BC quản trị 6thang năm 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực...
CƠNG TY CỔ PHẦN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đông Triều, ngày 20 tháng 07 năm 2017 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY THÁNG NĂM 2017 Kính gửi: - Ủy ban chứng khốn Nhà nước - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội - Tên công ty: Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều - Địa chỉ: Phường Xuân Sơn – Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh - Điện thoại: 033 3671 011 Fax: 033 3670067 Email: Dongtrieu.dtc@gmail.com - Vốn điều lệ: 40 tỷ đồng - Mã chứng khoán: DTC I Hoạt động Đại hội đồng cổ đông STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày 18/2016/NQ –ĐHĐCĐ - DTC 16/03/2017 Nội dung Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 II Hội đồng quản trị: Thông tin thành viên Hội đồng quản trị(HĐQT): STT Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bắt đầu/ khơng thành viên HĐQT Trần Hông Quang Chủ tịch HĐQT 30/11/2011 Trần Thành Ủy viên HĐQT Vương Văn Sáng Ủy viên HĐQT Đoàn văn Sinh Ủy viên HĐQT Nguyễn Hữu Gấm Ủy viên HĐQT Trần Duy Hưng Ủy viên HĐQT 16/03/2017 3/7 43% Mới bổ nhiệm Ngô Thanh Tùng Ủy viên HĐQT 16/03/2017 3/7 43% Mới bổ nhiệm 15/04/2014 14/05/2015 Số buổi họp HĐQT tham dự Tỷ lệ tham dự họp 7/7 100% 7/7 100% 7/7 100% 4/7 57% Miễn nhiệm 4/7 57% Miễn nhiệm 16/03/2017 16/03/2017 Lý không tham dự họp Sáu tháng đầu năm 2017, HĐQT thông qua biên họp Nghị quyết, Quyết định…nhìn chung Nghị HĐQT ln bám sát tình hình thực tế cơng ty HĐQT có đồng thuận cao Các phiên họp thường kỳ HĐQT tháng đầu năm 2017 gồm nội dung thơng qua hạng mục đầu tư theo kế hoạch năm 2017 ban điều hành Hoạt động giám sát HĐQT Giám đốc: HĐQT thường xuyên giám sát kiểm tra thực tế Giám đốc điều hành, cán quản lý việc triển khai thực Nghị Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định HĐQT mặt hoạt động công ty, kịp thời đưa định, đạo để hoàn thành tốt tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hiện chưa có tiểu ban Các Nghị quyết/ Quyết định Hội đồng quản trị ST T Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày 01/NQ-HĐQT 06/02/2017 02/NQ- HĐQT 07/02/2017 04/NQ-HĐQT 9/02/2017 05/NQ-HĐQT 9/02/2017 13/NQ-HĐQT 15/03/2017 19/NQ-HĐQT 25/04/2017 21/NQ-HĐQT 26/04/2017 Nội dung V/v Thông báo kết SXKD năm 2016 kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2017 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo lắp đặt hệ máy sản xuất phôi số Nhà máy Đông Triều V/v phê duyệt chủ trương đầu tư mua sắm bổ sung 01 giàn dầu phun nhịp Nhà máy Đông Triều V/v phê duyệt mua sắm bổ sung 02 xe nâng Nhà máy Đông Triều V/v chấp nhận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm sốt thơng qua danh sách đề cử ứng viên bổ sung V/v Phê duyệt đầu tư dây chuyền Nhà máy Đông Triều V/v Thông qua phương án chi tiết phát hành riêng lẻ cổ phần theo nghị ĐHĐCĐ 2017 III Ban kiểm sốt Thơng tin thành viên Ban Kiểm soát(BKS): STT Thành viên Chức vụ Ngày bắt đầu/khơng thành viên BKS Số buổi họp BKS tham dự Tỷ lệ tham dự họp Ngô Thị Reo Trưởng BKS 16/03/2017 1/2 50% Phạm Phùng Dương Trưởng BKS 16/03/2017 2/2 100% Hoàng Thị Xuân Hương Ủy viên BKS 08/05/2012 2/2 100% Bùi Thị Thanh Nga Ủy viên BKS 06/05/2013 2/2 100% Lý không tham dự họp Miễn nhiệm Mới bổ nhiệm Hoạt động giám sát BKS HĐQT, Ban Giám đốc điều hành cổ đơng: Ban kiểm sốt xây dựng kế hoạch cụ thể tháng đầu năm 2017 định kỳ tiến hành việc kiểm tra giám sát hoạt động công ty hàng quý Sự phối hợp hoạt động BKS hoạt động HĐQT,Ban Giám đốc điều hành cán quản lý khác: Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT ,Giám đốc phận liên quan việc thực chức nhiệm vụ giao, phối hợp kiểm tra giám sát theo quy định HĐQT Giám đốc hợp tác tạo điều kiện thuận lợi để ban kiểm soát thực tốt nhiệm vụ mình, cung cấp tài liệu, cử cán phối hợp làm việc với ban kiểm sốt có u cầu Ban kiểm sốt tham gia họp HĐQT, Giám đốc họp khác có giấy mời Hoạt động khác BKS: Không IV Đào tạo quản trị cơng ty: Khơng V Danh sách người có liên quan công ty đại chúng theo quy định khoản 34 Điều Luật chứng khoán giao dịch người có liên quan cơng ty với Cơng ty Danh sách người có liên quan công ty ST T Tên tổ chức/ cá nhân Tổng công ty Viglacera - CTCP Trần Hồng Quang CTHĐQT Nguyễn Hữu Gấm UVHĐQT Đoàn Văn Sinh UVHĐQT Dương Đức Vĩ Kế toán trưởng Ngô Thị Reo TKGD CK Chức vụ Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp Địa trụ sở chính/ Địa liên hệ Công ty mẹ 0100108173 Sở KHĐT Hà Nội Tòa nhà Viglacera – Số Đại lộ Thăng Long – Hà Nội Thoái vốn 08/5/2012 16/03/2017 Miễn nhiệm Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai- Hà Nội 2002 16/03/2017 Miễn Nhiệm 100491497 23/01/2014 Quảng Ninh Đức Chính, Đơng Triều, Quảng Ninh 27/04/2012 Trưởng BKS 012304770 24/11/1999 Hà Nội Nhà số A4, khu Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 08/05/2012 16/03/2017 Miễn Nhiệm 100650581 22/08/2007 Quảng Ninh Mạo Khê - Đông Triều Quảng Ninh 08/05/2012 Bùi Thị Thanh Nga UVBKS Vương Văn Sáng 30/12/2016 Tổ 7, khu 1,Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh UVBKS 10 Lý 30/11/2011 Hoàng Thị Xuân Hương Trần Thành Thời điểm khơng người có liên quan Tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh 100730240 27/06/2007 Quảng Ninh 100707109 27/06/2007 Quảng Ninh 011486571 26/05/2003 Thời điểm bắt đầu người có liên quan Giám đốc PGĐ-UVHĐQT 013660989 28/12/2013 Hà Nội 101099578 26/03/2008 Quảng Ninh Phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh 1202-CC 25 T1- No5, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội Tổ 7, khu 1,Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh 06/05/2013 02/05/2012 01/01/2013 Phó GĐ 100682041 12/03/2009 Quảng Ninh Trần Duy Hưng UVHĐQT 100850989 13 Ngô Thanh Tùng UVHĐQT 100696395 14 Phạm Phùng Dương Trưởng BKS 0129105549 11 Nguyễn Đức Sơn 12 Hồng Phong – Đông Triều – Quảng Ninh Tổ khu 1B – Giếng Đáy – Hạ Long – Quảng Ninh Tổ 83 khu – Phường Bạch Đằng – Hạ Long – Quảng Ninh Số Ngõ Lương Sử A – P Văn Chương – Đống Đa – Hà Nội 05/03/2015 16/03/2017 Bổ nhiệm 16/03/2017 Bổ nhiệm 16/03/2017 Bổ nhiệm Giao dịch cơng ty với người có liên quan cơng ty; công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan người nội bộ: Khơng có STT Tên tổ chức/ cá nhân Mối quan hệ liên quan với công ty Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp Địa trụ sở chính/Địa liên hệ Thời điểm giao dịch với công ty Số Nghị quyết/Quyết định ĐHĐCĐ/HĐQT Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch Ghi Giao dịch người nội cơng ty niêm yết, người có liên quan người nội với công ty con, công ty công ty niêm yết nắm quyền kiểm sốt: Khơng có STT Người thực giao dịch Quan hệ với người nội Chức vụ CTNY Số CMTND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp Địa Tên công ty con, công ty CTNY nắm quyền kiểm soát Thời điểm giao dịch Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch Ghi Giao dịch công ty với đối tượng khác 4.1 Giao dịch công ty với công ty mà thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành thành viên sáng lập thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành thời gian ba (03) năm trở lại (tính thời điểm báo cáo): Khơng có 4.2 Giao dịch cơng ty với cơng ty mà người có liên quan thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Khơng có 4.3 Các giao dịch khác cơng ty (nếu có) mang lại lợi ích vật chất phi vật chất thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Khơng có VI Giao dịch cổ phiếu người nội người có liên quan người nội Danh sách người nội người có liên quan người nội ST T Họ tên TKGD CK Chức vụ công ty Số CMND/Hộ chiếu,ngày cấp, nơi cấp Địa liên CTHĐQT 100730240 12/9/1997 Quảng Ninh Tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh Trần Hồng Quang Đào Thị Thanh Hải Vợ Tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh Trần Quỳnh Anh Con Tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh Trần Đức Trần Duy Hưng Mai Diệu Thúy Trần Duy Anh Con Tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh UVHĐQT Vợ Con 100850989 161681042 Tổ 9, khu 1B,Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 9, khu 1B,Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 9, khu 1B,Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh Trần Duy Thế Anh Con Nguyễn Thị Thêm Mẹ 160651644 Nam Định Trần Thị Thương Huyền Chị gái 161728666 Nam Định Trần Thị Thu trang Em gái 168444474 Nam Định 100696395 Tổ 83 khu – Phường Bạch Đằng – Hạ Long – Quảng Ninh Ngơ Thanh Tùng UVHĐQT Ngơ Đình Tuấn Bố đẻ Trần Thị Nga Mẹ đẻ Lương Duyên Quỳnh Trang Vợ Ngơ Lương Hồng Bách Con Ngơ Uyển Lam chi Con Tổ 9, khu 1B,Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 83 khu – Phường Bạch Đằng – Hạ Long – Quảng Ninh Tổ 83 khu – Phường Bạch Đằng – Hạ Long – Quảng Ninh Tổ 83 khu – Phường Bạch Đằng – Hạ Long – Quảng Ninh Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lẹ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Ghi Con Dương Đức Vĩ Kế toán trưởng Vương Thị Thu Vợ Dương Thanh Bình Con Đức Chính, Đơng Triều, Quảng Ninh Dương Bình An Con Đức Chính, Đơng Triều, Quảng Ninh 100491497 23/01/2014 Quảng Ninh 100679166 04/10/1995 Quảng Ninh Phạm Phùng Dương Trưởng BKS 012905549 Phạm Phùng Huyên Bố 013616469 Nguyễn Thị Hiển Tổ 83 khu – Phường Bạch Đằng – Hạ Long – Quảng Ninh Ngô Hiểu Đơng Chị gái 100562666 Phạm Thị Thanh Bình Chị gái 100638070 Trần Hương Giang Vợ 012905550 Phạm Hùng Hải Con 013598990 Phạm Đức Hiếu Con 16.800 8.900 8.900 Đức Chính, Đơng Triều, Quảng Ninh Số Ngõ Lương Sử A – P Văn Chương – Đống Đa – Hà Nội UVBKS 100650581 22/08/2007 Quảng Ninh Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh Chồng Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh Lê Đức Hoàng Anh Con Mạo Khê - Đơng Triều - Quảng Ninh Lê Hồng Gia Khánh Con Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh Lê Đức Khang 16.800 0132131121 Phạm Thị Hồng Thái Hoàng Thị Xn Hương Đức Chính, Đơng Triều, Quảng Ninh 10 Bùi Thị Thanh Nga Trần Thành UVBKS Giám đốc UVHĐQT Vũ Thị Minh Thu Vợ Trần Anh Thư Con Trần Vĩnh Trường Con Vương Văn Sáng PGĐUVHĐQT Phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh 013660989 28/12/2013 Hà Nội 100728621 02/01/2004 Quảng Ninh 1202-CC 25 T1- No5, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1202-CC 25 T1- No5, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1202-CC 25 T1- No5, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1202-CC 25 T1- No5, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 101099578 26/03/2008 Quảng Ninh 100819412 30/05/2001 Quảng Ninh Tổ 7, khu 1,Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh 10.000 10.000 Tổ 7, khu 1,Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh 72.800 72.800 800 800 Nguyễn Thị Quyên Vợ Vương Thị Ngân Con Tổ 7, khu 1,Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh Vương Văn Dũng Con Tổ 7, khu 1,Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh Nguyễn Đức Sơn PGĐ Cao Thị Kim Ngân Vợ Nguyễn Đức Anh Con Nguyễn Phương Anh Con 100682041 12/03/2009 Quảng Ninh C0792287 17/07/2015 Cục QLXNC 100991258 16/06/2005 Quảng Ninh C0792288 17/07/2015 Cục QLXNC Hồng Phong – Đông Triều – Quảng Ninh Hồng Phong – Đông Triều – Quảng Ninh Hồng Phong – Đông Triều – Quảng Ninh Hồng Phong – Đông Triều – Quảng Ninh Giao dich người nội người có liên quan cổ phiếu cơng ty: Khơng có STT Người thực giao dịch Quan hệ với người nội Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số CP Tỷ lệ (%) Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số CP Tỷ lệ (%) Lý tăng giảm (mua,bán, chuyển đổi, thưởng…) VII Các đề cần lưu ý khác: Không T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ỦY VIÊN HĐQT ... Hội đồng quản trị: Hiện chưa có tiểu ban Các Nghị quyết/ Quyết định Hội đồng quản trị ST T Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày 01/NQ-HĐQT 06/02 /2017 02/NQ- HĐQT 07/02 /2017 04/NQ-HĐQT 9/02 /2017 05/NQ-HĐQT... 9/02 /2017 05/NQ-HĐQT 9/02 /2017 13/NQ-HĐQT 15/03 /2017 19/NQ-HĐQT 25/04 /2017 21/NQ-HĐQT 26/04 /2017 Nội dung V/v Thông báo kết SXKD năm 2016 kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2017 V/v phê duyệt chủ... Hạ Long – Quảng Ninh Tổ 83 khu – Phường Bạch Đằng – Hạ Long – Quảng Ninh Số Ngõ Lương Sử A – P Văn Chương – Đống Đa – Hà Nội 05/03/2015 16/03 /2017 Bổ nhiệm 16/03 /2017 Bổ nhiệm 16/03 /2017 Bổ nhiệm