TONG CONG TY BIA OC SAIGON CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM NH MỘT THÀNH MIEN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CÔNG TY CÔ PHÁN ĐỊA ỐC 11 ĐC:205 Lạc Long Quân - P 3 - Q 11-TP HCM JRES DT: 39634001-38589864-38587 107-39633052 Fax (84.8)39636186- Email: res]] @diaoc] 1.com.vn TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2015 Số: 01/2015/NQ-ĐHCĐ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; - Căn cứ Điểu lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa Ốc 11;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày
27/3/2015 của Công ty Cổ phần Địa Óc 11;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cô phần Dia Oc 11, Điều 3: Điều 4: Điều 5: QUYẾT NGHỊ
: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014
: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014
- Doanh thu và thu nhập khác ; 104.242 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.858 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.366 triệu đồng
- Chia cổ tức : 12% vốn điều lệ
Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm tốn Thơng qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
- Doanh thu và thu nhập khác năm 2014 : 104.242 triệu đồng
- Lợi nhuận đầu năm 2014 : 29.259 triệu đồng
+ Chia cổ tức năm 2013 theo nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ
ngày 25/04/2014 (15%/VĐL) : 6.552 triệu đồng
+ Trích thưởng HĐQT, BKS, BĐH và nhân viên `
Trang 2- Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức
và trích thưởng : 22.587 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2014 : 1.858 triệu đồng + Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp : 492 triệu đồng - Lợi nhuận sau thuế năm 2014 : 1.366 triệu đồng Được phân phối như sau :
+ 2,5% kinh phí hoạt động | của HĐQT : 34 triệu đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (5%) 66,5 triệu đồng
+ Trích quỹ dự phòng tài chính (5%) : 66,5 triệu đồng + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 45%): 200 triệu đồng ~- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối : 999 triệu đồng - Lợi nhuận cuối năm 2014 ỹ 23.586 triệu đồng - Chia cỗ tức năm 2014 : 12% ; 5.242 triệu đồng
- Trích thưởng HĐQT, BKS, BĐH
và nhân viên năm 2014 : 150 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận cuối năm 2014 sau khi
chia cỗ tức và trích thưởng ; 18.194 triệu đồng Các khoản trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế có thể làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho Đại hội đồng cổ đông sau khi có quyết toán thuế hoặc kiểm tốn
Điều 6: Thơng qua kế hoạch XSKD năm 2015:
Các chỉ tiêu chính:
- Doanh thu : 104.974 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.900 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.482 triệu đồng
- Chia cổ tức : 12% vốn điều lệ
Điều 7: Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
- Doanh thu kế hoạch năm 2015 : 104.974 triệu đồng
- Lợi nhuận đầu năm 2015 : 23.586 triệu đồng
+ Chia cô tức năm 2014 (12%/VDL) : 5.242 triệu đồng
+ trích thưởng HĐQT, BKS, BĐH và nhân viên
năm 2014 : 150 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức
và trích thưởng i 18.194 triệu đồng
- Lợi nhuận kế hoạch trước thuế ; 1.900 triéu đồng + Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp : 418 triệu đồng - Loi nhuận sau thuế TNDN dự kiến phân phối: 1.482 triệu đồng
+ 2,5% kinh phí hoạt động HĐQT : 37 triệu đồng
Trang 3- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối năm 2015: 1.156 triệu đồng - Dự kiến chia cô tức năm 2015 : 12% - ; 5.242 trigu dong - Lợi nhuận cuối năm 2015 sau khi chia cổ tức : 14.108 triệu đồng
Đối với khoản thưởng HĐQT, BKS, BĐH nắm 2015 sẽ được xem xét trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch SXKD thực tế tại phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2016
Về cổ tức kế hoạch năm 2015 là 12% : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức chia cổ tức theo tình hình tài chính của Công ty
Điều 8: Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2015 như sau:
- Chủ tịch Hội đồng quản trị : Không quá 3.600.000 đồng/người/tháng
Áp dụng cho kiêm nhiệm ‹
- Thành viên Hội đồng quản trị : Không quá 3.000.000 đông/người/tháng - Trưởng Ban Kiểm soát
Áp dụng cho chuyên trách : Không quá 5.000.000 đồng/người/tháng Áp dụng cho kiêm nhiệm : Không quá 1.500.000 đồng/người/tháng - Thành viên Ban Kiểm sốt : Khơng quá 900.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT :Không quá 1.500.000 đồng/người/tháng
Điều 9: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán ; VN báo cáo tài chính năm 2015 trên cơ sở đảm bảo các công ty kiểm toán có uy oe À
so
tín được Bộ Tài chính cho phép IÁN \”
Điều 10: Thông qua việc chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ đầu tu phatSc Es 4
triển ⁄
£7
Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
Điều 12: Tất cả các cổ đông, Hội đồng quần trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Địa Ốc 11 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này