ea
CÔNG TY CÓ PHÀN NHỰA VÀ — CÔNG 'HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MOI TRUONG XANH lập — Tự do - Hạnh phúc
AN PHAT ‘$6: 160301/2011/BB-KP
BIEN BAN KIEM PHIEU
LAY Y KIEN CO DONG BANG VAN BAN
(Viv: Phé duyét ké hoạch sử dụng vốn Phương án phân chia lợi nhuận, chỉ trả cổ tức cho có đăng và Kế hoạch kinh doanh năm 2011 cùng một số vẫn đề khác có liên quan của Công ty)
-_ Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCNVN thông
qua ngày 29/11/2005 và Các văn bản Hướng dẫn thi hành;
~_ Căn cứ Luật chứng khoản số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 29/06/2006 và Các văn bản Hướng dẫn thi hành;
~_ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát;
~_ Căn cứ Tờ trình số 0201/2011/HĐQT-TTXYK ngày 28 tháng 2 năm 2011 của HĐQT gửi Cổ đông về ý kiến bằng văn bản để phê duyệt
Hôm nay, hồi 15h30, ngày 16 tháng 03 năm 2011, tại trụ sở chính Công ty cổ phần 'Nhựa và Môi trường xanh An Phát Lô CN 11 + CN 12, cụm Công nghiệp An Đồng, thị trắn Nam Sách, tỉnh Hải Dương HĐQT Công ty Tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông băng văn bản như sau:
1 Thông tỉn chung Công ty:
~ _ Tên Công ty: CÔNG TY CÓ PHÂN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT ~ _ Trụ sở chính: Lô CN 11 + CN 12, cụm Công nghiệp An Đồng, TT Nam Sách, tinh Hai
Dương
~ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800373586 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hai Dương cấp lần đầu ngày 9/3/2007, thay đổi lần 14 ngày 21/05/2010
2 Mục đích và nội dung lấy ý kiến Cỗ đông:
~ _ Phê duyệt việc sử dụng 54 tỷ đồng trong kế hoạch tăng vốn Điều lệ của công ty từ 99 tỷ đồng lên 198 tỷ đồng để mua lại trái phiếu chuyên đối theo cam kết của công ty tại Hợp đồng đặt mua Trái phiếu chuyển đổi ký ngày 13/4/2009
~ Thong qua phương án phân phỗi lợi nhuận năm 2010
a
fK
2
Trang 2~ _ Thông qua phương án trả cổ tức năm 2010
~ _ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 201 I ~ _ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan 3 Thành phần tham gia kiểm phiếu:
Ông Phạm Ảnh Dương - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc ~ Trưởng ban kiểm phiếu Ông Phạm Hoàng Việt - Ủy viên HĐQT - Thành viên Ban kiểm phiếu
Bà Hòa Thị Thu Hả - Ủy viên HĐQT - Thành viên Ban kiểm phiếu Bà Văn Thị Lan Anh _ - Thành viên Ban Kiểm soát ~ Người giám sát Ông Vũ Hồng Thắng _ - Đại diện cổ đông
Ba Nguyén Thi Giang - Thu ky
4 Kết quả kiểm phiếu:
Căn cứ trên số lượng cổ đông đại diện cho số cổ phần sở hữu chốt danh sách cổ đông ngày &
28/2/2011 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) Ẵ
aig : š N
Căn cứ trên số phiếu lấy ý kiến cổ đông công ty nhận được đến 15h00 ngày 15/3/2011 as Căn eit trén s6 phiéu lấy ý kiến công ty không nhận được tính đến 15h00 ngày 16/3/2011 & (Dựa trên danh sách số phiếu gửi hồn trả về của Cơng ty chuyển phát nhanh Vietel)
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phân Nhựa và Môi trường xanh An Phát Băng 1: Kết quả kiểm phiếu chung Nội dung Số lượng phiếu | Tương ứng cổ phần 'Số phiếu lá 1.802] 9.900.000) Số phiếu lấy ý kiến thu về 38 3.301.500} + Số phiếu hợp lệ 38 3.301.500| + Số phiểu không hợp lệ ` i Số phiêu gửi về nhưng không cho ý i | kien
(Số phiếu không gửi về công ty 1.334] 4.939.500]
Sổ phiêu tr lạ (do sai địa chỉ hoặc tụ Tấn;
khong c6 người nhận)
Trang 5Căn cứ Luật đoanh nghiệp, Điều lệ công ty cỗ phẫn Nhựa và Môi trường xanh An Phát, thì nội dung của van dé lay ý kiến Cổ đông bằng văn bản được thông qua khi có từ 75% số cổ phần có quyển biểu quyết nhất trí tán thành, vì
việc thông qua biểu quyết bằng văn bản của Cổ đông Công ty Nhựa và Môi trường xanh An Phát:
1 Phê duyệt việc sử dụng 54 tỷ đằng trong kế hoạch tăng vốn Điều lệ của công ty từ' 99 n đồng lên 198 tỷ đồng để mua lại trái phiếu chuyển đôi theo cam kết của công ty tại Hợp đồng đặt mua Trái phiếu chuyển đổi ký ngày 13/4/2009
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 3 Thông qua phương án trả cổ tức năm 2010
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 201]
Thông qua việc ty quyên cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục và các công việc có liên quan Cuộc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 17h30 cùng ngày Biên bản kiểm phiếu lá,
m Cổ đông bằng văn bản được Thư ký đọc lại và Ban kiểm
phiếu, người giám sát thơng qua tồn văn