Giải thích thuật ngữ
TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty
thời hạn hoạt động của Công ty
- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SON HA DEVELOPMENT OF
RENEWABLE ENERGY JOINT STOCK COMPANY
- Tên Công ty viết tắt: SON HA DRE.,JSC
2 Công ty là công ty cổ phần, có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam
3 Trụ sở đăng ký của Công ty:
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Website: http://thaiduongnang.com.vn/
Công ty có quyền thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại khu vực kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu hoạt động, theo quyết định của Hội đồng quản trị và trong giới hạn pháp luật cho phép.
Thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn kể từ ngày thành lập, trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 56 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 57 của Điều lệ này.
Người đại diện theo pháp luật của Công ty
MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 7 Điều 4 Mục tiêu hoạt động của Công ty
1 Ngành, nghề kinh doanh của Công ty
STT Tên ngành, nghề kinh doanh
Mã ngành, nghề kinh doanh
1 (Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật)
3511 Chi tiết: - Điện gió - Điện mặt trời
Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển
Chi tiết: Sản xuất các thiết bị năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Kinh doanh, khai thác các thiết bị năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Kinh doanh vật tư, thiết bị, máy móc phục vụ ngành năng lượng mới, điện, thông tin liên lạc, viễn thông và các ngành công nghiệp khác
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chúng tôi chuyên khảo sát và đánh giá các công trình năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, cũng như các hệ thống viễn thông và xử lý chất thải nhằm bảo vệ môi trường Ngoài ra, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát và thiết kế cho các công trình tiết kiệm năng lượng, hiệu quả năng lượng, và các giải pháp bảo vệ môi trường.
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Dịch vụ bảo hành và bảo dưỡng chuyên nghiệp cho các thiết bị và công trình sử dụng năng lượng mới, năng lượng sạch và năng lượng tái tạo Chúng tôi cung cấp giải pháp bảo trì cho các công trình điện, thông tin liên lạc và viễn thông, đảm bảo hiệu suất tối ưu và độ bền lâu dài cho hệ thống.
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ năng lượng mới và năng lượng tái tạo, đồng thời cam kết bảo vệ môi trường Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ theo dõi và kiểm soát tiêu dùng năng lượng hiệu quả.
9 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559
Chúng tôi cung cấp đào tạo và huấn luyện chuyên sâu về công nghệ tiết kiệm năng lượng, hiệu quả năng lượng, năng lượng sạch và tái tạo Chương trình cũng bao gồm kiến thức về bảo vệ môi trường và quản lý, vận hành các hệ thống thiết bị năng lượng mới.
10 Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy) 2811
11 Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác 2910
12 Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc 2920
13 Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác 2930
14 Sản xuất mô tô, xe máy 3091
15 Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật 3092
16 Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu 3099
17 Sản xuất pin và ắc quy 2720
18 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511
19 Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512
20 Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
21 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520
22 Bán mô tô, xe máy
23 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210
24 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
4610 Chi tiết: Đại lý kinh doanh các sản phẩm kim khí
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chúng tôi chuyên lắp đặt và xây dựng các công trình năng lượng mới, năng lượng sạch và tái tạo, cùng với hệ thống viễn thông và xử lý chất thải Ngoài ra, chúng tôi đầu tư vào các dự án tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, nhằm nâng cao hiệu quả năng lượng và phát triển bền vững.
2 Mục tiêu hoạt động của Công ty: không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất thương mại và các dịch vụ trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh nhằm đạt hiệu quả kinh tế tốt nhất cho các Cổ đông, tạo công ăn việc làm cho người lao động, thực hiện tốt nhất chính sách của Nhà nước; tăng lợi nhuận, lợi tức cho cổ đông đồng thời tái đầu tư để phát triển bền vững.
Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty
Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập
1 Vốn điều lệ của Công ty là 65.749.980.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi lăm tỷ, bảy trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng)
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 6.574.998 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần
2 Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật
3 Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này đều là cổ phần phổ thông
Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này
Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, thông tin về cổ đông sáng lập bao gồm tên, địa chỉ, quốc tịch, số lượng cổ phần và các thông tin khác được nêu tại Phụ lục 01 Phụ lục này là một phần không thể thiếu của Điều lệ.
Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu của họ trong Công ty, trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác Nếu cổ đông không đăng ký mua hết, Hội đồng quản trị sẽ quyết định về số cổ phần còn lại, có thể phân phối cho cổ đông và người khác nhưng không được đưa ra điều kiện thuận lợi hơn so với các cổ đông hiện hữu, trừ khi có sự chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông.
Công ty có quyền mua lại cổ phần đã phát hành theo quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành Những cổ phần này sẽ được coi là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể tiến hành chào bán chúng theo các phương thức phù hợp với Điều lệ, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật liên quan.
7 Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông
Công ty thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.
Chứng nhận cổ phiếu
1 Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu
Cổ phiếu là chứng khoán xác nhận quyền lợi hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn của tổ chức phát hành Để hợp lệ, cổ phiếu cần đáp ứng đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 của Luật Doanh nghiệp.
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần hoặc trong vòng 02 tháng sau khi thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, quyền sở hữu sẽ được chuyển giao theo quy định.
Mười người sở hữu cổ phần sẽ nhận được chứng nhận cổ phiếu mà không phải trả phí in ấn cho Công ty.
Trong trường hợp cổ phiếu bị mất, hư hỏng hoặc bị hủy hoại, cổ đông có quyền đề nghị Công ty cấp lại cổ phiếu Đề nghị này cần bao gồm thông tin chi tiết về cổ phiếu bị mất, hư hỏng và cam kết chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp có thể phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.
Chứng chỉ chứng khoán khác
Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty phải được phát hành với chữ ký của người đại diện theo pháp luật và có dấu của Công ty.
Chuyển nhượng cổ phần
Tất cả cổ phần đều có thể được chuyển nhượng tự do, trừ khi có quy định khác trong Điều lệ hoặc pháp luật Đối với cổ phiếu niêm yết và đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán, việc chuyển nhượng phải tuân theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Cổ phần chưa thanh toán đầy đủ không thể chuyển nhượng và không được hưởng các quyền lợi như nhận cổ tức, nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán, và các quyền lợi khác theo quy định pháp luật.
Thu hồi cổ phần
Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát
Quyền của cổ đông
Cổ đông phổ thông có quyền tham dự và biểu quyết trong Đại hội đồng cổ đông, nhận cổ tức theo quyết định của Đại hội, và ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu Họ cũng có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần, xem xét thông tin trong danh sách cổ đông, và yêu cầu sửa đổi thông tin cá nhân Ngoài ra, cổ đông có thể tra cứu Điều lệ Công ty và biên bản họp Đại hội Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, họ được nhận phần tài sản tương ứng với tỷ lệ sở hữu và có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần theo quy định của pháp luật.
Doanh nghiệp phải đảm bảo sự bình đẳng trong việc đối xử với cổ đông, với mỗi cổ phần cùng loại mang lại quyền, nghĩa vụ và lợi ích tương đương Nếu công ty phát hành các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ liên quan cần được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố rõ ràng cho tất cả cổ đông.
Cổ đông có quyền được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bố theo quy định pháp luật Họ cũng được bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bao gồm quyền đề nghị đình chỉ hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp Ngoài ra, cổ đông còn có các quyền khác theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, xem xét các biên bản, nghị quyết, báo cáo tài chính và tài liệu liên quan, trừ bí mật thương mại Họ cũng có quyền yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra các vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý công ty bằng văn bản, bao gồm thông tin cá nhân hoặc tổ chức của cổ đông Ngoài ra, cổ đông có thể kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản, gửi trước 03 ngày làm việc Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ cũng được áp dụng.
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử thành viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Việc đề cử này được thực hiện thông qua việc các cổ đông phổ thông hợp tác thành nhóm để đưa ra ứng cử viên cho các vị trí trong Hội đồng quản trị.
Ban kiểm soát phải thông báo cho cổ đông về việc họp nhóm trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông Căn cứ vào số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử ứng cử viên cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quyết định của Đại hội Nếu số ứng cử viên do cổ đông đề cử ít hơn số lượng mà họ được quyền đề cử, thì số ứng cử viên còn lại sẽ do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác thực hiện việc đề cử.
Nghĩa vụ của cổ đông
Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:
1 Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua
Cổ đông không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới bất kỳ hình thức nào, trừ khi Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần Nếu có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn trái quy định, cổ đông đó và những người có lợi ích liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty, trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại phát sinh.
3 Tuân thủ Điều lệ Công ty và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty
4 Chấp hành Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị
Công ty cam kết bảo mật thông tin theo quy định của Điều lệ và pháp luật, chỉ sử dụng thông tin để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình Việc phát tán, sao chép hoặc gửi thông tin cho tổ chức, cá nhân khác là nghiêm cấm.
Cổ đông có thể tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết qua nhiều hình thức khác nhau, bao gồm: tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; ủy quyền cho cá nhân hoặc tổ chức khác tham dự và biểu quyết; tham dự và biểu quyết qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; và gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp qua thư, fax hoặc thư điện tử.
Chịu trách nhiệm cá nhân khi đại diện cho Công ty trong các hành vi vi phạm pháp luật, tiến hành kinh doanh để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác, và thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn có thể gây rủi ro tài chính cho Công ty.
8 Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết Hội nghị này được tổ chức thường niên mỗi năm một lần trong vòng 04 tháng sau khi kết thúc năm tài chính, trừ khi có quy định khác trong Điều lệ Hội đồng quản trị có quyền gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông cũng có thể tổ chức các cuộc họp bất thường Địa điểm họp phải nằm trên lãnh thổ Việt Nam và được xác định bởi nơi chủ tọa tham dự.
Hội đồng quản trị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tại địa điểm phù hợp, nơi mà các cổ đông sẽ quyết định các vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, bao gồm việc thông qua báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán Nếu báo cáo kiểm toán có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến trái ngược hoặc từ chối, công ty cần mời đại diện của tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên, và đại diện này có trách nhiệm có mặt tại cuộc họp.
Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường khi cần thiết vì lợi ích của Công ty, khi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ít hơn mức tối thiểu theo quy định pháp luật, hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo khoản 2 Điều 115.
Luật Doanh nghiệp quy định rằng yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, đồng thời cần có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan Văn bản yêu cầu cũng có thể được lập thành nhiều bản để tập hợp chữ ký của các cổ đông Ngoài ra, việc triệu tập họp cũng có thể được thực hiện theo yêu cầu của Ban kiểm soát hoặc trong các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu từ các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát Nếu Hội đồng quản trị không thực hiện, Ban Kiểm soát sẽ thay thế và triệu tập họp trong 30 ngày tiếp theo Nếu Ban Kiểm soát cũng không triệu tập, cổ đông có quyền yêu cầu Người đại diện theo pháp luật triệu tập họp, và có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát quá trình này Tất cả chi phí liên quan đến việc triệu tập và tiến hành họp sẽ do Công ty hoàn lại, ngoại trừ chi phí cá nhân của cổ đông khi tham dự.
15 d Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 140
Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ quan trọng như: thông qua định hướng phát triển của Công ty, quyết định loại và tổng số cổ phần chào bán, bầu và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, quyết định đầu tư hoặc bán tài sản giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản, sửa đổi Điều lệ Công ty, thông qua báo cáo tài chính hàng năm, quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán, xử lý vi phạm của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, quyết định tổ chức lại hoặc giải thể Công ty, phê duyệt ngân sách và thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ, danh sách công ty kiểm toán và quyết định các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.
Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng, bao gồm kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty, báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán, và báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị cũng như kết quả hoạt động của từng thành viên Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo theo quy định tại Điều 284 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Ngoài ra, Đại hội cũng sẽ xem xét báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc, cùng với báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên.
Mức cổ tức cho mỗi loại cổ phần, số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cùng với quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên là những quyết định quan trọng Ngoài ra, việc phê duyệt ngân sách, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cũng như danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận, đều cần được xem xét Các thay đổi trong Điều lệ Công ty, loại và số lượng cổ phần mới phát hành, cũng như việc chuyển nhượng cổ phần trong ba năm đầu tiên sau khi thành lập cũng là các vấn đề cần được quy định Công ty cũng cần quyết định về việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc giải thể, đồng thời chỉ định người thanh lý Đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản, mua lại trên 10% cổ phần đã bán, và ký kết hợp đồng với giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản cũng là những quyết định quan trọng cần được chấp thuận.
Vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, Chính phủ đã ban hành CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, trong đó phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; t Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này
Tất cả các nghị quyết và vấn đề trong chương trình họp đều phải được thảo luận và biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông
Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền tham gia họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự Việc ủy quyền này được thực hiện theo các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.
Việc ủy quyền cho cá nhân hoặc tổ chức tham dự Đại hội đồng cổ đông phải được lập thành văn bản theo quy định Văn bản ủy quyền cần tuân thủ pháp luật dân sự và phải ghi rõ tên cổ đông ủy quyền cùng với tên của cá nhân được ủy quyền.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến 17 tổ chức được ủy quyền, bao gồm thông tin về số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung và phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, cũng như chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.
Người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông cần nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp Nếu có việc ủy quyền lại, người tham dự phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền gốc của cổ đông, đặc biệt khi người đại diện theo ủy quyền là tổ chức và chưa đăng ký với Công ty trước đó.
Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền vẫn có hiệu lực trong phạm vi ủy quyền, trừ khi xảy ra một trong các trường hợp sau: người ủy quyền đã chết, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền; hoặc người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người được ủy quyền Điều này không áp dụng nếu Công ty nhận được thông báo về các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.
Thay đổi các quyền
Việc thay đổi hoặc hủy bỏ quyền đặc biệt của cổ phần ưu đãi chỉ có hiệu lực khi được ít nhất 65% cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được chấp thuận nếu có sự đồng ý của 75% cổ đông ưu đãi cùng loại trong trường hợp họp hoặc qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
Cuộc họp của các cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi chỉ có giá trị khi có ít nhất 02 cổ đông hoặc đại diện của họ, nắm giữ tối thiểu 1/3 giá trị mệnh giá của các cổ phần đã phát hành Nếu không đủ số đại biểu, cuộc họp sẽ được tổ chức lại trong vòng 30 ngày, và tất cả những người nắm giữ cổ phần loại đó sẽ được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu Tại cuộc họp, các cổ đông có quyền yêu cầu bỏ phiếu kín, và mỗi cổ phần cùng loại sẽ có quyền biểu quyết ngang bằng nhau.
3 Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 19, 20 và 21 Điều lệ này
Trừ khi có quy định khác trong các điều khoản phát hành cổ phần, các quyền đặc biệt liên quan đến các loại cổ phần ưu đãi sẽ áp dụng cho một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan.
18 đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại.
Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông 18 Điều 19 Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông
Hội đồng quản trị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường, trong đó cuộc họp bất thường được triệu tập theo các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 của Điều lệ.
Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông cần thực hiện các công việc quan trọng như sau: chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết trong vòng 10 ngày trước khi gửi thông báo họp, công bố thông tin về danh sách này ít nhất 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng; chuẩn bị chương trình và nội dung đại hội, tài liệu cho đại hội, dự thảo nghị quyết theo nội dung dự kiến; xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; thông báo và gửi thông báo họp cho tất cả cổ đông có quyền dự họp; cùng với các công việc khác phục vụ cho đại hội.
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông qua phương thức đảm bảo liên lạc, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và các cơ quan liên quan Người triệu tập phải gửi thông báo ít nhất 21 ngày trước ngày họp, kèm theo chương trình họp và tài liệu liên quan Nếu tài liệu không gửi kèm, thông báo cần chỉ rõ đường dẫn đến tài liệu, bao gồm chương trình họp, danh sách ứng viên bầu cử, phiếu biểu quyết và dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề.
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ có quyền đề xuất vấn đề để đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.
Các kiến nghị cần được gửi bằng văn bản đến Công ty ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Trong kiến nghị, cổ đông phải ghi rõ tên, số lượng từng loại cổ phần và vấn đề đề xuất đưa vào chương trình họp.
Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị nếu kiến nghị không tuân thủ đúng quy định, cổ đông không sở hữu đủ 5% cổ phần phổ thông, vấn đề không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, hoặc các trường hợp khác theo luật và Điều lệ.
Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm tiếp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này vào chương trình cuộc họp, trừ khi có quy định khác tại khoản 5 Kiến nghị sẽ được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Điều 19 quy định các điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.
1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ
51% (năm mươi mốt phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết
Nếu cuộc họp đầu tiên không đủ điều kiện theo quy định, thông báo mời họp lần hai sẽ được gửi trong vòng 30 ngày từ ngày dự kiến họp lần đầu Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần hai chỉ được tiến hành khi có ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
Nếu cuộc họp thứ hai không đủ điều kiện tiến hành, thông báo mời họp lần thứ ba cần được gửi trong vòng 20 ngày từ ngày dự định họp lần thứ hai Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba sẽ diễn ra bất kể tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty cần thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông cho đến khi tất cả cổ đông có quyền dự họp hoàn tất đăng ký Trong quá trình này, Công ty cấp thẻ biểu quyết cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền, ghi rõ thông tin cần thiết Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong chương trình, với các hình thức biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến Số thẻ tán thành sẽ được thu trước, tiếp theo là số thẻ không tán thành, và cuối cùng là tổng số phiếu tán thành sẽ được đếm.
Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội sẽ bầu ra những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa Số lượng thành viên trong ban kiểm phiếu sẽ được quyết định dựa trên đề xuất của Chủ tọa Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền có quyền đăng ký tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay cả khi đến muộn, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho họ đăng ký, và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết trước đó vẫn không thay đổi.
Việc bầu Chủ tọa, thư ký cuộc họp và Ban kiểm phiếu được quy định như sau: Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên khác Nếu Chủ tịch vắng mặt, các thành viên Hội đồng sẽ bầu Chủ tọa theo nguyên tắc đa số Nếu không bầu được, Trưởng Ban kiểm soát sẽ điều hành bầu Chủ tọa từ những người dự họp Người ký triệu tập họp cũng có thể điều hành bầu Chủ tọa Chủ tọa sẽ chỉ định thư ký cuộc họp và Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa.
Chương trình và nội dung cuộc họp cần được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt trong phiên khai mạc, với yêu cầu xác định rõ ràng và chi tiết thời gian cho từng vấn đề trong chương trình họp.
Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách trật tự và đúng chương trình đã được thông qua, phản ánh mong muốn của đa số người dự họp Điều này bao gồm việc bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp, đảm bảo an toàn cho mọi người có mặt, và tạo điều kiện cho cổ đông tham dự đại hội Người triệu tập có quyền thay đổi các biện pháp này và áp dụng các biện pháp khác như cấp giấy vào cửa hoặc hình thức lựa chọn khác.
Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận và tiến hành biểu quyết cho từng vấn đề trong chương trình Quy trình biểu quyết sẽ bao gồm các lựa chọn tán thành hoặc không tán thành.
21 thành và không có ý kiến Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp
Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay sau khi hoàn tất đăng ký; tuy nhiên, hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền yêu cầu tất cả người dự họp thực hiện kiểm tra an ninh hợp pháp và hợp lý Họ cũng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự trong cuộc họp, đồng thời có thể trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, gây rối trật tự, cản trở tiến trình cuộc họp hoặc không chấp hành các yêu cầu kiểm tra an ninh.
Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng 03 ngày làm việc nếu có đủ số người đăng ký tham dự, với các lý do như địa điểm họp không đủ chỗ ngồi, phương tiện thông tin không đảm bảo cho cổ đông tham gia, hoặc có người gây rối trật tự, ảnh hưởng đến tính công bằng và hợp pháp của cuộc họp.
Trong trường hợp Chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông không đúng quy định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông có quyền bầu một người khác trong số các thành viên dự họp để thay thế Chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến khi kết thúc Tất cả các nghị quyết được thông qua trong cuộc họp đó sẽ có hiệu lực thi hành.
Công ty có trách nhiệm tổ chức Đại hội đồng cổ đông qua hình thức họp trực tuyến, đảm bảo cổ đông có thể tham gia và biểu quyết bằng cách sử dụng bỏ phiếu điện tử hoặc các hình thức điện tử khác Điều này phải tuân thủ theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.
Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua
1 Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ
Để đạt được sự đồng thuận trong cuộc họp cổ đông, cần có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết tán thành, ngoại trừ các trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp Các trường hợp này bao gồm: a) loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty.
Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty sẽ được thực hiện, trừ khi Điều lệ quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác Ngoài ra, việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty cũng nằm trong các quy định này.
Các nghị quyết sẽ được thông qua khi có sự đồng ý của ít nhất 51% cổ đông sở hữu tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp, trừ những trường hợp đặc biệt được quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 của Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết sẽ được coi là hợp pháp và có hiệu lực, ngay cả khi có vi phạm về trình tự, thủ tục triệu tập họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Điều 22 quy định về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
Thẩm quyền và quy trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể như sau:
Hội đồng quản trị có quyền thu thập ý kiến cổ đông qua văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất kỳ lúc nào, nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty.
Hội đồng quản trị cần chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình liên quan, sau đó gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết ít nhất 10 ngày trước thời hạn nộp phiếu Việc gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo phải tuân theo quy định tại khoản 3 Điều 18 của Điều lệ này.
Phiếu lấy ý kiến cần bao gồm các nội dung chính như tên, địa chỉ trụ sở chính và mã số doanh nghiệp; mục đích lấy ý kiến; thông tin cá nhân của cổ đông cá nhân hoặc tổ chức; số lượng cổ phần và phiếu biểu quyết; vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; phương án biểu quyết với các lựa chọn tán thành, không tán thành và không có ý kiến; thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty; và họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
4 Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:
Trong trường hợp gửi thư hoặc phiếu lấy ý kiến, cần có chữ ký của cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức Phiếu lấy ý kiến phải được đựng trong phong bì kín và không được mở trước khi kiểm phiếu Đối với việc gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu phải được giữ bí mật cho đến khi kiểm phiếu Các phiếu gửi sau thời hạn quy định hoặc bị mở trong trường hợp gửi thư, hoặc bị tiết lộ khi gửi fax, thư điện tử sẽ không hợp lệ Phiếu không được gửi về sẽ được coi là không tham gia biểu quyết.
5 Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của
Ban kiểm soát hoặc cổ đông không giữ chức vụ quản lý Công ty cần lập biên bản kiểm phiếu với các nội dung chính như sau: tên, địa chỉ trụ sở chính và mã số doanh nghiệp; mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; số cổ đông tham gia biểu quyết cùng tổng số phiếu, phân biệt giữa phiếu hợp lệ và không hợp lệ, kèm theo danh sách cổ đông; tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến cho từng vấn đề; kết quả các vấn đề đã được thông qua cùng tỷ lệ biểu quyết; và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.
Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu có trách nhiệm chung về tính trung thực và chính xác của biên bản kiểm phiếu Họ cũng phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua nếu việc kiểm phiếu không đảm bảo tính trung thực và chính xác.
6 Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15
Kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu, trong vòng mười lăm ngày, biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể được thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ.
Phiếu lấy ý kiến, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã thông qua và các tài liệu liên quan cần được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
Nghị quyết sẽ được thông qua thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi có ít nhất 51% số cổ đông sở hữu tổng số phiếu biểu quyết tán thành Nghị quyết này có giá trị tương đương với nghị quyết được thông qua trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cần được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc lưu giữ dưới hình thức điện tử Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt và có thể kèm theo bản tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chính như tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; thời gian và địa điểm họp; chương trình và nội dung cuộc họp; họ tên chủ tọa và thư ký; tóm tắt diễn biến và ý kiến phát biểu; số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết; tổng số phiếu cho từng vấn đề, bao gồm phương thức biểu quyết và tỷ lệ tương ứng; các vấn đề đã được thông qua; cùng với họ tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký Nếu chủ tọa hoặc thư ký từ chối ký, biên bản vẫn có hiệu lực nếu được ký bởi tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị và ghi rõ lý do từ chối ký.
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông cần được hoàn tất và thông qua trước khi cuộc họp kết thúc Chủ tọa, thư ký hoặc những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản.
Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có giá trị pháp lý tương đương Trong trường hợp nội dung giữa biên bản tiếng Việt và biên bản tiếng nước ngoài khác nhau, nội dung biên bản bằng tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
Nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp và tất cả các tài liệu đính kèm biên bản (nếu có) cùng các tài liệu liên quan cần được công bố theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị
Khi xác định ứng cử viên cho Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên ít nhất 10 ngày trước Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty, giúp cổ đông có thời gian tìm hiểu Ứng cử viên cần có cam kết bằng văn bản về tính trung thực và chính xác của thông tin cá nhân, đồng thời cam kết thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm cao nhất nếu được bầu Thông tin công bố bao gồm họ tên, ngày sinh, trình độ chuyên môn, quá trình công tác, các chức danh quản lý khác, lợi ích liên quan đến Công ty, và thông tin bổ sung theo quy định Công ty đại chúng cũng có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang giữ chức vụ Hội đồng quản trị và các lợi ích liên quan.
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên cho Hội đồng quản trị, theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
Nếu số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị không đủ theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm có trách nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Việc giới thiệu ứng cử viên bổ sung phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật.
Các thành viên Hội đồng quản trị cần đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 155 của Luật doanh nghiệp.
26 b Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 (năm) công ty khác.
Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị
Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị diễn ra thông qua hình thức bỏ phiếu theo nguyên tắc đa số Để trở thành thành viên Hội đồng quản trị, ứng cử viên cần đạt ít nhất 51% tổng số phiếu bầu, được tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng thành viên quy định trong Điều lệ.
Nếu không đủ số thành viên Hội đồng quản trị được lựa chọn do ứng viên không đạt tối thiểu 51% tổng số phiếu bầu hoặc có từ hai ứng cử viên trở lên có số phiếu bầu bằng nhau cho vị trí cuối cùng, sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên đó để chọn ra người đạt đủ số phiếu bầu.
Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị gồm từ 03 đến 11 thành viên, với số lượng cụ thể do Đại hội đồng cổ đông quyết định Đặc biệt, cơ cấu thành viên phải đảm bảo ít nhất 1/3 tổng số thành viên là thành viên độc lập.
Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị tối đa là 5 năm và có thể được bầu lại không giới hạn số nhiệm kỳ Tuy nhiên, một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị tối đa 2 nhiệm kỳ liên tiếp Nếu tất cả các thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ, họ sẽ tiếp tục giữ chức vụ cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế.
Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng cần đảm bảo ít nhất 1/3 thành viên là không điều hành Công ty cũng hạn chế tối đa việc các thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành nhằm duy trì tính độc lập của Hội đồng.
Thành viên Hội đồng quản trị sẽ mất tư cách thành viên trong các trường hợp sau: bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc thay thế theo quy định tại Điều 160.
Luật Doanh nghiệp; b Có đơn từ nhiệm/từ chức gửi tới Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông của
Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị cần phải được công bố theo quy định pháp luật liên quan đến thông tin trên thị trường chứng khoán.
6 Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.