Giải thích các thuật ngữ
TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công
- Tên tiếng Việt : Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong
- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong
- Tên tiếng Anh : Tien Phong Plastic Joint - Stock Company
- Tên viết tắt : NHỰA TIỀN PHONG
- Hình thức Lô-gô Công ty :
Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong được thành lập từ việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, hoạt động dựa trên sự góp vốn tự nguyện của các cổ đông Công ty có tư cách pháp nhân và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật Việt Nam hiện hành.
3 Trụ sở đăng ký của Công ty
Trụ sở chính của chúng tôi tọa lạc tại Số 2 An Đà, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng Ngoài ra, cơ sở 1 được đặt tại Số 222 Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.
+ Cơ sở 2 : Số 203-205-207 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Tp Hải Phòng
- Website : www.nhuatienphong.vn; www.nhuatienphong.net
Công ty có quyền thay đổi trụ sở dựa trên tình hình hoạt động thực tế, theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, và sẽ thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi trụ sở theo quy định của pháp luật.
4 Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo Pháp luật của Công ty
Công ty có quyền thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại khu vực kinh doanh nhằm thực hiện các mục tiêu hoạt động theo nghị quyết của Hội đồng quản trị, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật.
Thời hạn hoạt động của Công ty cổ phần là 50 năm, bắt đầu từ ngày được cấp Đăng ký kinh doanh (tính từ 01/01/2005), trừ khi có quyết định chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo khoản 2 Điều 51 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 52 của Điều lệ.
Người Đại diện theo pháp luật của Công ty
MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
1 Ngành nghề kinh doanh của Công ty
Mã ngành, nghề kinh doanh Tên ngành, nghề kinh doanh
Chi tiết: Xây dựng khu chung cư, hạ tầng cơ sở
Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Xây dựng nhà cao cấp, văn phòng cho thuê; Xây dựng trung tâm thương mại; Xây dựng chợ kinh doanh
4293 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp
4222 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
5221 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt
5225 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Sản xuất sản phẩm từ nhựa bao gồm việc chế tạo nhựa dân dụng và các sản phẩm nhựa phục vụ cho nhiều lĩnh vực như xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp và giao thông vận tải.
5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Bán buôn vật liệu và thiết bị lắp đặt trong xây dựng bao gồm các sản phẩm nhựa dân dụng phục vụ cho nhiều ngành như xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp và giao thông vận tải.
6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
4211 Xây dựng công trình đường sắt
Mục tiêu hoạt động của Công ty
1 Ngành nghề kinh doanh của Công ty
Mã ngành, nghề kinh doanh Tên ngành, nghề kinh doanh
Chi tiết: Xây dựng khu chung cư, hạ tầng cơ sở
Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Xây dựng nhà cao cấp, văn phòng cho thuê; Xây dựng trung tâm thương mại; Xây dựng chợ kinh doanh
4293 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp
4222 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
5221 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt
5225 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Sản xuất sản phẩm từ nhựa bao gồm việc chế tạo nhựa dân dụng và các sản phẩm nhựa phục vụ cho nhiều lĩnh vực như xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp và giao thông vận tải.
5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Bán buôn vật liệu và thiết bị lắp đặt trong xây dựng bao gồm nhựa dân dụng và các sản phẩm nhựa phục vụ cho ngành xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp và giao thông vận tải.
6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
4211 Xây dựng công trình đường sắt
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông đường sắt
4212 Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông đường bộ
Công ty có thể mở rộng ngành nghề và loại hình hoạt động kinh doanh dựa trên quyết định của Đại hội đồng cổ đông, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
2 Mục tiêu hoạt động của Công ty
Công ty được thành lập với mục tiêu huy động và sử dụng vốn hiệu quả để phát triển sản xuất kinh doanh trong ngành nhựa và các lĩnh vực hợp pháp khác, nhằm tối đa hóa lợi nhuận, tạo việc làm ổn định cho người lao động, gia tăng lợi tức cho cổ đông, đồng thời đóng góp vào ngân sách Nhà nước và phát triển bền vững của Công ty.
- Công ty có thể có các mục tiêu khác trong quá trình hoạt động phù hợp với quy định của Pháp luật.
Phạm vi kinh doanh và hoạt động
Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập
Vốn điều lệ hiện tại của Công ty đạt 1.177.961.830.000 VNĐ (một nghìn một trăm bảy mươi bảy tỷ, chín trăm sáu mươi một triệu, tám trăm ba mươi nghìn đồng), được chia thành 117.796.183 cổ phần, với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 VNĐ (mười nghìn đồng).
2 Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật
Công ty chỉ phát hành một loại cổ phần duy nhất là cổ phần phổ thông, bao gồm cổ phiếu ghi danh và cổ phiếu vô danh Quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần được quy định tại Điều 12 và Điều 13 của Điều lệ này.
Trong quá trình sản xuất - kinh doanh, Công ty có quyền phát hành thêm các loại cổ phần ưu đãi khác, nhưng cần có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật.
Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong được thành lập từ việc chuyển đổi Công ty nhà nước theo quyết định số 80/2004 của Bộ Công nghiệp vào ngày 17 tháng 8 năm 2004 Do đó, cổ đông sáng lập của công ty này là các cổ đông Nhà nước.
Cổ đông sáng lập cần cung cấp thông tin như họ tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác, cùng với số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá cổ phần của từng loại, theo quy định tại Điều 25.
Luật Doanh nghiệp được nêu tại Phụ lục 01 đính kèm Phụ lục này là một phần của Điều lệ này
Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu của họ, trừ khi có quyết định khác từ Đại hội đồng cổ đông Số cổ phần không được đăng ký mua sẽ do Hội đồng quản trị quyết định phân phối Hội đồng quản trị có quyền phân phối số cổ phần này cho các đối tượng khác, nhưng không được áp dụng điều kiện thuận lợi hơn so với các cổ đông hiện hữu, trừ khi cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán bằng phương thức đấu giá.
Công ty có quyền mua lại cổ phần do chính mình phát hành theo các quy định trong Điều lệ và Pháp luật hiện hành Cổ phần phổ thông được mua lại sẽ trở thành cổ phiếu quỹ, và Hội đồng quản trị có thể thực hiện việc chào bán theo các phương thức phù hợp với Điều lệ và Luật Chứng khoán cùng các văn bản hướng dẫn liên quan.
Công ty có quyền phát hành các loại chứng khoán khác khi được sự đồng thuận của Đại hội đồng cổ đông và phải tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Giấy Chứng nhận cổ phiếu
Cổ đông sở hữu cổ phần chưa lưu ký tại Công ty sẽ được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số lượng và loại cổ phần mà họ sở hữu, trừ những trường hợp đặc biệt.
- Những cổ phần được quy định tại Điều 10 trong Điều lệ này
- Những cổ phần đã được đăng ký lưu ký, giao dịch trên thị trường chứng khoán
Giấy chứng nhận cổ phiếu phải có dấu của Công ty và chữ ký của Người đại diện theo Pháp luật, theo quy định của Luật Doanh nghiệp Nó cần ghi rõ số lượng, loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ, cùng các thông tin khác theo Khoản 1 Điều 121 của Luật Doanh nghiệp.
Trong vòng 10 ngày kể từ khi nộp hồ sơ chuyển quyền sở hữu cổ phần đầy đủ hoặc trong thời hạn 60 ngày (có thể kéo dài theo quy định phát hành), người sở hữu cổ phần sẽ nhận Giấy chứng nhận cổ phiếu Chủ sở hữu không phải chịu bất kỳ chi phí in ấn hay khoản phí nào cho Công ty.
Trong trường hợp Giấy chứng nhận cổ phiếu bị mất, hư hỏng hoặc bị hủy hoại, người sở hữu có thể yêu cầu cấp chứng nhận mới nếu cung cấp bằng chứng về quyền sở hữu và thanh toán chi phí theo quy định Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cổ phiếu cần có thông tin chi tiết về cổ phiếu bị mất hoặc hư hỏng, cùng với cam kết rằng giấy chứng nhận thực sự đã bị mất hoặc hủy hoại, và nếu tìm lại được, sẽ trả lại cho Công ty để tiêu hủy Ngoài ra, người yêu cầu cũng phải cam kết chịu trách nhiệm về các tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại Giấy chứng nhận cổ phiếu mới.
Cổ đông công ty cần phải bảo quản Giấy chứng nhận cổ phiếu một cách cẩn thận, tránh làm rách, hư hỏng, nhòe hoặc mờ Họ có trách nhiệm độc lập trong việc giữ gìn Giấy chứng nhận này, và công ty sẽ không chịu trách nhiệm nếu Giấy chứng nhận bị mất cắp hoặc bị sử dụng cho mục đích lừa đảo.
Chứng chỉ chứng khoán khác
Chứng chỉ trái phiếu và các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty sẽ được phát hành với dấu và chữ ký của người đại diện theo Pháp luật, kèm theo dấu của Công ty, trừ khi có quy định khác trong các điều khoản và điều kiện phát hành.
Chuyển nhượng cổ phần
Tất cả cổ phần đều có thể được chuyển nhượng tự do, trừ khi có quy định khác từ Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc pháp luật Đối với cổ phiếu niêm yết và đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán, việc chuyển nhượng sẽ tuân theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, cũng như quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán.
Cổ phần chưa thanh toán đầy đủ không thể chuyển nhượng và không được hưởng các quyền lợi như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn từ nguồn vốn Chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.
Việc chuyển nhượng cổ phần ngoài các cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán phải tuân theo quy trình do Hội đồng quản trị Công ty quy định và được xác nhận bởi đại diện hợp pháp của Công ty.
Trong trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị sẽ thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông thanh toán số tiền còn lại, kèm theo lãi suất và các chi phí phát sinh do việc không thanh toán gây ra cho Công ty theo quy định.
Thông báo thanh toán cần chỉ rõ thời hạn mới (tối thiểu 07 ngày từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán, và nêu rõ rằng nếu không thực hiện thanh toán đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán sẽ bị thu hồi.
Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ và đúng hạn nếu các yêu cầu trong thông báo không được thực hiện.
Cổ phần bị thu hồi được xác định là các cổ phần chưa bán theo quy định tại khoản 3 Điều 112 Luật Doanh nghiệp Hội đồng quản trị có quyền bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho người sở hữu cổ phần bị thu hồi theo cách thức mà họ cho là phù hợp Nếu không bán hết số cổ phần này, Công ty cần đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ tương ứng với giá trị mệnh giá của số cổ phần đã được thanh toán đủ theo Điều 113 Luật Doanh nghiệp.
Cổ đông sở hữu cổ phần bị thu hồi sẽ mất tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan, bao gồm cả lãi suất không vượt quá 15% mỗi năm, tính từ thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị cho đến ngày hoàn tất thanh toán.
Thu hồi cổ phần
Cơ cấu tổ chức, quản lý
CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
1 Cổ đông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty
2 Cổ đông phổ thông có các quyền sau a Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc các hình thức khác theo quy định tại Điều 13 Điều lệ này.; b Nhận cổ tức theo mức do Đại hội đồng cổ đông quyết định; c Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ này và Pháp luật hiện hành; d Được ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu; e Xem xét, tra cứu, trích lục các thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác của mình; f Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; g Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty; h Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 132 của Luật Doanh nghiệp; i Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và Pháp luật
3 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau: a Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tương ứng tại các Điều 28 Điều lệ này; b Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật doanh nghiệp;
Quyền của cổ đông
Cổ đông là chủ sở hữu của Công ty, có quyền và nghĩa vụ tương ứng với số lượng và loại cổ phần mà họ nắm giữ Họ chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong giới hạn số vốn đã góp.
Cổ đông phổ thông có quyền tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện Họ cũng có quyền nhận cổ tức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, tự do chuyển nhượng cổ phần đã thanh toán, và ưu tiên mua cổ phiếu mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu Cổ đông có quyền xem xét thông tin cá nhân trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết, yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác, và truy cập Điều lệ Công ty cùng biên bản họp Trong trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, cổ đông được nhận tài sản tương ứng với tỷ lệ sở hữu Họ cũng có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần theo quy định và các quyền khác theo Điều lệ và pháp luật hiện hành.
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử thành viên Hội đồng quản trị theo Điều 28 của Điều lệ, đồng thời có thể yêu cầu Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 của Luật doanh nghiệp.
Xem xét, tra cứu và trích lục các biên bản, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm, cũng như các hợp đồng và giao dịch phải được thông qua bởi Hội đồng quản trị Tài liệu khác có thể được xem xét, ngoại trừ những tài liệu liên quan đến bí mật thương mại và bí mật kinh doanh của công ty Ngoài ra, các quyền khác cũng được quy định theo pháp luật và Điều lệ này.
Nghĩa vụ của cổ đông
1 Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế của Công ty; chấp hành nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
Cổ đông có thể tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết qua nhiều hình thức khác nhau, bao gồm: tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết, tham gia và biểu quyết trực tuyến thông qua các nền tảng điện tử, hoặc gửi phiếu biểu quyết qua thư, fax, hoặc email.
3 Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định;
4 Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần;
5 Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật hiện hành;
Chịu trách nhiệm cá nhân khi đại diện cho Công ty trong các hành vi vi phạm pháp luật, thực hiện giao dịch vì lợi ích cá nhân hoặc của tổ chức khác, và thanh toán nợ chưa đến hạn khi có nguy cơ tài chính đối với Công ty.
Cổ đông lớn của công ty niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán khi thực hiện giao dịch mua hoặc bán cổ phiếu của công ty.
Công ty cam kết bảo mật thông tin theo quy định của Điều lệ và pháp luật, chỉ sử dụng thông tin để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình Việc phát tán, sao chép hoặc gửi thông tin cho tổ chức, cá nhân khác là nghiêm cấm.
9 Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần và có thể có các cuộc họp bất thường Địa điểm họp phải nằm trên lãnh thổ Việt Nam, và nếu tổ chức đồng thời ở nhiều nơi, địa điểm chính sẽ là nơi chủ tọa tham dự Đại hội đồng cổ đông phải được tổ chức trong vòng 04 tháng sau khi kết thúc năm tài chính, và Hội đồng quản trị có quyền gia hạn thời gian họp.
10 niên trong trường hợp cần thiết nhưng không quá 06 (sáu) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính
Hội đồng quản trị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tại địa điểm phù hợp ở Việt Nam, nơi mà đại hội sẽ quyết định các vấn đề theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua báo cáo tài chính hàng năm và ngân sách cho năm tài chính tiếp theo Ngoài ra, kiểm toán viên độc lập có thể được mời tham dự để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính này.
Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: khi cần thiết vì lợi ích của Công ty; khi vốn Điều lệ bị mất 1/2 so với đầu kỳ; khi số thành viên Hội đồng quản trị ít hơn số tối thiểu theo luật; khi số thành viên giảm quá 1/3 so với quy định trong Điều lệ, trong vòng 60 ngày; khi cổ đông hoặc nhóm cổ đông yêu cầu triệu tập bằng văn bản nêu rõ lý do và mục đích; và các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng 60 ngày kể từ khi số thành viên còn lại đạt yêu cầu hoặc khi nhận được yêu cầu từ cổ đông Nếu không thực hiện, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền thay thế Hội đồng quản trị để triệu tập họp trong vòng 30 ngày tiếp theo Trong trường hợp này, họ có thể yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát quá trình triệu tập và tổ chức họp Tất cả chi phí liên quan đến việc triệu tập và tổ chức họp sẽ được Công ty hoàn lại, ngoại trừ chi phí cá nhân của cổ đông khi tham dự.
Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông
1 Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền và nghĩa vụ sau đây: a Thông qua báo cáo tài chính (kiểm toán) hàng năm;
Hội đồng quản trị có trách nhiệm trình bày báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động, bao gồm báo cáo hoạt động của thành viên độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Hội đồng cũng cần thông qua kế hoạch kinh doanh hàng năm và quyết định mức cổ tức cho từng loại cổ phần, không vượt quá mức đề xuất sau khi tham khảo ý kiến cổ đông Các quyết định khác bao gồm số lượng thành viên Hội đồng quản trị, lựa chọn công ty kiểm toán, bầu hoặc miễn nhiệm thành viên Hội đồng, và quyết định thù lao của các thành viên Ngoài ra, Hội đồng cần sửa đổi Điều lệ, quyết định về loại và số lượng cổ phần phát hành, cũng như các vấn đề liên quan đến chia tách, hợp nhất, hoặc giải thể công ty Việc xem xét các vi phạm của Hội đồng và quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị lớn cũng là những nhiệm vụ quan trọng Cuối cùng, Hội đồng phải quyết định mua lại cổ phần và ký kết hợp đồng, giao dịch theo quy định.
Theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp, các giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty, được xác định từ báo cáo tài chính gần nhất, phải được thực hiện trong vòng 12 tháng từ giao dịch đầu tiên Điều này bao gồm việc định hướng phát triển Công ty, phê duyệt quy chế quản trị nội bộ và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, cũng như các vấn đề khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong một số trường hợp nhất định, bao gồm việc thông qua các hợp đồng mà cổ đông hoặc người liên quan là một bên, và việc mua lại cổ phần của cổ đông hoặc người liên quan, trừ khi việc mua lại được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả cổ đông hoặc thông qua khớp lệnh, chào mua công khai trên Sở giao dịch chứng khoán, hoặc theo quy định của pháp luật.
Tất cả các nghị quyết và vấn đề trong chương trình họp cần được thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
Các đại diện được ủy quyền
Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền có thể ủy quyền cho cá nhân hoặc tổ chức khác tham dự họp theo các hình thức quy định Nếu có nhiều người đại diện được cử, cần xác định rõ số cổ phần ủy quyền cho từng người.
Việc ủy quyền cho cá nhân hoặc tổ chức tham dự Đại hội đồng cổ đông cần được thực hiện bằng văn bản Văn bản ủy quyền phải tuân theo quy định của pháp luật dân sự, bao gồm các thông tin quan trọng như tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân hoặc tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung và phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, cùng với chữ ký của cả bên ủy quyền và bên được ủy quyền.
Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp
Trong trường hợp ủy quyền lại, người tham dự họp cần phải cung cấp thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông Đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức, văn bản này phải được xuất trình nếu chưa được đăng ký với Công ty trước đó.
Theo quy định tại khoản 3 Điều 16 của Điều lệ, phiếu biểu quyết của người được ủy quyền vẫn có hiệu lực trong các trường hợp: a Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; b Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền; c Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền Tuy nhiên, điều khoản này không áp dụng nếu Công ty nhận được thông báo về các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.
Thay đổi các quyền
Việc thay đổi hoặc hủy bỏ quyền đặc biệt của cổ phần ưu đãi chỉ có hiệu lực khi có ít nhất 65% cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông tham gia biểu quyết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc thay đổi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu có sự đồng thuận từ 75% cổ đông ưu đãi cùng loại tham gia họp, hoặc 75% cổ đông ưu đãi cùng loại tán thành trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản.
Việc tổ chức cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi để thông qua thay đổi quyền chỉ có hiệu lực khi có ít nhất 02 cổ đông hoặc đại diện ủy quyền và nắm giữ tối thiểu 1/3 giá trị mệnh giá của cổ phần đã phát hành Nếu không đủ số đại biểu, cuộc họp sẽ được tổ chức lại trong vòng 30 ngày, và những cổ đông có mặt, dù trực tiếp hay qua đại diện, sẽ được coi là đủ số lượng yêu cầu.
Mỗi cổ phần cùng loại đều có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp, và 13 thành viên có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín.
3 Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 18 và Điều 20 - Điều lệ này
Các quyền đặc biệt liên quan đến cổ phần ưu đãi sẽ không thay đổi khi Công ty phát hành thêm cổ phần cùng loại, trừ khi có quy định khác trong các điều khoản phát hành.
Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông
Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, hoặc Đại hội đồng cổ đông sẽ được triệu tập theo các trường hợp được quy định tại Điểm e Khoản 3, Điều 14 của Điều lệ này.
Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết, danh sách này phải được lập không quá 10 ngày trước khi gửi thông báo mời họp Công ty cần công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông tham dự ít nhất 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng Ngoài ra, cần chuẩn bị chương trình họp và tài liệu theo quy định của pháp luật, xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội, thông báo và gửi thông báo họp đến tất cả cổ đông có quyền dự họp, cùng với các công việc khác phục vụ cho cuộc họp.
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông cần được gửi đến tất cả các cổ đông qua phương thức phù hợp, đảm bảo đến đúng địa chỉ liên lạc, đồng thời phải công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và các cơ quan liên quan Thông báo phải được gửi ít nhất 21 ngày trước ngày họp cho các cổ đông có quyền dự họp Nếu cổ đông đã cung cấp số fax hoặc địa chỉ email, thông báo có thể được gửi qua các phương tiện này Chương trình họp và tài liệu liên quan sẽ được gửi cho cổ đông hoặc đăng trên trang web của Công ty Nếu tài liệu không kèm theo thông báo, thông báo phải chỉ rõ địa chỉ trang web để cổ đông có thể dễ dàng truy cập.
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo Khoản 3, Điều 12 của Điều lệ có quyền đề xuất vấn đề cho chương trình họp Đại hội đồng cổ đông Đề xuất cần được gửi bằng văn bản cho Công ty ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội Kiến nghị phải bao gồm họ và tên, cùng địa chỉ thường trú của cổ đông.
Cổ đông cá nhân cần cung cấp 14 trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác Đối với cổ đông tổ chức, cần có tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính Ngoài ra, cần ghi rõ số lượng và loại cổ phần mà cổ đông nắm giữ, cùng với nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.
Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối các kiến nghị liên quan đến Khoản 4 của Điều 18 trong những trường hợp như: kiến nghị gửi không đúng thời hạn hoặc không đầy đủ, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không sở hữu ít nhất 5% cổ phần phổ thông, vấn đề kiến nghị nằm ngoài thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ.
Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chỉ được tổ chức khi có sự tham gia của cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Nếu trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm khai mạc đại hội mà không đủ số đại biểu cần thiết, người triệu tập sẽ hủy cuộc họp Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được triệu tập lại lần thứ hai trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự kiến tổ chức lần đầu Cuộc họp lần hai chỉ được tiến hành khi có ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết từ cổ đông và người được ủy quyền tham dự.
Nếu đại hội lần thứ hai không diễn ra do thiếu số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời gian khai mạc, đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày tiếp theo Trong trường hợp này, đại hội sẽ được tổ chức mà không cần quan tâm đến số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự, và sẽ được coi là hợp lệ, có quyền quyết định tất cả các vấn đề đã được phê duyệt tại đại hội lần thứ nhất.
Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền điều chỉnh chương trình họp đã được thông báo theo Khoản 3, Điều 18 của Điều lệ này.
Công ty có thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông tại nhiều địa điểm trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, với điều kiện phải có ít nhất một địa điểm tại thành phố nơi đặt trụ sở chính, là nơi Chủ tọa tham dự Các địa điểm này cần được kết nối trực tuyến và thông báo đến cổ đông Cổ đông có quyền đăng ký tham dự tại bất kỳ địa điểm nào, và số lượng cổ đông cùng kết quả biểu quyết sẽ được tổng hợp từ tất cả các địa điểm Mỗi địa điểm cũng phải có Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu riêng, được bầu bởi cổ đông tham dự tại địa điểm đó.
Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông
Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty cần thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông, đảm bảo rằng tất cả các cổ đông có quyền dự họp đều đã hoàn tất việc đăng ký.
Khi đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp thẻ biểu quyết cho từng cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền, ghi rõ số đăng ký, họ tên cổ đông và đại diện, cùng số phiếu biểu quyết Thẻ này có thể được mã hóa hoặc số hóa, cho phép biểu quyết và kiểm phiếu qua phần mềm công nghệ Đại hội sẽ lựa chọn người chịu trách nhiệm kiểm phiếu, với số lượng thành viên ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định, không vượt quá quy định pháp luật Chủ tọa sẽ chỉ định Thư ký cuộc họp.
Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến muộn sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại đại hội Chủ tọa không có trách nhiệm hoãn cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký, và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã diễn ra trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì các cuộc họp do Hội đồng triệu tập Nếu Chủ tịch vắng mặt hoặc không thể làm việc, các thành viên còn lại sẽ bầu một người trong số họ làm chủ toạ Trong trường hợp khác, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ được chỉ định làm chủ toạ.
5 Chủ toạ là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông
Chủ toạ Đại hội đồng cổ đông có quyền hoãn cuộc họp nếu có đủ số người đăng ký dự họp, trong các trường hợp như địa điểm họp không đủ chỗ ngồi, có người gây rối trật tự, hoặc sự trì hoãn cần thiết để đảm bảo tính hợp lệ của cuộc họp Ngoài ra, hoãn Đại hội cũng có thể diễn ra khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu từ các đại biểu tham dự Thời gian hoãn không quá ba ngày kể từ ngày dự kiến khai mạc, và cuộc họp lại sẽ chỉ xem xét những công việc đã được dự kiến giải quyết tại Đại hội trước đó.
Chủ toạ hoặc Thư ký Đại hội có quyền thực hiện các hoạt động cần thiết để điều hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và trật tự, đồng thời đảm bảo rằng Đại hội phản ánh đúng mong muốn của đa số người tham dự.
Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông tuân thủ các biện pháp kiểm tra và an ninh mà Hội đồng cho là cần thiết Nếu cổ đông hoặc đại diện không tuân thủ những quy định này, Hội đồng quản trị sẽ có các biện pháp xử lý thích hợp.
16 khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nói trên tham gia Đại hội
Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, sau khi xem xét cẩn trọng, sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp theo quyết định của Hội đồng quản trị Các biện pháp này bao gồm việc bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp, đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người có mặt, và tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông tham dự hoặc tiếp tục tham dự Đại hội.
Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền toàn quyền điều chỉnh các biện pháp đã nêu và áp dụng những biện pháp cần thiết theo quyết định của Hội đồng quản trị Các biện pháp này có thể bao gồm việc cấp giấy vào cửa hoặc lựa chọn các hình thức khác phù hợp.
Trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông áp dụng các biện pháp đặc biệt, Hội đồng quản trị có thể xác định địa điểm tổ chức Đại hội bằng cách thông báo rằng Đại hội sẽ diễn ra tại địa điểm đã ghi trong thông báo, nơi mà chủ tọa sẽ có mặt Đồng thời, Hội đồng cũng sẽ tổ chức để các cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền không tham dự trực tiếp có thể tham gia từ xa, bao gồm việc tham dự thông qua cầu truyền hình tại các văn phòng đại diện của Công ty.
Thông báo về việc tổ chức Đại hội không cần nêu chi tiết những biện pháp tổ chức theo Điều khoản này
11 Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông sẽ được coi là tham gia Đại hội ở Địa điểm chính của Đại hội
Công ty phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông ít nhất một lần mỗi năm, và Đại hội đồng cổ đông thường niên không được thực hiện dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông có quyền thông qua các nghị quyết thông qua hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản Các nghị quyết liên quan đến những vấn đề cụ thể sẽ được xem xét và phê duyệt theo một trong hai phương thức này.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại
Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, không nằm trong trường hợp quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 21 của Điều lệ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về những vấn đề này cần được thông qua thông qua hình thức biểu quyết tại cuộc họp.
Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty phải được thực hiện khi giá trị tài sản đạt hoặc vượt quá 35% tổng giá trị tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất.
- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị;
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty
Theo Điều 17 của Điều lệ, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua khi có ít nhất 65% số cổ đông tham dự đồng ý Các quyết định này liên quan đến nhiều vấn đề quan trọng trong hoạt động của công ty.
- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Việc tổ chức lại, giải thể Công ty;
Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trong báo cáo tài chính gần nhất chỉ được thông qua khi đạt ít nhất 75% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cũng yêu cầu tối thiểu 75% phiếu biểu quyết chấp thuận Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, trong đó mỗi cổ đông có số phiếu tương ứng với số cổ phần sở hữu và có quyền dồn phiếu cho một hoặc nhiều ứng cử viên.
Người trúng cử vào Hội đồng quản trị được xác định dựa trên số phiếu bầu, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu cao nhất và tiếp tục cho đến khi đạt đủ số lượng thành viên theo quy định trong Điều lệ Công ty.
Trong trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên nhận được số phiếu bầu bằng nhau cho vị trí thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị, sẽ tiến hành bầu lại giữa các ứng cử viên này hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định trong quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.
Trường hợp không có đủ số thành viên Hội đồng quản trị thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại cho đến khi đủ số lượng
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo cho các cổ đông có quyền dự họp trong vòng 15 ngày kể từ ngày nghị quyết được thông qua Nếu công ty có trang thông tin điện tử, việc thông báo có thể thực hiện bằng cách đăng tải nghị quyết lên trang web của công ty.
Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
quyết của Đại hội đồng cổ đông
Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo các quy định cụ thể sau đây.
Hội đồng quản trị có quyền tham khảo ý kiến cổ đông qua văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào, nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty, trừ những trường hợp đặc biệt được quy định tại điểm b khoản 1, Điều 21 của Điều lệ này.
2 Quy trình, thủ tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản được nêu rõ tại Quy chế quản trị nội bộ của Công ty
Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình liên quan Các tài liệu này phải được gửi đến địa chỉ đăng ký của từng cổ đông bằng phương thức bảo đảm, trong thời gian hợp lý để cổ đông có thể xem xét và biểu quyết, tối thiểu là 15 ngày trước thời hạn gửi lại phiếu Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu thực hiện theo quy định tại Điều 141 của Luật Doanh nghiệp, và yêu cầu cùng cách thức gửi phiếu và tài liệu kèm theo theo Điều 18 của Điều lệ.
Phiếu lấy ý kiến cần bao gồm các nội dung chính sau: tên, địa chỉ trụ sở chính và mã số doanh nghiệp; mục đích lấy ý kiến; thông tin cá nhân của cổ đông, bao gồm họ tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác; thông tin của cổ đông tổ chức và đại diện theo ủy quyền; số lượng cổ phần và phiếu biểu quyết; vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết; phương án biểu quyết với các lựa chọn tán thành, không tán thành và không có ý kiến; thời hạn gửi phiếu về Công ty; cùng với họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo Pháp luật của Công ty.
Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty qua các hình thức như sau: Thứ nhất, gửi thư, trong đó phiếu phải có chữ ký của cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền, được đựng trong phong bì dán kín không được mở trước khi kiểm phiếu Thứ hai, gửi fax hoặc thư điện tử, đảm bảo phiếu giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu Cuối cùng, các phiếu gửi sau thời hạn quy định hoặc bị mở, tiết lộ sẽ không hợp lệ Các phiếu lấy ý kiến không gửi được do địa chỉ không xác định cũng sẽ không được chấp nhận.
19 đông, địa chỉ cổ đông không đầy đủ, địa chỉ cổ đông cung cấp không đúng, ) được coi là phiếu không tham gia biểu quyết
Hội đồng quản trị thực hiện kiểm phiếu và lập biên bản dưới sự chứng kiến của cổ đông không giữ chức vụ quản lý Biên bản kiểm phiếu cần bao gồm các nội dung chính như tên, địa chỉ trụ sở chính và mã số doanh nghiệp; mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết; số cổ đông tham gia biểu quyết cùng tổng số phiếu, phân biệt phiếu hợp lệ và không hợp lệ, kèm theo danh sách cổ đông; tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến cho từng vấn đề; các vấn đề đã được thông qua; và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.
Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu có trách nhiệm liên đới về tính trung thực và chính xác của biên bản kiểm phiếu Họ cũng phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực hoặc không chính xác.
Biên bản kết quả kiểm phiếu cần được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc kiểm phiếu Đồng thời, tài liệu này cũng phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày sau ngày kết thúc kiểm phiếu.
Phiếu lấy ý kiến, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua cùng các tài liệu liên quan cần được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.
Nghị quyết thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cần có sự đồng thuận của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết Tuy nhiên, đối với các vấn đề quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 21 của Điều lệ này, nghị quyết vẫn có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
