BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT HÌNH SỰ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT NIÊN KHÓA 2012 - 2016 CÁC TỘI PHẠM THAM NHŨNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA SINH VIÊN : ĐÀO THỊ MỸ NHẬT MSSV : 1253801010631 GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN: THẠC SỸ PHẠM THÁI TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn Ths Phạm Thái – Giảng viên Khoa Luật Hình Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa công bố hình thức trước Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác trích dẫn nguồn số liệu rõ ràng danh mục tài liệu Trong luận văn sử dụng số nhận xét, đánh số liệu tác giả khác, quan tổ chức khác có trích dẫn thích nguồn gốc Nếu có gian lận tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm khóa luận Tác giả khóa luận Đào Thị Mỹ Nhật LỜI CẢM ƠN Trong suốt bốn năm học tập trường, tác giả lĩnh hội nhiều kiến thức chuyên sâu ngành luật để làm tảng cho cơng việc tương lai Trong q trình học tập ấy, tác giả ln tìm hiểu, nghiên cứu kiểm tra kiến thức pháp luật, song hội để nghiên cứu cách chuyên sâu tổng hợp kiến thức pháp luật cách tồn diện khơng nhiều Thực khóa luận tốt nghiệp thực hội tốt để thân tác giả tổng hợp lại phần lớn kiến thức học, đặc biệt kiến thức chuyên ngành Tội phạm học Luật Hình Nghiên cứu đề tài “Các tội phạm tham nhũng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: thực trạng, nguyên nhân giải pháp phòng, chống” cho tác giả hội hệ thống lại kiến thức ngành Tội phạm học kiến thức lý luận tội phạm tham nhũng Trong trình thực đề tài, tác giả có gặp phải khó khăn định Song nhờ vào giúp đỡ nhiều người xung quanh giúp tác giả hồn thành tốt khóa luận Vì vậy, tác giả muốn gửi làm cảm ơn chân thành đến Quý Thầy, Cô trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức làm tảng lý luận giúp tác giả lực chọn thực đề tài; Cảm ơn Hội đồng khoa học Thầy Cơ giáo khoa Luật Hình sự, đặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến Thạc sĩ Phạm Thái – Phó trưởng khoa Luật Hình sự, người trực tiếp phụ trách hướng dẫn tác giả; Thầy định hướng, đưa ý kiến sửa chữa giúp khóa luận hồn thiện Tác giả trân trọng cảm ơn quý Tòa án, Viện Kiệm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; xin cảm ơn quan khảo sát xã hội, quan thống kê báo cáo số liệu tạo điều kiện cho tác giả nắm bắt thơng tin xác đưa vào nghiên cứu Cuối cùng, tác giả xin gởi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè quan tâm, động viên, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi giúp tác giả hồn thành khóa luận Tác giả xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CHƢƠNG 1: NHẬN THỨC CHUNG VỀ CÁC TỘI PHẠM THAM NHŨNG, TÌNH HÌNH TỘI PHẠM THAM NHŨNG TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM THỜI GIAN VỪA QUA 1.1 Khái niệm tội phạm tham nhũng 1.1.1 Khái niệm tham nhũng, tội phạm tham nhũng: 1.1.2 Nguồn gốc, chất đặc điểm tội phạm tham nhũng 1.2 Dấu hiệu pháp lý hình tội phạm tham nhũng theo quy định BLHS hành 1.3 Tình hình tội phạm tham nhũng địa bàn TPHCM thời gian vừa qua 12 1.3.1 Thực trạng .12 1.3.2 Cơ cấu 14 1.3.3 Động thái .16 1.3.4 Thiệt hại 19 1.4 Thông số tội phạm ẩn nhóm tội phạm tham nhũng 22 1.5 Đặc điểm tội phạm học tội phạm tham nhũng 24 1.5.1 Đặc điểm nhân thân người phạm tội (từ nhóm tội phạm rõ) 24 1.5.2 Đặc điểm địa bàn lĩnh vực phạm tội 26 1.5.3 Đặc điểm phương thức, thủ đoạn phạm tội 28 CHƢƠNG II: NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM THAM NHŨNG TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM TRONG THỜI GIAN VỪA QUA 31 2.1 Cơ sở lý luận thực tiễn việc đánh giá nguyên nhân điều kiện tình hình tội phạm tham nhũng 31 2.2 Nguyên nhân điều kiện tội phạm tham nhũng tiếp cận từ góc độ nhóm .34 2.2.1 Nguyên nhân điều kiện kinh tế - xã hội nhóm tội phạm tham nhũng địa bàn TPHCM 34 2.2.2 Nguyên nhân điều kiện trị - xã hội nhóm tội phạm tham nhũng địa bàn TPHCM 37 2.2.3 Nguyên nhân điều kiện tâm lý, văn hóa – xã hội nhóm tội phạm tham nhũng 40 2.2.4 Nguyên nhân điều kiện tổ chức, quản lý xã hội nhóm tội phạm tham nhũng địa bàn TPHCM .42 2.2.5 Nguyên nhân điều kiện pháp luật cơng tác phịng chống tội phạm địa bàn TPHCM 46 2.3 Nguyên nhân điều kiện xét theo góc độ tội phạm cụ thể 49 2.3.2 Cơ chế tâm lý tội phạm 51 2.3.3 Tình huống, hồn cảnh phạm tội 53 CHƢƠNG III: DỰ BÁO TÌNH HÌNH TỘI PHẠM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHỊNG NGỪA 55 3.1 Dự báo tình hình tội phạm 55 3.1.1 Về người phạm tội 55 3.1.2 Về tính chất, mức độ, phạm vi hoạt động tội phạm 56 3.1.3 Về thiệt hại tội phạm 59 3.1.4 Về cơng tác đấu tranh phịng ngừa tội phạm 60 3.2 Cơ sở lý luận thực tiễn hoạt động phòng ngừa tội phạm địa bàn TPHCM 61 3.2.1 Các vấn đề lý luận chung phòng ngừa tội phạm 61 3.2.2 Thực tiễn hoạt động phòng ngừa tội phạm tham nhũng .62 3.3 Kiến nghị giải pháp phòng ngừa tội phạm tham nhũng địa bàn TPHCM .63 3.3.1 Các giải pháp phòng ngừa tiếp cận từ góc độ nhóm tội phạm .63 3.3.2 Các giải pháp phịng ngừa tiếp cận từ góc độ tội phạm cụ thể .72 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết: Tham nhũng vấn đề mang tính lịch sử - xã hội, tham nhũng không vấn đề hay nhóm quốc gia mà trở thành vấn đề nóng toàn cầu Ngày 04/05/2016, kiện Hồ sơ Panama cơng bố gây chấn động tồn giới, sau hàng loạt tên tuổi nhiều lĩnh vựa từ kinh tế, trị,… vấn đề tham nhũng toàn giới quan tâm Tại hội nghị Thượng đỉnh chống tham nhũng toàn cầu diễn Anh từ ngày 7/05/2016 đến ngày 12/05/2016 đưa “Tuyên bố toàn cầu chống tham nhũng”, Thủ tướng Anh David Cameron mô tả tham nhũng “một kẻ thù lớn tiến trình phát triển nay” Theo báo cáo Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF (11/05/2016) cho biết số liệu liên quan đến tham nhũng chiếm 2% tổng tài sản toàn cầu Tham nhũng rào cản phát triển chung giới thách thức lớn quốc gia Nghị Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X "tăng cường lãnh đạo Đảng cơng tác phịng, chống tham nhũng, lãng phí" giai đoạn 2012 – 2016 nhận định: “Tham nhũng, lãng phí diễn nghiêm trọng nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp, gây hậu xấu nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin nhân dân, nguy lớn đe dọa tồn vong Đảng chế độ ta.” Đại hội XI Đảng vừa qua khẳng định: “cơng tác phịng, chống tham nhũng vừa nhiệm vụ cấp bách vừa nhiệm vụ lâu dài.”.Trong kết luận 21KL/TW Hội nghị Trung ương (khóa XI) tăng cường lãnh đạo Đảng cơng tác phịng, chống tham nhũng, lãng phí nêu rõ: “Cơng tác phịng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt yêu cầu mục tiêu đề ngăn chặn, bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí” Thực tiễn cơng tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng có thành tựu định cho thấy hiệu Vì nghiên cứu tội phạm tham nhũng công tác, hoạt động đấu tranh phòng, chống tham nhũng vấn đề cấp thiết đặt TPHCM trung tâm kinh tế - trị - văn hóa lớn đất nước, năm gần có phát triển vượt trội nhiều lĩnh vực đạt thành tựu lớn Tuy nhiên, môi trường kinh tế - xã hội cịn nhiều điểm chưa hồn thiện, với hội nhập kinh tế thành phố, tạo phức tạp tình hình chung Chính Đây mơi trường, hội cho phát sinh tồn nhiều loại tội phạm nguy hiểm, tội phạm tham nhũng vấn đề nhức nhối Trên địa bàn thành phố năm gần xảy vụ án tham nhũng lớn, nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn tài sản uy tín cho Nhà nước ảnh hưởng đến lợi ích chung xã hội, quyền lợi ích hợp pháp cơng dân Việc nghiên cứu đề tài vấn đề cần thiết, cấp bách, đem lại nhiều ý nghĩa lý luận thực tiễn cơng tác đấu tranh phịng, chống tội phạm tham nhũng địa bàn TPHCM nói riêng nước nói chung Đây lý tác giả lựa chọn đề tài “Các tội phạm tham nhũng địa bàn TPHCM: tình hình, nguyên nhân giải pháp phịng, chống” làm khóa luận tốt nghiệp cử nhân Luật Tình hình nghiên cứu Cho đến nay, khoa học pháp lý có nhiều sách, báo cơng trình nghiên cứu nhóm tội phạm tham nhũng công tác đấu tranh phịng, chống tội phạm tham nhũng ngồi khu vực thành phố Trong tình hình nghiên cứu TPHCM, có cơng trình như: Các cơng trình như: Khóa luận cử nhân Luật học “Định danh tội phạm tham nhũng theo pháp luật Việt Nam”, tác giả Nguyễn Xuân Việt: cử nhân Luật học trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh khóa 32, năm 2011; Khóa luận cử nhân Luật học: “Các tội phạm tham nhũng, số vấn đề lý luận thực tiễn”, tác giả Nguyễn Thị Thu Hiền: cử nhân Luật học trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh khóa 36, năm 2015,… Tuy nhiên, cơng trình tập trung vào nghiên cứu tội phạm tham nhũng khía cạnh hình với lý luận, quy định thực tiễn xử lý tội phạm tham nhũng Một số đề tài nghiên cứu khía cạnh tội phạm học, lý luận phịng ngừa cơng trình “Các tội phạm tham nhũng đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng TPHCM”, luận văn thạc sĩ Luật học tác giả Nguyễn Thành Vinh, … nhiên bối cảnh thời gian cơng trình khơng cịn phù hợp với tình hình kinh tế - trị - xã hội thành phố Mục đích, nhiệm vụ phƣơng pháp nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài nghiên cứu lý luận chung tội phạm tham nhũng, tình hình tội phạm, nguyên nhân điều kiện tình hình tội phạm, dự báo tình hình tội phạm kiến nghị giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm địa bàn TPHCM Để đạt mục đích Phương pháp luận dựa phương pháp nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng cộng sản Việt Nam nhà nước pháp luật, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt đấu tranh, phòng chống tội phạm tham nhũng Phương pháp nghiên cứu: phân tích, phươg pháp so sánh, phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp… Các phương pháp sử dụng cách linh hoạt, kết hợp với để tạo hiệu trình nghiên cứu, giúp tác giả nắm tảng bản, vừa sâu làm rõ vấn đề cần nghiên cứu, từ có nhìn tồn diện mà sâu sắc đề tài Ý nghĩa đề tài Đề tài có ý nghĩa quan trọng lý luận thực tiễn, khoa học pháp lý đề tài đóng góp quan điểm khoa học tiếng nói cơng tác phịng, chống tội phạm tham nhũng Ngồi từ phân tích tình hình tội phạm tham nhũng, đề tài cung cấp nhìn khách quan sâu sắc Tuy cơng trình nghiên cứu nhóm tội phạm tham nhũng khía cạnh tội phạm học, đề tài luận văn có cập nhập tình hình thực tiễn kết hợp với trình nghiên cứu lý luận để đúc kết kết luận phù hợp với giai đoạn Đây sở thực tiễn cho việc nghiên cứu tìm giải pháp thực tiễn phù hợp với tình hình Đồng thời khóa luận nguồn tài liệu tham khảo cho việc tìm hiểu, nghiên cứu hoạt động thực tiễn tình hình tội phạm cơng tác phịng, chống tội phạm tham nhũng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Kết cấu Khóa luận Ngồi phần mục lục, mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phần nội dung khóa luận bao gồm chương: Chương 1: Nhận thức chung tội phạm tham nhũng, tình hình tội phạm tham nhũng địa bàn TPHCM thời gian vừa qua Chương 2: Nguyên nhân điều kiện tình hình tội phạm tham nhũng địa bàn TPHCM thời gian vừa qua Chương 3: Dự báo tình hình tội phạm số giải pháp phòng ngừa DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BLHS: Bộ luật hình năm Việt Nam LPCTN: Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 TPHCM: TPHCM CNXH: Chủ nghĩa xã hội THTP: tình hình tội phạm 78 [24-Tr 574] Khi có quan chủ quản chung bắt tay vào thực giải pháp phòng ngừa tham nhũng Tiếp theo cần thống kê, tinh gọn lại quy định giải pháp đề Để đảm bảo hiệu công tác này, cần phải kiểm nghiệm phù hợp thực tế lý luận đưa ra, lại áp dụng để chọn Vì vậy, tác giả kiến nghị nên thực khảo sát nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị liên quan lĩnh vực để chọn phù hợp Vì họ cộng đồng nói chung, có cọ sát thực tiễn định nên ý kiến họ giúp quan chuyên trách sáng suốt chọn giải pháp tốt Đồng thời điều thể tính dân chủ Sau lựa chọn đề xuất phù hợp, quan chuyên trách phòng ngừa tội phạm tham nhũng cần thực cách tâm triệt để Để biết giải pháp có thành cơng hay khơng phải đưa vào vận hành với đầy đủ chế hoạt động, kiểm tra, giám sát đánh giá kết Nếu giải pháp nói sng mà khơng đưa vào thực hiện, việc thực mang tính chất qua loa đối phó tất yếu hệ làm sa sút thêm lực làm xấu tình hình vơ hình chung lại tạo hội để tiếp tục có tiêu cực Khi đề xuất giải pháp này, tác giả mong muốn nhận quan tâm nhiều vào việc hành động thay dừng lại dạng lý luận: tăng cường hoạt động, đẩy mạnh, nâng cao,… ý kiến thường gặp báo cáo hay giải pháp quan, tổ chức, cá nhân đưa Nhưng đâu thể tăng cường lý luận, đẩy mạnh việc nói nhiều làm, kết thu lại lời nói lý luận sng Nói phải làm được, nói phải đơi với làm, phải nói làm đúng, hiệu quả, cần thực 79 Kết luận Tóm lại, chương này, từ việc quan sát tình hình tội phạm thời gian vừa qua tham khảo nhiều quan điểm dự báo khác để đưa số vấn đề dự báo tình hình tội phạm thời gian tới Từ dự báo tình hình chung này, tác giả đưa số vấn đề phòng ngừa kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu hoạt động phòng ngừa tội phạm thời gian tới KẾT LUẬN Trong năm qua, tình hình tội phạm tham nhũng nước địa bàn TPHCM có diễn biến phức tạp, khó lường Tuy số lượng vụ án tham nhũng bị phát không nhiều so với giai đoạn trước mức độ tính chất nguy hiểm hành vi ngày nghiêm trọng Mặt khác, tội phạm tham nhũng loại tội phạm nhạy cảm liên quan đến người phạm tội có chức vụ, quyền hạn việc phát xử lý tội phạm gặp nhiều khó khăn Bên cạnh đó, thủ đoạn tội phạm ngày tinh vi, có tính chất móc nối với số tội phạm khác chứa chấp hành vi che giấu tội phạm cao Những thiệt hại tội phạm tham nhũng gây vô nghiêm trọng, nhiều lĩnh vực, khía cạnh khác đời sống kinh tế xã hội thành phố Tội phạm tham nhũng gây vấn đề tiêu cực tư tưởng, trị, văn hóa xã hội; ảnh hưởng đến lòng tin nhân dân vào Đảng quyền thành phố, từ đe doạn đến vững mạnh nhà nước ta Trước tình hình trên, lực lượng đấu tranh phịng chống tội phạm cố gắng tìm giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu việc ngăn chặn, phát xử lý tội phạm Trong thời gian gần đây, kết hoạt động phòng ngừa tội phạm tham nhũng chưa cao Vì vậy, bên cạnh việc đưa sở pháp lý tình hình thực tiễn, khóa luận cịn tập trung làm rõ dấu hiệu thuộc nguyên nhân điều kiện tình hình tội phạm, vấn đề cịn tồn đọng thực tiễn chưa quan tâm thực nghiêm túc Đây cách thức để việc nhận định tình hình tội phạm khoa học, tồn diện khách quan hơn; giúp cho cơng tác phịng ngừa tội phạm tham nhũng phù hợp với thực tiễn Ngồi ra, từ thơng số tình hình tội phạm, tác giả đưa số dực báo tình hình tội phạm thời gian tới, từ tìm giải pháp giúp cho cơng tác phịng ngừa tội phạm địa bàn TPHCM đạt kết tốt DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn pháp luật Bộ luật hình năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 Bộ luật hình năm 2015 Cơng ước không số ngày 30/6/2009, Công ước Liên hiệp quốc phịng chống tham nhũng Luật cán bộ, cơng chức năm 2008 Luật phòng, chống tham nhũng 2005 Luật số 27/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 Quốc hội sửa đổi, bổ sung số điều Luật Phòng, chống tham nhũng Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2013 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật phòng, chống tham nhũng Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 07 năm 2013 Chính phủ minh bạch tài sản, thu nhập Nghị số 82/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2012 Chính phủ Chƣơng trình hành động thực Kết luận 21-KL/TW ngày 25/05/2012 Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XI việc tiếp tục thực Nghị Hội nghị lần thứ ba , Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa X “tăng cƣờng lãnh đạo Đảng cơng tác phịng, chống tham nhũng, lãng phí” giai đoạn 2012 - 2016 10 Pháp lệnh chống tham nhũng năm 1998 11 Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07 tháng năm 2010 Thủ tƣớng Chính phủ việc phê duyệt Kế hoạch thực Công ƣớc Liên hợp quốc chống tham nhũng 12 Quyết định 25/2012/QĐ-UBND ngày 22/6/2012, Quyết định ban hành chương trình cải cách hành địa bàn TPHCM giai đoạn 2010-2020 13 Quyết định số 137/2009/QĐ-TTg ngày 02/12/2009 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng 14 Quyết định số 2631/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 Thủ thướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - xã hội TPHCM đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2015 15 Thơng tư số 05/2011/TT-TTCP ngày 10 tháng 01 năm 2011 Tổng Thanh tra Chính phủ quy định phịng, chống tham nhũng ngành Thanh tra 16 Thông tư số 05/2011/TT-TTCP ngày 10 tháng 01 năm 2011 Tổng Thanh tra Chính phủ quy định phòng, chống tham nhũng ngành Thanh tra 17 Thông tư số 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014 Thanh tra Chính phủ quy định nhận định tình hình tham nhũng đánh giá cơng tác phịng, chống tham nhũng Giáo trình sách, báo tham khảo 18 Giáo trình Luật Hình Việt Nam, Trường Đại học Luật TPHCM, NXB Hồng Đức – Hội luật gia Việt Nam, năm 2012 19 Giáo trình Tội phạm học, Đại học Luật Tp HCM, NXB Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam, 2015 20 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb CTQG, Hà Nội, 2001 21 Văn kiện Đại hội XI Đảng, năm 2011 22 Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VII, năm 1992 23 Văn kiện hội nghị BCH TƯ khóa 10, hội nghị lần thứ ba, bốn, năm, sáu, bảy chín 24 Đại từ điển tiếng Việt, Nxb Văn hố - Thơng tin, Hà Nội 1998, tr 1523 25 Hồ Chí Minh: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2011, xuất lần thứ ba, tập 26 Hồ Chí Minh, tồn tập, tập 6, Nxb CTQG, Hà nội năm 2000 27 Tham nhũng từ góc nhìn người dân, Doanh nghiệp cán bộ, cơng chức, viên chức, Thanh tra phủ -Ngân hàng giới, Nxb Chính Trị Quốc gia – Sự thật, năm 2012 28 Tài liệu tham khảo phòng, chống tham nhũng, Thanh tra phủ, NXB Chính Trị Quốc gia – Sự thật, năm 2013 29 Sổ tay cơng tác phịng, chống tham nhũng, Thanh tra phủ, NXB Chính Trị Quốc gia – Sự thật, năm 2013 30 Tài liệu phòng, chống tham nhũng dành cho giáo viên, giảng viên, sinh viên cáctrường đại học, cao đẳng, trung cấp; Thanh tra phủ, NXB Chính Trị Quốc gia – Sự thật, năm 2013 31 Bình luận khoa học Bộ luật Hình năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009, NXB Chính trị quốc gia, năm 2010 32 Hồ Chí Minh, tồn tập, tập 10, Nxb CTQG, Hà nội năm 2000 33 Nguyễn Thế Bình, Một số lĩnh vực dễ xảy tham nhũng, Văn phòng ban đạo trung ương phòng chống tham nhũng, năm 2015 34 Nguyễn Hữu Dũng, Tham nhũng tăng trưởng kinh tế, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 4/1999, năm 1999 35 Trần Phương Đạt, đồng tác giả: Phạm Ngọc Cường – Phạm Văn Long, Sổ tay phòng, chống tham nhũng, NXB Công an Nhân dân, năm 2008 36 Văn Thị Huyền Hà, Cơ sở lý luận thực tiễn việc tội phạm hóa hành vi tham nhũng lĩnh vực tư Việt Nam, Khóa luận tốt nghiệp cử nhân Luật, TP Hồ Chí Minh, năm 2013 37 Lại Thị Thu Hà Kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tham nhũng số quốc gia giới, Tạp chí Kiểm sát, VKSNDTC số 22 (11/2013 38 Nguyễn Thị Thu Hiền, Các tội phạm tham nhũng, số vấn đề lý luận thực tiễn, Khóa luận cử nhân Luật học, TP Hồ Chí Minh, năm 2015 39 Phan Thị Phương Hiền, Đấu tranh phòng chống tội phạm tham tài sản TPHCM, Khóa luận tốt nghiệp cử nhân Luật, năm 2009 40 Trần Thị Thu Hiệp, Nguyên nhân điều kiện tình hình tội phạm Việt Nam nay, Khóa luận tốt nghiệp cử nhân Luật, TP Hồ Chí Minh, năm 2005 41 Phạm Thành Kiên, Một số kinh nghiệm từ cải cách hành quận TPHCM, Tạp chí lý luận trị, ngày 24/2/2016 42 Lê Văn Lân, Tình hình tham nhũng, khó khăn thách thức cơng tác phịng, chống tham nhũng Việt Nam, tham luận Hội thảo “Vai trò Quốc hội PCTN” Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 9-10/8/2012 43 Đinh Tiến Minh, Bản chất tham nhũng kiểm sốt việc thực quyền lực cơng, Nghiên cứu – trao đổi, Báo điện tử Ban nội Trung ương, ngày 5/7/2014 44 Phan Anh Minh, Báo cáo hội nghị tổng kết cơng tác phịng, chống tham nhũng năm 2015 45 Đinh Văn Quế, Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự, NXB Lao động, tái có bổ sung, năm 2012 46 Đinh Văn Quế, Góc Đinh Văn Quế, NXB Thơng Tấn , năm 2014 47 Nguyễn Quốc Sữu, Phòng, chống tham nhũng hoạt động công vụ Việt Nam – Lý luận thực tiễn, NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật, năm 2013 48 Nguyễn Phương Thảo, Hoạt động giám định tư pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, số 12 (12/2013) 49 Nguyễn Xuân Trường, Phòng, chống tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngồi bối cảnh tồn cầu hóa, hội nhập Quốc tế, NXB Chính Trị Quốc gia – Sự thật, năm 2012 50 Nguyễn Nguyên Vĩ, Đấu tranh phịng chống tội phạm hối lộ, Khóa luận tốtnghiệp cử nhân Luật , TP Hồ Chí Minh niên, năm 2008 51 Lê Thị Hồng Vân, Giảng dạy mơn văn hóa Việt Nam gắn kết với kiến thức chuyên ngành Luật, Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Luật TPHCM, năm 2014 52 Nguyễn Xuân Việt, Định danh tội phạm tham nhũng theo pháp luậtViệt Nam, Khóa luận cử nhân Luật học, TP Hồ Chí Minh, năm 2011 53 Nguyễn Thành Vinh, Các tội phạm tham nhũng đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng TPHCM, Luận văn Thạc sĩ Luật học, TP HồChí Minh, năm 2004 54 Đỗ Văn Ngoan, Tham nhũng, tiêu cực - hệ lụy giải pháp phịng, chống, Tạp chí Quốc phịng tồn dân, Ngày 27/08/2014 55 Trịnh Tiến Việt, Khái niệm phòng ngừa tội phạm góc độ tội phạm học, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật số 24, năm 2008 56 Đinh Trương Anh Phương, đồng tác giả Nguyễn Hồ Quảng Giang, So sáng số vấn đề phòng chống tham nhũng Việt Nam – Singapore kiến nghị, Cơng trình nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường, năm 2009, 57 Trịnh Xuân Thắng, Các giải pháp phòng, chống tham nhũng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tạp chí Tổ chức nhà nước, ngày 2/12/2005 Báo cáo, số liệu tham khảo 58 Báo cáo tổng kết công tác Kiểm sát năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, Viện Kiểm Sát Nhân dân thành phố HồChí Minh 59 Bản thống kê thụ lý giải vụ án Hình sơ thẩm địa bàn TPHCM năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, Tòa Án Nhân dân TPHCM 60 Bản thống kê thụ lý giải vụ án Hình sơ thẩm Toàn án 24 quận, huyện địa bàn TPHCM năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, Cơ quan Điều tra vụ án hình TPHCM 61 Báo cáo Sơ kết cơng tác cải cách hành nhà nước giai đoạn I (2011 - 2015) đề xuất phương hướng nhiệm vụ cải cách hành nhà nước giai đoạn II (2016 2020) Ủy ban nhân dân TPHCM 62 Báo cáo Kinh tế- Xã hội Tp.HCM từ 2011 đến 2015, Sở kế hoạch đầu tư Tp.HCM 63 Báo cáo cơng tác phịng, chống tham nhũng từ 2011 đến 2015, Sở tài TPHCM 64 Báo cáo tổng kết 10 năm thực luật Phòng, chống tham nhũng, Hội nghị tổng kết 10 năm thực Luật phòng, chống tham nhũng TPHCM 65 Báo cáo PAPI năm số hiệu hoạt động quản lý hành cơng TPHCM 66 Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương (khóa XI) tăng cường lãnh đạo Đảng cơng tác phịng, chống tham nhũng, lãng phí 67 http://goo.gl/ctAKU5 Chủ tịch Hồ Chí Minh y án tử hình Trần Dụ Châu, vụ án tham nhũng nước ta 68 http://goo.gl/AliXol Cái khó đấu tranh phịng chống tham nhũng, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Cơng an TPHCM 69 http://goo.gl/kJFFjf Xét xử vụ án Agribank Chi nhánh thiệt hại 966 tỷ đồng, Hoạt động xét xử, trang thơng tin điện tử Tịa án nhân dân TPHCM 70 http://goo.gl/vBNIvg Xét xử vụ án tham nhũng công ty Vifon, Hoạt động xét xử, trang thông tin điện tử Tòa án nhân dân TPHCM 71 http://goo.gl/OaTFBj Xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Văn Khỏe số cựu công chức, Hoạt động xét xử, trang thông tin điện tử Tòa án nhân dân TPHCM 72 http://goo.gl/vHIoQn Nâng khống giá thiết bị bán cho trường học, Chuyên mục Pháp luật, Báo Sài Gòn Giải phòng Online 73 http://goo.gl/VtzC7C Vụ án tham nhũng Công ty Cho thuê tài II, Chun mục Vụ án, Báo Cơng an TPHCM online 74 http://goo.gl/bAjqc4 Vụ tiêu cực công ty địa ốc Gị Mơn, Chun mục Pháp luật, Báo Sài Gòn Giải phòng Online 75 http://goo.gl/TWpLHI Năm 2012: Gần triệu người thất nghiệp, TPHCM đứng đầu nước…, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) công bố ngày 19/12/2012 Hà Nội 76 http://goo.gl/FznyKm Xét xử sơ thẩm Huỳnh Ngọc Sĩ tội “Nhận hối lộ”, Chuyên mục Pháp luật, Báo Sài Gòn Giải phòng Online 77 http://goo.gl/cCnXMl Phá đường dây làm giả có quy mơ cực lớn, Chuyên mục Tin tức – kiện/ Văn hóa – xã hội, Cồng thơng tin điện tử Chính phủ 78 http://goo.gl/3K9Ntj Chỉ số Hiệu Quản trị Hành công TPHCM, Hồ sơ PAPI, đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn người dân 79 http://goo.gl/EwxVwi Một số kinh nghiệm từ cải cách hành quận Tp Hồ Chí Minh, Tạp chí Tổ chức nhà nước 80 http://goo.gl/cN7Ptj Sở Nội vụ TP.HCM cho biết vừa có văn yêu cầu sở - ban - ngành, chủ tịch UBND quận, huyện chấn chỉnh việc tuyển dụng cơng chức sai quy trình, Chun mục Thời sự/ Pháp luật, Báo Pháp Luật Tp Hồ Chí Minh 81 http://goo.gl/YmFip2 TPHCM dư 353 xe công, Chuyên mục Thời sự/ Pháp luật, Báo Pháp Luật Tp Hồ Chí Minh 82 http://goo.gl/WXOrvm Thực trạng tham nhũng lớn thành bé, nặng thành nhẹ, Chuyên mục tin tức – kiện, Trang thơng tin điện tử Kiểm tốn nhà nước 83 http://goo.gl/DeDZNN Tham nhũng tiềm ẩn hình thức lợi ích nhóm, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong hội nghị tổng kết 10 năm thực Luật Phòng, chống tham nhũng UBND TPHCM tổ chức 84 http://goo.gl/dT4e3e TPHCM: Chủ động tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng, Chun mục: Phịng, chống tham nhũng, Trang thơng tin điện tử: Ban nội trung ương 85 http://goo.gl/XNlXNM http://goo.gl/Wwjsed Quyết liệt đẩy lùi tham nhũng, Bí thư Đinh La Thăng PHỤ LỤC Phụ lục 1: Biểu đồ thể cấu động thái tình hình tội phạm rõ năm giai đoạn 2011-2015 Nguồn: Thống kê Tòa án nhân dân Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM qua năm năm 2011 (53 vụ) năm 2012 (27 vụ) năm 2013 (49 vụ) năm 2014 (29 vụ) năm 2015 (25 vụ) Biểu đồ cấu tổng số năm 2011-2015: (chú thích tƣơng tự cho tội Tham ô tài sản (điều 278) Lạm dụng CVQH CĐTS (điều 280) Lạm quyền TKTHCV (điều 282) Giả mạo công tác (điều 284) Nhận hối lộ (điều 279) Lợi dụng CVQH TKTHCV (điều 281) Lợi dụng CVQH GAHVNK để trục lợi (điều 283) Phụ lục 2: Biểu đồ thể đánh giá người dân số Hiệu quản trị Hành cơng TPHCM giai đoạn 2011-2015: Nguồn: Báo cáo PAPI giai đoạn 2011-2015 trích dẫn đường link: http://papi.org.vn/ho-so-tinh?tinh=tp-ho-chi-minh [Xem thêm danh mục tham khảo số 65, 78] Phục lục 3: BIỂU ĐỒ VỀ CẢM NHẬN CỦA NGƯỜI DÂN THEO KHẢO SÁT CỦA PAPI TRONG NĂM 2015 VỀ CHỈ SỐ KIỂM SỐT THAM NHŨNG TRONG LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH CƠNG (thang điểm 10) Nguồn: báo cáo PAPI 2015, số liệu xử lý lại từ thống kê báo cáo này, đánh giá chung đường link: http://papi.org.vn/ho-so-tinh?tinh=tp-ho-chi-minh nhóm đạt điểm cao nhóm đạt điểm trung bình cao nhóm đạt điểm trung bình thấp thang điểm 10 nhóm đạt điểm thấp thang điểm 0.5 1.5 tâm chống tham nhũng kiểm sốt tham nhũng quyền kiểm soát tham nhũng cung ứng dịch vụ công công tuyển dụng vào nhà nước Phụ lục 4: Bảng thống kê hình phạt tội phạm tham nhũng giai đoạn 2011-2015: (nguồn: Báo cáo Tòa án nhân dân TPHCM qua năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015) Loại Đư CTK Án Tù Tù TN ợc GG HS miễ n treo Tù Tù từ Tổng Chun Tử từ từ 15 hợp g thân hình đến đến đến hình năm 15 20 phạt tù năm năm năm từ 20 đến 30 năm Số 27 26 56 28 18 Tỷ 0,6 1,7 15,1 14,5 31,3 15,5 10,1 2,8% 3,9% 4,5% lệ % % % % % % % bị cáo ... phòng ngừa tội phạm 61 3.2.2 Thực tiễn hoạt động phòng ngừa tội phạm tham nhũng .62 3.3 Kiến nghị giải pháp phòng ngừa tội phạm tham nhũng địa bàn TPHCM .63 3.3.1 Các giải pháp. .. Tội phạm học Luật Hình Nghiên cứu đề tài ? ?Các tội phạm tham nhũng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: thực trạng, nguyên nhân giải pháp phòng, chống” cho tác giả hội hệ thống lại kiến thức ngành Tội. .. THỨC CHUNG VỀ CÁC TỘI PHẠM THAM NHŨNG, TÌNH HÌNH TỘI PHẠM THAM NHŨNG TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM THỜI GIAN VỪA QUA 1.1 Khái niệm tội phạm tham nhũng 1.1.1 Khái niệm tham nhũng, tội phạm tham nhũng: Theo