BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 Ngành Dây Cáp Điện Việt Nam Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam PHẦN I: THƠNG TIN CHUNG Thơng tin khái qt - Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300381564 đăng ký lần đầu ngày 08/08 ký thay đổi lần ngày 12/12/2012 - Vốn điều lệ - Vốn đầu tư chủ sỡ hữu : 249.599.920.000 đồng - Trụ sở Nam năm 2007, đăng : 249.599.920.000 đồng : 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình , Q1, TPHCM, Việt - Điện thoại : (84-8) 8299443-8292971 Fax: (84-8)3 8299437 - Website : www cadivi.com.vn - Mã cổ phiếu : CAV Qúa trình hình thành phát triển a) Qúa trình hình thành - Tháng 10/1975, theo định số 220/TC-QĐ Tổng cục Cơ khí Luyện kim Điện tử, Cơng ty Dây đồng - tiền thân Công ty Dây cáp điện VN thành lập sở tiếp quản sở sản xuất dây cáp điện sản phẩm khác có ngun liệu từ đồng nhơm chế độ cũ để lại - Ngày 03/12/1976, Hội đồng phủ định số 237/CP đổi tên Công ty Dây đồng thành Công ty Luyện kim màu, chịu đạo trực tiếp Bộ Cơ khí Luyện kim Ngày 12/11/1979, Hội đồng phủ định số 406/CP đổi tên Công ty Luyện kim màu thành XNLH Cán kéo dây đồng nhôm - Ngày 06/11/1989, theo đề nghị lãnh đạo XNLH, Bộ Cơ khí Luyện kim định số 207/CL-TC đổi tên XNLH Cán kéo dây đồng nhôm thành XNLH Dây cáp điện – CADIVI Tên giao dịch thương mại XNLH CADIVI - Ngày 10/7/1990, Bộ Công nghiệp nặng (sáp nhập từ Bộ Cơ khí Luyện kim, Tổng cục Hóa chất, Tổng cục Điện tử) định số 237/CNNG-TCNS việc thành lập Tổng Công ty Thiết bị kỹ thuật điện quan quản lý trực tiếp XNLH Dây cáp điện - Ngày 23/3/1995, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng định số 238/CL-TCCBĐT, đổi tên XNLH Dây cáp điện thành Công ty Dây cáp điện Việt Nam – CADIVI - Ngày 21/12/2004, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp định số 173/2004/QĐ-BCN chuyển Công ty Dây Cáp điện Việt Nam thành Công ty TNHH nhà nước thành viên Dây Cáp điện Việt Nam - Ngày 09/09/2005, Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp định số 2852/QĐ-BCN đổi tên gọi Công ty TNHH nhà nước thành viên Dây Cáp điện Việt Nam thành công ty TNHH thành viên Dây Cáp điện Việt Nam thuộc Tổng Công ty Thiết bị Kỹ thuật Điện - Ngày 01/06/2006, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp định số 1433/QĐ-BCN việc cổ phần hóa Cơng ty TNHH thành viên Dây Cáp điện Việt Nam - Ngày 01/9/2007, Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam – CADIVI thức vào hoạt động, với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103007511 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 08/8/2007 với vốn điều lệ 160.000.000.000 VNĐ (Một trăm sáu mươi tỷ đồng) - Ngày 30/10/2009, Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam hoàn tất việc thực Nghị Đại hội đồng cổ đông, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 192.000.000.000 VNĐ (Một trăm chín mươi hai tỷ đồng) - Ngày 20/8/2012 phê duyệt tăng vốn điều lệ từ 192 tỷ đồng lến 249.599.920.000 VNĐ (hai trăm bốn mươi chín tỷ năm trăm chín mươi chín triệu chín trăm hai mươi ngàn đồng) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0300381564 đăng ký lần đầu ngày 08/08 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 12/12/2012 với vốn điều lệ 249.599.920.000 đồng b) Sứ mệnh, tầm nhìn giá trị cốt lõi : - Sứ mệnh : CADIVI đảm bảo cung cấp hệ thống dây cáp điện vào loại bậc Đơng Nam Á, có tính ổn định, an tồn hiệu đặc biệt ln thân thiện với mơi trường CADIVI ln mang sứ mạng cao đem nguồn sáng đến nơi - Tầm nhìn : CADIVI khơng ngừng nổ lực vươn xa phấn đấu đến năm 2020 trở thành tập đoàn Dây cáp điện hàng đầu khu vực Đông Nam Á - Giá trị cốt lõi : CADIVI mang lại chất lượng sản phẩm tốt tảng cho tồn phát triển công ty c) Ngành nghề địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất mua bán dây cáp điện, sản phẩm khí cụ điện, vật liệu kỹ thuật điện, sản phẩm từ kim loại màu, thiết bị phụ tùng máy móc vật tư loại Kinh doanh nhà ở, đầu tư,xây dựng văn phòng cho thuê - Địa bàn kinh doanh : 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, TPCM d) Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý: • Mơ hình quản trị: - Đại hội đồng cổ đơng có thẩm quyền cao cơng ty - Hội đồng Quản trị : gồm có thành viên - Ban kiểm sốt: gồm có thành viên - Ban Giám đốc: gồm người có Tổng Giám đốc 02 Phó Tổng Giám đốc • Sơ đổ cấu máy tổ chức: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BAN KIỂM SỐT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Giám đốc Giám đốc Giám đốc Giám đốc Nhân Tài Sản xuất Chất lượng Phịng Phịng Nhân Hành Tài Kế tốn Phịng Thương mại Phịng Phịng Thị trường Kỹ thuật Phòng Phòng Quản lý Sản xuất Chất lượng Cơ điện Chi nhánh Chi nhánh Chi nhánh Chi nhánh Chi nhánh XN Thành Mỹ XN Long Biên XN Tân Á Miền Bắc Miền Trung Phịng Dự án • Mơ hình tổ chức Cơng ty tn thủ theo: - Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 QH nước Cộng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29/11/2005 - Luật chứng khoán số 70/ 2006/QH11 QH nước Cộng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29/06/2006 - Điều lệ tổ chức hoạt động công ty Đại hội đồng cổ đông thông qua Chi tiết quyền hạn, trách nhiệm Đại hội đồng cổ đơng, Ban kiểm sốt, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc nêu Điều lệ Cơng ty - Cơng ty có Giám đốc chức năng, phòng chức , chi nhánh trực thuộc, thể sơ đồ tổ chức e) Định hướng phát triển : • Mục tiêu cơng ty : - Tối đa hóa lợi nhuận cổ đơng, lợi ích cán cơng nhân viên công ty đồng thời thõa mãn ngày cao nhu cầu khách hàng xã hội, phương diện vật chất phi vật chất - Đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên sâu nâng cao lực phục vụ công tác quản lý Phát huy phong trào sáng kiến sáng chế, cải tiến khoa học kỹ thuật áp dụng vào thực tiển sản xuất, trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng có tác phong cơng nghiệp kỷ luật cao Chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tiết kiệm, hiệu - Xây dựng thành cơng văn hóa doanh nghiệp Tích cực thực cơng tác an sinh xã hội • Định hướng sản xuất kinh doanh công ty - Cân đối hài hịa lợi nhuận thị phần, trì tăng trưởng vững lợị nhuận thị phần năm - Lấy sản xuất, kinh doanh dây cáp điện, khí cụ điện làm trọng tâm Đồng thời khai thác tốt hội kinh doanh đem lại lợi nhuận cao để hỗ trợ - “Giữ vững sân nhà để vươn sân người”, tức chiếm lĩnh thị trường nước để tạo đà vươn thị trường quốc tế - Từng bước đầu tư phát triển phấn đấu để đến 2020 trở thành tập đồn dây cáp điện hàng đầu khu vực Đơng Nam Á - Công ty xây dựng Quỹ xã hội từ thiện để ủng hộ thiên tai, người nghèo, xây nhà tình nghĩa tham gia thực cơng tác bảo vệ môi trường, xã hội, cộng đồng f) Các rủi ro: Những nhân tố có ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh công ty bao gồm tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội, thị trường, lãi suất, lạm phát, tỷ giá hối đoái, biến động giá vật tư đầu vào đồng, nhơm vv… Do tình hình sản xuất kinh doanh cơng ty bị ảnh hưởng theo - Một số rủi ro mang tính bất khả kháng động đất, thiên tai, hạn hán, hỏa hoạn, bão lụt, chiến tranh, dịch bệnh hiểm nghèo vv ảnh hưởng đến kinh tế quốc gia có ảnh hưởng đến tình hình SXKD cơng ty PHẦN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM Tình hình hoạt động SX-KD • Năm 2012 năm cịn nhiều khó khăn hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty ảnh hưởng tình hình kinh tế giới chưa thoát khỏi khủng hoảng, đặc biệt khủng hoảng nợ công châu Âu, Mỹ… • Tình hình kinh tế nước năm 2012 nhìn chung khó khăn năm 2011; • Tính cạnh tranh thị trường dây cáp điện ngày gay gắt; • Lãi suất cho vay ngân hàng mức cao; • Thị trường BĐS tiếp tục đóng băng, dẫn đến nhu cầu sản phẩm dây cáp điện giảm, hàng loạt doanh nghiệp sản xuất dây cáp điện phải sản xuất cầm chừng khơng có đầu ra; • Công ty đẩy mạnh thâm nhập vào dự án ngành điện, xây dựng… Tuy nhiên, quan tâm đạo Hội đồng quản trị, điều hành nhạy bén ban lãnh đạo công ty với nỗ lực khơng mệt mỏi tồn thể Cán cơng nhân viên, cơng ty hồn thành kế hoạch năm 2012 với tiêu sau: a) Kết thực SXKD 2012- Các tiêu tài chủ yếu: (1) Chỉ tiêu ĐVT TH năm 2011 (2) (3) (4) Doanh thu Tr.Đồng Lợi nhuận trước thuế Tr.Đồng Thu nhập BQ Tr.Đồng Cổ tức % KH năm 2012 TH năm 2012 So với năm 2011(%) So với KH (5) (6) (7=6/4) (8=6/5) 3.175.022 3.252.000 3.394.378 106.9 104.3 202.906 200.832 166.540 82.07 82.92 8.937 9.182 9.349 104.61 101.82 70 30 30 42,9 100 Kết thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 nỗ lực lớn CBCNV tồn Cơng ty, đạo Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc việc đưa chiến lược kinh doanh, ứng phó với tình hình kinh tế môi trường cạnh tranh ngày gay gắt Trong bối cảnh khó khăn chung đất nước đặc biệt lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dây cáp điện với kết đạt thành cơng lớn cơng ty năm 2012 b) Tình hình thực so với kế hoạch: • Các tiêu kế hoạch mà đại hội đồng cổ đông đề đạt vượt, riêng kế hoạch lợi nhuận 2012 200 tỷ, thực đạt 166 tỷ nỗ lực lớn tồn cơng ty bối cảnh khó khăn chung tình hình đặc biệt ngành sản xuất dây cáp điện Thị trường bất động sản đóng băng làm cho nhu cầu dây cáp điện thị trường giảm đáng kể Tổ chức nhân a) Danh sách Ban điều hành: Từ năm Đến năm 1980 1983 Bộ đội 1983 1986 Chuyển ngành XN Thành Mỹ thuộc CADIVI 1986 1995 Phó trưởng ngành, trưởng ngành – Xí nghiệp Thành Mỹ 1995 1998 Trưởng phòng Kỹ thuật – Cơ điện xí nghiệp Thành Mỹ 1998 1999 Phó trưởng phịng Kỹ thuật Công ty Dây Cáp điện VN 1999 1999 Trưởng phịng Kỹ thuật Cơng ty Dây Cáp điện VN 1999 2001 Phó Giám đốc Xí nghiệp Việt Thái 2001 2002 Phó trưởng phịng TMSX Cơng ty Dây Cáp điện VN 2002 2006 Trưởng phòng TMSX - Công ty Dây Cáp điện VN 2005 2007 2007 2012 Ông NGUYỄN LỘC Chức danh Tổng Giám Đốc Ủy viên HĐQT, Trưởng phịng TMSX Cơng ty TNHH thành viên Dây cáp điện Việt Nam Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Cơng ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam 1/9/2012 : Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam PHẦN IV: ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Đánh giá HĐQT mặt hoạt động công ty Năm 2012 năm có nhiều khó khăn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty ảnh hưởng bất ổn kinh tế giới, biến động phức tạp thị trường nguyên vật liệu, giảm đầu tư bất động sản, giảm đầu tư công Nhà nước tính cạnh tranh khốc liệt thị trường dây cáp điện Tuy nhiên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam thể cố gắng trách nhiệm cơng tác lãnh đạo, đạo hoạt động Công ty trách nhiệm cổ đông, thực tốt Nghị Đại hội đồng cổ đơng Ngồi ra, để thực Chiến lược phát triển cơng ty giai đoạn 2012-2017, tầm nhìn đến 2020, Hội đồng quản trị đạo Ban điều hành mua đấu giá thành công tài sản Công ty cổ phần Cáp Sài Gòn Kết hoạt động SX-KD năm 2012 hoàn thành tiêu phương án Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đề ra, trừ tiêu lợi nhuận không đạt năm 2012, thị trường bất động sản tiếp tục đóng băng dẫn đến doanh nghiệp dây cáp điện không tiêu thụ sản phẩm Trước tình hình đó, Cơng ty giảm giá bán nhiều để thâm nhập vào cơng trình dự án điện lực nhằm giữ vững thị trường, thương hiệu tạo việc làm cho người lao động Đồng thời, số dự án công ty vừa đưa vào hoạt động, hiệu đem lại chưa cao dự án Tân Phú Trung… STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch năm 2012 Thực theo năm 2012 So với KH Doanh Thu Tr.đồng 3.252.000 3.394.378 104,35 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 200.832 166.541 82,92 Cổ tức 30 30 100 % Đánh giá HĐQT hoạt động Ban giám đốc cơng ty Trong q trình giám sát, HĐQT Cơng ty nhận thấy: có thay đổi nhân cao cấp năm Tổng giám đốc cán quản lý công ty tổ chức triển khai thực nghiêm túc có hiệu Nghị Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, định HĐQT, tạo ổn định phát triển Công ty Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị Các tiêu SX-KD năm 2013 STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch năm 2013 Thực theo năm 2012 (theo BCTC kiểm Tỉ lệ (%) toán) Doanh thu Tr.đồng 4.000.000 3.394.378 117,84 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 170.005 166.541 102,84 Cổ tức 30 30 100 % Tiếp tục thực công việc trình đưa thương hiệu CADIVI đến người dân, đặc biệt khu vực miền Trung, miền Bắc; Tiếp tục nghiên cứu bổ sung thêm số chủng loại khí cụ điện để cung cấp đồng với sản phẩm dây cáp điện cho khách hàng Đầu tư mua sắm bổ sung số thiết bị lẻ để nâng cao lực sản xuất có, loại bỏ nút thắt cổ chai trình sản xuất Công ty; Thành lập công ty TNHH thành viên CADIVI Đồng Nai; Triển khai giai đoạn 2(a) dự án đầu tư nhà máy sản xuất dây cáp điện KCN Tân Phú Trung; xây dựng nhà xưởng di dời xí nghiệp Tân Á – sở Phú Lâm Chuẩn bị điều kiện để phối hợp với đối tác Nhật Bản liên kết sản xuất dây ô tô PHẦN IV: ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Đánh giá HĐQT mặt hoạt động cơng ty Năm 2012 năm có nhiều khó khăn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty ảnh hưởng bất ổn kinh tế giới, biến động phức tạp thị trường nguyên vật liệu, giảm đầu tư bất động sản, giảm đầu tư công Nhà nước tính cạnh tranh khốc liệt thị trường dây cáp điện Tuy nhiên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam thể cố gắng trách nhiệm công tác lãnh đạo, đạo hoạt động Công ty trách nhiệm cổ đông, thực tốt Nghị Đại hội đồng cổ đơng Ngồi ra, để thực Chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2012-2017, tầm nhìn đến 2020, Hội đồng quản trị đạo Ban điều hành mua đấu giá thành công tài sản Công ty cổ phần Cáp Sài Gòn Kết hoạt động SX-KD năm 2012 hoàn thành tiêu phương án Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đề ra, ngồi trừ tiêu lợi nhuận khơng đạt năm 2012, thị trường bất động sản tiếp tục đóng băng dẫn đến doanh nghiệp dây cáp điện khơng tiêu thụ sản phẩm Trước tình hình đó, Công ty giảm giá bán nhiều để thâm nhập vào cơng trình dự án điện lực nhằm giữ vững thị trường, thương hiệu tạo việc làm cho người lao động Đồng thời, số dự án công ty vừa đưa vào hoạt động, hiệu đem lại chưa cao dự án Tân Phú Trung… STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch năm 2012 Thực theo năm 2012 So với KH Doanh Thu Tr.đồng 3.252.000 3.394.378 104,35 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 200.832 166.541 82,92 Cổ tức 30 30 100 % Đánh giá HĐQT hoạt động Ban giám đốc cơng ty Trong q trình giám sát, HĐQT Cơng ty nhận thấy: có thay đổi nhân cao cấp năm Tổng giám đốc cán quản lý công ty tổ chức triển khai thực nghiêm túc có hiệu Nghị Đại hội đồng cổ đơng, Nghị quyết, định HĐQT, tạo ổn định phát triển Công ty Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị Các tiêu SX-KD năm 2013 STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch năm 2013 Thực theo năm 2012 (theo BCTC kiểm Tỉ lệ (%) toán) Doanh thu Tr.đồng 4.000.000 3.394.378 117,84 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 170.005 166.541 102,84 Cổ tức 30 30 100 % Tiếp tục thực cơng việc q trình đưa thương hiệu CADIVI đến người dân, đặc biệt khu vực miền Trung, miền Bắc; Tiếp tục nghiên cứu bổ sung thêm số chủng loại khí cụ điện để cung cấp đồng với sản phẩm dây cáp điện cho khách hàng Đầu tư mua sắm bổ sung số thiết bị lẻ để nâng cao lực sản xuất có, loại bỏ nút thắt cổ chai q trình sản xuất Cơng ty; Thành lập công ty TNHH thành viên CADIVI Đồng Nai; Triển khai giai đoạn 2(a) dự án đầu tư nhà máy sản xuất dây cáp điện KCN Tân Phú Trung; xây dựng nhà xưởng di dời xí nghiệp Tân Á – sở Phú Lâm Chuẩn bị điều kiện để phối hợp với đối tác Nhật Bản liên kết sản xuất dây ô tô PHẦN V: QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội đồng quản trị a) Thành viên cấu HĐQT : thành viên Số CP sở hữu thay đổi tỷ lệ nắm giữ CP thành viên HĐQT (tại thời điểm 31/12/2012): Stt Họ tên Ơng Nguyễn Hoa Cương Ơng Hồng Nghĩa Đàn Ơng Nguyễn Lộc Ơng Đồn Hồi Thanh Ơng Trịnh Quang Chiến Chức vụ công ty Số lượng chức danh TV.HĐQT nắm giữ cty khác Chủ tịch Phó chủ tịch Khơng điềuhành từ 1/9/2012 Ủy viên kiêm Tổng Giám Đốc bổ nhiệm từ 1/9/2012 Ủy viên Ủy viên Không điều hành Số lượng CP sở hữu Thay đổi 168.000 +39.100 23.010 +5.310 0 16.770 +3.870 0 b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Khơng có c) Hoạt động Hội đồng quản trị Số lượng họp Hội đồng quản trị, nội dung kết họp: • Nhiệm kỳ 2007-2012: Hội đồng quản trị CADIVI họp tập trung 02 lần vào ngày 16/3/2012 ngày 09/4/2012 tổ chức lấy ý kiến thành viện Hội đồng quản trị văn 02 lần cho nội dung: Ban hành Quy chế chuyển nhượng cổ phần, Ban hành Quy chế trả lương, thưởng hệ thống thang bảng lương • Nhiệm kỳ 2012-2017: Hội đồng quản trị CADIVI họp tập trung 04 lần vào ngày 18/4/2012, ngày 21/5/2012, ngày 24/7/2012, ngày 17/10/2012 tổ chức lấy ý kiến thành viện Hội đồng quản trị văn 06 lần cho nội dung: - Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức đợt năm 2011 trình UBCKNN Phê duyệt tăng vốn điều lệ từ 192 tỷ đồng lên 249.599.920.000 đồng Phê duyệt giãn nợ cho Công ty CP sản xuất Thanh Vân Đầu tư máy xoắn ghép CLY Ø1250/1+3 tạm ứng cổ tức đợt năm 2012 Phê duyệt Phương án giá đấu giá mua tài sản Công ty cổ phần Cáp Sài Gòn Phê duyệt cho phép mua tài sản trúng đấu giá Cơng ty CP Cáp Sài Gịn d) Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị: Stt Số NQ/ QĐ Nhiệm kỳ 2007-2012 Ngày Nội dung 78/NQ-HĐQT 09/01/2012 Thông qua tiêu thực năm 2011 79/NQ-HĐQT 16/3/2012 Phương án tách Phòng Thương mại thành Phòng Thương mại Phòng Thị trường 80/NQ-HĐQT 16/3/2012 10 11 12 13 14 Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Bán cổ phiếu quỹ 81/NQ-HĐQT 16/3/2012 82/NQ-HĐQT 09/4/2012 Đề cử Ông Trịnh Quang Chiến ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị NK 2012-2017 Ban hành Quy chế chuyển nhượng cổ phần 31/QĐ-HĐQT 06/01/2012 32/QĐ-HĐQT 18/01/2012 33/QĐ-HĐQT 31/01/2012 34/QĐ-HĐQT 31/01/2012 35/QĐ-HĐQT 31/01/2012 36/QĐ-HĐQT 31/01/2012 37/QĐ-HĐQT 31/01/2012 16 38/QĐ-HĐQT 16/3/2012 17 39/QĐ-HĐQT 16/3/2012 15 Ban hành Quy chế trả lương, thưởng hệ thống thang bảng lương Chuyển, xếp lương cho Tổng giám đốc Chuyển, xếp lương cho Phó tổng giám đốc Chuyển, xếp lương cho Phó tổng giám đốc Chuyển, xếp lương cho Phó tổng giám đốc Chuyển, xếp lương cho Kế toán trưởng Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động HĐQT Sửa đổi, bổ sung Quy chế tài Cơng ty Thông qua nội dung phiên họp số 2/2012: Nhiệm kỳ 2012-2017 01/2012/NQ-HĐQT Bổ nhiệm thư ký công ty 21/5/2012 Phân công nhiệm vụ TV HĐQT Tạm phân phối thù lao HĐQT, BKS năm 2012 18 19 Định hướng nhân 2012-2017 Sửa đổi, bổ sung quy chế quản trị Công ty Triển khai trả cổ tức đợt 2/2011 cổ phiếu Ghi nhận Báo cáo kết HĐSXKD tháng đầu năm 2012 phương hướng quý 2/2012 Chọn Cơng ty kiểm tốn cho năm tài 2012 Và số vấn đề khác Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức đợt năm 2011 trình UBCKNN 20 21 22 23 02/2012/NQ-HĐQT 03/2012/NQ-HĐQT 12/6/2012 Thông qua nội dung phiên họp số 3/2012: 24/7/2012 Ghi nhận Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh tháng đầu năm 2012 phương hướng tháng cuối năm 2012 24 Thống chủ trương đầu tư dự án ‘Nhà máy sản xuất dây cáp điện – Giai đoạn 2’ KCN Tân Phú Trung 25 26 27 Ghi nhận nội dung mà Ban điều hành báo cáo Công ty CP sản xuất Thanh Vân 28 29 Bổ nhiệm Ban điều hành Công ty nhiệm kỳ 20122017 30 31 Phê duyệt giãn nợ cho Công ty CP sản xuất Thanh Vân 32 Ghi nhận Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh tháng đầu năm 2012 phương hướng tháng cuối năm 2012 33 34 35 36 37 04/2012/NQ-HĐQT 25/7/2012 Thống phê duyệt Phương án bổ nhiệm Giám đốc chức năng, Giám đốc xí nghiệp, Giám đốc chi nhánh Phê duyệt mức thù lao Ban quản lý cổ đông 05/2012/NQ-HĐQT 17/10/2012 38 39 Thống chủ trương liên kết sản xuất dây cáp điện dụng ngành công nghiệp ôtô Thống chủ trương tham dự đấu giá mua tài sản Cơng ty cổ phần Cáp Sài Gịn Phê duyệt chi phí giao tiếp cho nhân cấp cao để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt năm 2012 Phê duyệt đầu tư ‘Máy xoắn ghép CLY Ø1250/1+3’ Phê duyệt Phương án giá đấu giá mua tài sản Công ty cổ phần Cáp Sài Gòn Phê duyệt cho phép mua tài sản trúng đấu giá Công ty CP Cáp Sài Gịn Phân cơng nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị NK 2012-2017 06/2012/NQ-HĐQT 28/11/2012 Bổ nhiệm Thư ký công ty NK 2012-2017 07/2012/NQ-HĐQT 28/11/2012 Tạm phân phối thù lao HĐQT, BKS năm 2012 08/2012/NQ-HĐQT 13/12/2012 Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam Bổ nhiệm Ơng Nguyễn Dung giữ chức Phó tổng giám 09/2012/NQ-HĐQT 01/2012/QĐ-HĐQT 17/12/2012 21/5/2012 đốc Bổ nhiệm Ông Lê Quang Định giữ chức Phó tổng giám đốc Bổ nhiệm Ơng Nguyễn Lộc giữ chức Tổng giám đốc 02/2012/QĐ-HĐQT 21/5/2012 03/2012/QĐ-HĐQT 21/5/2012 04/2012/QĐ-HĐQT 21/5/2012 05/2012/QĐ-HĐQT 06/2012/QĐ-HĐQT 24/7/2012 24/7/2012 Bổ nhiệm Ông Võ Hữu Luyện giữ chức Kế toán trưởng Thống chủ trương đầu tư dự án ‘Nhà máy sản xuất dây cáp điện – Giai đoạn 2’ KCN Tân Phú Trung Phê duyệt tăng vốn điều lệ từ 192 tỷ đồng lên 249.599.920.000 đồng Phê duyệt Phương án bổ nhiệm Giám đốc chức năng, Giám đốc xí nghiệp, Giám đốc chi nhánh Phê duyệt mức thù lao Ban quản lý cổ đông 07/2012/QĐ-HĐQT 24/7/2012 08/2012/QĐ-HĐQT 24/7/2012 09/2012/QĐ-HĐQT 24/7/2012 Thống chủ trương liên kết sản xuất dây cáp điện sử dụng ngành công nghiệp ôtô Thống chủ trương tham dự đấu giá mua tài sản Cơng ty cổ phần Cáp Sài Gịn Phê duyệt chi phí giao tiếp cho nhân cấp cao Phê duyệt điều chỉnh mức lương Tổng giám đốc 10/2012/QĐ-HĐQT 20/8/2012 11/2012/QĐ-HĐQT 17/10/2012 12/2012/QĐ-HĐQT 17/10/2012 13/2012/QĐ-HĐQT 17/10/2012 14/2012/QĐ-HĐQT 17/10/2012 15/2012/QĐ-HĐQT 17/10/2012 16/2012/QĐ-HĐQT 17/10/2012 Trong q trình giám sát, HĐQT Cơng ty nhận thấy: có thay đổi nhân cao cấp năm Tổng giám đốc cán quản lý công ty tổ chức triển khai thực nghiêm túc có hiệu Nghị Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, định HĐQT, tạo ổn định phát triển Công ty e) Hoạt động thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành f) Hoạt động tiểu ban Hội đồng quản trị: khơng có Ban kiểm sốt a) Thành viên cấu Ban kiểm soát STT Họ tên Chức vụ Số cổ phần nắm giữ Ô Phạm Tuấn Anh Trưởng ban Ơ Ngơ Quang Hùng Thành viên 8,100 Ô Dư Vĩnh Hồng Quân Thành viên 8,000 b) Hoạt động Ban kiểm soát: Ban kiểm sốt kiểm tra giám sát tình hình thực kế hoạch SXKD việc thực nghị ĐHĐCĐ, kiểm tra giám sát việc tuân thủ điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, quy định pháp luật hành Các giao dịch, thù lao, khoản lợi ích HĐQT Ban kiểm soát a) Lương, thưởng, thù lao khoản lợi ích : Hội đồng quản trị ban kiểm soát hưởng thù lao theo Nghị đại hội đồng cổ đông quy chế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng thù lao HĐQT BKS năm 2012: 832 triệu đồng b) Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội (Thông tin giao dịch cổ phiếu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS, Giám đốc, kế toán trưởng, cán quản lý, thư ký công ty, cổ đơng lớn người có liên quan tới đối tượng trên) : ( Số cổ phiếu chốt ngày 31/12/2012) STT Tên tổ chức thực giao dịch Chức vụ cơngty (nếu có) Hồng Nghĩa Đàn PhóCT.HĐQT Nguyễn Lộc Số cổ phiếu sỡ hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ 168,000 0.67% TV HĐQT, Tổng Giám Đốc 23.010 0,09% Nguyễn Khắc Qúy TV HĐQT (miễn nhiệm từ 19/4/2012) 20.800 0.08% Lê Quang Định Phó Tổng Giám Đốc 32.630 0,13% Võ Hữu Luyện Kế toán trưởng 31.600 0,13% Dương Liễu Mai Khanh Giám đốc tài 8.600 0,13% Đoàn Hoài Thanh 16.770 0,07% TV HĐQT, Giám đốc nhân Dư Vĩnh Hồng Quân TV BKS, TP TM 10.400 0,04% Nguyễn Dung P.Tổng Giám Đôc 45.500 0.18% 10 Hoàng Thị Hồng PP TMSX XN Long Biên 13.520 0,05% 11 Ngơ Quang Hùng TV BKS, Phó GĐ XN Tân Á 10.530 0.04% 12 Võ Thị Tuyết Hương 100.990 0.32% 13 Võ Hồng Anh 15.600 0,06% 14 Nguyễn Thị Hồng Anh 6,500 0.03% 15 Ngơ Quốc Hùng 1,300 0,005% 16 Trương Thị Sâm 36.140 0,14% c) Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội (thông tin hợp đồng, giao dịch ký kết thực năm với công ty, công ty con, công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc, cán quản lý người có liên quan tới đối tượng trên) : Khơng có d) Việc thực quy định quản trị công ty : Tốt ... 31/QĐ-HĐQT 06/01 /2012 32/QĐ-HĐQT 18/01 /2012 33/QĐ-HĐQT 31/01 /2012 34/QĐ-HĐQT 31/01 /2012 35/QĐ-HĐQT 31/01 /2012 36/QĐ-HĐQT 31/01 /2012 37/QĐ-HĐQT 31/01 /2012 16 38/QĐ-HĐQT 16/3 /2012 17 39/QĐ-HĐQT... cấp cao Phê duyệt điều chỉnh mức lương Tổng giám đốc 10 /2012/ QĐ-HĐQT 20/8 /2012 11 /2012/ QĐ-HĐQT 17/10 /2012 12 /2012/ QĐ-HĐQT 17/10 /2012 13 /2012/ QĐ-HĐQT 17/10 /2012 14 /2012/ QĐ-HĐQT 17/10 /2012 15 /2012/ QĐ-HĐQT... Nguyễn Lộc giữ chức Tổng giám đốc 02 /2012/ QĐ-HĐQT 21/5 /2012 03 /2012/ QĐ-HĐQT 21/5 /2012 04 /2012/ QĐ-HĐQT 21/5 /2012 05 /2012/ QĐ-HĐQT 06 /2012/ QĐ-HĐQT 24/7 /2012 24/7 /2012 Bổ nhiệm Ông Võ Hữu Luyện giữ