CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ THÁI BÌNH TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 Mục lục Thư mời Chương trình Đại hội Cổ đơng năm 2011 Danh sách Đoàn Chủ tịch – Ban thư ký – Ban kiểm phiếu Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông 10 Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2011 14 Kế hoạch hoạt động Hội đồng Quản trị Kế hoạch Ban Kiểm sốt 21 Tờ trình thơng qua Thù lao cho TV HĐQT BKS 28 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty 29 Tờ trình phát hành tăng vốn điều lệ 35 Tờ trình miễn nhiệm bầu Thành viên HĐQT 46 Tờ trình miễn nhiệm Bầu Trưởng BKS 47 Tờ trình việc lựa chọn Cơng ty kiểm toán năm 2011 48 Phiếu biểu 49 Biên kiểm phiếu biểu 50 Phiếu góp ý 54 25 TỔNG C.TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ THÁI BÌNH –––––––––––––––––––– Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: /TM-PVCTB –––––––––––––––––––––– Thái Bình, ngày tháng 2011 năm THƯ MỜI HỌP Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty CP Đầu tư Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVC-TB) ––––––––––––––––––––––––––– Kính gửi: Q Cổ đông Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVC-Thái Bình) trân trọng thơng báo kính mời Q cổ đơng đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 với nội dung cụ thể sau: 1.Thời gian: 8h00, 28/12/2011 (Thứ tư) 2.Địa điểm: Tại Công ty CP Đầu tư Thương mại Dầu khí Thái Bình Lơ A2, Khu Cơng Nghiệp Nguyễn Đức Cảnh – TP Thái Bình 3.Thành phần tham dự: - Thành viên HĐQT, Ban kiểm sốt Cơng ty - Tất cổ đơng có tên Danh sách cổ đông Công ty 4.Nội dung họp: • Phê duyệt kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2011; • Kế hoạch hoạt động Hội đồng quản trị năm 2011; • Kế hoạch hoạt động Ban kiểm sốt; • Phương án thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt; • Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động PVC Thái Bình theo Điều lệ mẫu; • Điều chỉnh phương án phát hành tăng vốn Điều lệ; • Thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh Công ty; • Miễn nhiệm bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm sốt; • Lựa chọn Cơng ty kiểm tốn năm tài 2011; 5.Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cổ đơng PVC-Thái Bình theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 301/11/2011 người ủy quyền tham dự hợp lệ 6.Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác chuẩn bị, phục vụ tổ chức hội nghị chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy xác nhận/ủy quyền gửi kèm) gửi gửi PVC-Thái Bình theo đường Bưu điện, Fax trực tiếp đến PVC-Thái Bình trước 1500 ngày 27/12/2011; 7.Giấy tờ cần thiết: Cổ đông người ủy quyền dự Đại hội xin vui lòng mang theo: - Thư mời họp - Chứng minh thư nhân dân Hộ chiếu - Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự (trong trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội) để công tác kiểm tra điều kiện tiến hành họp đảm bảo thực theo quy định Pháp luật Điều lệ cơng ty; 8.Tài liệu hội nghị: Tồn tài liệu họp đăng tải Website PVC-Thái Bình, địa chỉ: www.pvctb.vn 9.Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông liên hệ: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dầu khí Thái Bình, Lơ A2, Khu cơng nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, TP.Thái Bình Điện thoại: 0363.831.789 0944.537.999 (Thư ký đại hội) Fax: 0363.835.074 website: pvctb.vn Mọi chi phí ăn, ở, lại chi phí khác cổ đơng tự trang trải Trân trọng kính mời./ Nơi nhận: - Như kính gửi; - Lưu TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Vũ Văn Doanh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ––––––––––––––––––– GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 Kính gửi: Cơng ty Cổ phần Đầu tư vµ Thương mại Dầu khí Thái Bình Tên tơi là: ……………………………………………………………………………………… (Sau gọi Bên ủy quyền) CMND số: cấp ngày: tại: Địa chỉ: Điện thoại: Hiện sở hữu:…… ………….cổ phần Công ty CP Đầu tư Thương mại Dầu khí Thái Bình (Bằng chữ: …………………………………………………………………………………….) Ủy quyền cho: Ông/bà: (Sau gọi Bên ủy quyền) CMND số: cấp ngày: tại: Địa chỉ: Điện thoại: Thay mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dầu khí Thái Bình để biểu vấn đề có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội số phiếu biểu tính tương ứng với số cổ phần ủy quyền Cam kết: Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm việc ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh quy định hành Pháp luật Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dầu khí Thái Bình, đồng thời cam kết khơng đưa khiếu nại, kiện cáo Công ty Rất mong quan tâm chấp thuận Xin trân trọng cảm ơn./ ………,ngày… tháng… năm 2011 BÊN ỦY QUYỀN (Ký tên ghi rõ họ tên) BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Ký ghi rõ họ tên) CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG NĂM 2011 Ngày tháng năm 2011 NỘI DUNG PHẦN I Người thực Đón tiếp Đại biểu kiểm tra tư cách cổ đông Ban tổ chức Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đơng Ơng Đào Huy – TV BKS Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Ông Nguyễn Văn Hạnh – PGĐ Khai mạc họp làm số thủ tục: Ông Nguyễn Văn Hạnh – PGĐ - Bầu Đoàn chủ tịch - Bầu Ban thư ký Ban kiểm phiếu Thông qua chương trình Đại hội Quy chế tổ Ơng Lê Hồng Thái - Chủ tịch HĐQT chức Đại hội NỘI DUNG PHẦN II Người thực Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2011 Thông qua Kế hoạch hoạt động Hội đồng quản trị năm 2011 Kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát Phương án thù lao HĐQT BKS Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty theo Điều lệ mẫu Báo cáo điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ Báo cáo việc thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh Công ty Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm tốn năm tài 2011 Đại hội thảo luận NỘI DUNG PHẦN III Thơng qua tờ trình miễn nhiệm bầu bổ sung Thành viên HĐQT Thơng qua tờ trình miễn nhiệm bầu bổ sung Trưởng Ban kiểm sốt NỘI DUNG PHẦN IV Đồn Chủ tịch tổng hợp vấn đề trình Đại Hội – Biểu thơng qua Ơng Ngơ Thanh Dũng – Giám đốc Ông Lê Hồng Thái - Chủ tịch HĐQT Ông Đào Huy – TV BKS Ông Nguyễn Hùng Cường - KTT Ông Vũ Văn Doanh – PCT HĐQT Ông Vũ Văn Doanh – PCT HĐQT Ông Vũ Văn Doanh – PCT HĐQT Ông Vũ Văn Doanh – PCT HĐQT Ông Lê Hồng Thái - Chủ tịch HĐQT Người thực Ông Vũ Văn Doanh – PCT HĐQT Ông Vũ Văn Doanh – PCT HĐQT Người thực Ông Lê Hồng Thái - Chủ tịch HĐQT Báo cáo kết kiểm phiếu Ông Nguyễn Văn Hạnh - Trưởng ban Thông qua Biên Nghị Đại hội Bà Nguyễn Diệu Thúy – Thư ký Biểu thơng qua Bế mạc Đại hội DANH SÁCH ĐỒN CHỦ TỊCH – BAN THƯ KÝ- BAN KIỂM PHIẾU DANH SÁCH ĐỒN CHỦ TỊCH TỔ KIỂM PHIẾU Ơng Lê Hồng Thái Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Văn Hạnh Trưởng ban Ông Vũ Văn Doanh Thành viên Ơng Ngơ Thanh Dũng Thành viên Ơng Đặng Hồng Hải Thành viên Ơng Lương Giang Nam Thành viên Ông Nguyễn Hùng Cường Thành viên Ông Phạm Vũ Hoàng Thành viên DANH SÁCH THƯ KÝ Bà Nguyễn Diệu Thúy TỔ KIỂM PHIẾU Gồm… / cổ đông danh sách Cổ đông chốt ngày / /2011 Ơng Tơ Mạnh Hùng BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG Người báo cáo: Ông Đào Huy-TV BKS TỔNG C.TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM C.TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ THÁI BÌNH –––––––––––––––––––––––––– Số: CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––– /BC-ĐHĐCĐ BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐƠNG Tham dự Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dầu khí Thái Bình –––––––––––––––––––––––––––––––––– Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Vào hồi 08 00 ngày tháng năm 2011, tại…………………………… Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tơi gồm có: Ơng Đào Huy: Trưởng ban Ơng Nguyễn Văn Hạnh: Phó trưởng ban Ơng Lương Giang Nam: Thành viên Ông Nguyễn Hùng Cường: Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tới dự Đại hội với kết cụ thể sau: Số cổ đông tham dự đại hội:…………………………cổ đông Trong đó: + Tham dự trrực tiếp:………………… …cổ đơng + Tham dự thông qua ủy quyền:…………cổ đông Đại diện cho quyền sở hữu…………cổ phần bằng……….số lượng cổ phần có quyền biểu Công ty; Căn Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dầu khí Thái Bình với thành phần tham dự hợp lệ đủ điều kiện tiến hành đại hội; Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lập vào hồi……ngày…tháng…năm 2011 báo cáo công khai trước Đại hội TM BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG TRƯỞNG BAN 10 II CƠ CẤU GÓP VỐN HIỆN TẠI Cơ cấu vốn góp sau: Số cổ Giá trị vốn góp Tỷ lệ vốn phần (đồng) góp (%) Tổng Cơng ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) 12.500.000 125.000.000.000 50% Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO (PVC IMICO) 10.000.000 100.000.000.000 40% Cơng ty CP Xây lắp Dầu khí Thái Bình Dương (PVC TBD) 2.500.000 25.000.000.000 10% 250.000.000.000 100% STT Cổ đông 25.000.00 Tổng cộng 43 PHẦN GIỚI THIỆU VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH I CƠ SỞ PHÁP LÝ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 11 ban hành ngày 29/11/2005; Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 11 ban hành ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 12 sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khoán; Nghị định số 14/2007/NĐ-CP việc Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Chứng khốn Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 19/01/2007; Nghị định số 84/2010/NĐ-CP ban hành ngày 02/08/2010 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 14/2007/NĐ-CP; Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 04/01/2010 Chính phủ việc chào bán cổ phần riêng lẻ; Công văn số 608/BKHĐT-PC ngày 28/01/2011 Bộ Kế hoạch Đầu tư việc thực Nghị định 01/2010/NĐ-CP chào bán cổ phần riêng lẻ; Căn vào Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dầu khí Thái Bình; Căn vào kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dầu khí Thái Bình II SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH Để đảm bảo tốc độ tăng trưởng, ổn định, hiệu lĩnh vực sản xuất kinh doanh, PVC Thái Bình cần huy động thêm vốn việc chào bán thêm cổ phần nhằm thực mục tiêu sau: Thực tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông thông qua; Đảm bảo cấu tài đạt mức an tồn, giảm bớt rủi ro tài lệ thuộc nhiều vào nguồn vốn vay ngân hàng tăng cường khả tự chủ tài Cơng ty; Huy động vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh sử dụng vốn cho dự án đầu tư; Tìm kiếm nhà đầu tư khác nhằm tận dụng lợi thế, mạnh họ cho phát triển Công ty; 44 Nâng cao hình ảnh Cơng ty trước đối tác, bạn hàng, tăng cường vị lực cạnh tranh hoạt động kinh doanh; Tạo gắn kết người lao động với Công ty III NGUYÊN TẮC PHÁT HÀNH Việc bán cổ phần thực thống tiền đồng Việt Nam Đối với cổ phần phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược: o Phải xác định rõ đối tượng số lượng nhà đầu tư chào bán 100 nhà đầu tư o Nhà đầu tư mua cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng cổ phần tối thiểu vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (theo Nghị định 01) PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH IV • Tên Cổ phần: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dầu khí Thái Bình • Vốn điều lệ tại: đồng • Tổng khối lượng phát hành: phần • Loại cổ phần: • Mệnh giá: • • 25.000.000 (Hai mươi năm triệu) cổ cổ phần phổ thông 10.000 đồng/cổ phần Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): mươi tỷ) đồng • Vốn điều lệ sau phát hành: Phương thức phát hành: - 250.000.000.000 250.000.000.000 (Hai trăm năm 500.000.000.000 đồng Chào bán riêng lẻ - Khối lượng dự kiến phát hành: 25.000.000 cổ phần - Mệnh giá: 10.000 đồng/Cp - Giá phát hành: 10.000 đồng/Cp - Tổng mệnh giá: 250.000.000.000 đồng Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược: Là tổ chức bao gồm cổ đơng hữu, cá nhân nước có tiềm lực tài kinh nghiệm lĩnh vực xây dựng hỗ trợ Cơng ty phát triển hoạt động sản xuất, mở rộng thị trường (Theo nghị định 01/NĐCP tất cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng năm kể từ ngày kết thúc phát hành chào bán riêng lẻ) 45 - Danh sách Đối tác chiến lược STT Cổ đông Số cổ phần chào bán Tổng Cơng ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung PVC-MT Cơng ty Cổ phần Bất động sản Tài Dầu khí Việt Nam (PVFC Land) Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí (PVC – IMICO) • 20.000.000 Cp 2.000.000 Cp 1.000.000 Cp 2.000.000 Cp CƠ CẤU CỔ ĐÔNG DỰ KIẾN SAU ĐỢT PHÁT HÀNH Vốn điều lệ STT Tên cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) Cổ đơng tổ chức khác Vốn điều lệ sau tăng vốn Số tiền (đồng) Tỷ lệ (%) Số tiền (đồng) 125.000.000.000 50 325.000.000.000 125.000.000.000 50 175.000.000.000 Tỷ lệ ( %) 65 35 250.000.000.000 100 500.000.000.000 100 Tổng cộng Trong trường hợp đối tác chiến lược theo danh sách không mua hết cổ phiếu phát hành thêm, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn chào bán cho nhà đầu tư khác với điều kiện chào bán cho đối tác chiến lược nêu • PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN Tổng số tiền thu dự kiến từ đợt phát hành 250.000.000.000 đồng, sử dụng đầu tư cho dự án sau: STT Danh mục đầu tư Giá trị đầu tư (tỷ đồng) Khách sạn Dầu khí Thái Bình 250.000.000.000 46 • • CÁC BƯỚC THỰC HIỆN - ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành - Nộp hồ sơ xin phép phát hành lên Sở kế hoạch Đầu tư Tỉnh Thái Bình - HĐQT gửi hồ sơ chào bán riêng lẻ tới đối tác chiến lược - Đối tác chiến lược thực đăng ký mua nộp tiền - HĐQT xử lý cổ phần đối tác chiến lược khơng thực quyền mua - Kiểm tốn vốn - Đăng ký thay đổi ĐKKD, sửa đổi điều lệ theo số vốn ỦY QUYỀN ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT định: - Lựa chọn thời điểm phát hành, thực thủ tục phát hành theo quy định pháp luật - Đăng ký mua cổ phiếu:Thời hạn đăng ký mua cổ phần, Thời hạn tốn giao cho HĐQT Cơng ty định - Xử lý số cổ phần đối tác chiến lược không mua khơng mua hết (nếu có): Đại hội đồng cổ đơng ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối số cổ phiếu cho nhà đầu tư khác có nhu cầu; - Thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ theo quy mô vốn tăng thêm 47 TỔNG C.TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM C.TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ THÁI BÌNH –––––––––––––––––––––––––– Số: CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––– Thái Bình, ngày /TTr-PVCTB tháng năm 2011 TỜ TRÌNH V/v: Miễn nhiệm bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị ––––––––––––––––––––––– Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG - Căn luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dầu khí Thái Bình Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/01/2011; Hiện nay, Cơng ty Cổ phần Bất động sản tài Dầu khí Việt Nam (PVFC Land) chuyển nhượng quyền góp vốn Cơng ty PVC Thái Bình Do cần thay thành viên HĐQT để phù hợp với hoạt động Công ty; Miễn nhiệm thành viên HĐQT: Ơng Phạm Vũ Hồng: Phó Tổng giám đốc PVFC Land-Thành viên HĐQT Bầu bổ sung thành viên HĐQT: Căn công văn số 597/HĐQT-XLDK ngày 01 tháng năm 2011 Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam việc: Cử người đại diện phần vốn góp PVC PVC Thái Bình; Ông Lê Vĩnh Thụy: Thành viên HĐQT - Ngày sinh: 13/10/1974 - Địa chỉ: Tổ 36, dịch vọng hậu – Cầu Giấy – Hà Nội - Trình độ: Thạc sỹ Kỹ thuật - Q trình cơng tác: 03/2011 – nay: Phó Giám đốc (Quyết định số 41/QĐPVCTB ngày 01/3/2011) Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dầu khí Thái Bình Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét, định Nơi gửi: - Như TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH 48 - Lưu VT TỔNG C.TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM C.TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ THÁI BÌNH –––––––––––––––––––––––––– Số: CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––– Thái Bình, ngày /TTr-PVCTB tháng năm 2011 TỜ TRÌNH V/v: Miễn nhiệm bầu bổ sung Trưởng ban kiểm soát ––––––––––––––––––––––– Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG - Căn luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29/11/2005; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dầu khí Thái Bình Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/01/2011; Hiện nay, Công ty Cổ phần Bất động sản tài Dầu khí Việt Nam (PVFC Land) chuyển nhượng quyền góp vốn Cơng ty PVC Thái Bình Do cần thay vị trí Trưởng ban kiểm sốt để phù hợp với hoạt động Công ty; Miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Tâm: PVFC Land – Trưởng ban kiểm soát Bầu bổ sung Trưởng ban kiểm sốt: Căn cơng văn số 597/HĐQT-XLDK ngày 01 tháng năm 2011 Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam việc: Cử người đại diện phần vốn góp PVC PVC Thái Bình; Ơng Nguyễn Văn Bản: Trưởng ban kiểm sốt - Địa chỉ: Tổ 49, Tương Mai – Hồng Mai – Hà Nội - Trình độ: Cử nhân kinh tế, chun ngành Tài kế tốn - Q trình công tác: Từ tháng 03/2010 đến nay: Giám đốc, Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản Hợp Thành; Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét, định Nơi gửi: - Như TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH 49 - Lưu VT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ THÁI BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc _ Số: Thái Bình, ngày tháng năm 2011 /TT- PVC Thái Bình TỜ TRÌNH V/v: Lựa chọn cơng ty kiểm tốn năm 2011 -Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG - Căn Luật Doanh nghiệp thông qua ngày 29/11/2005; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dầu khí Thái Bình Đại hội cổ đơng thơng qua ngày 17/01/2011; Để thống cho công tác kiểm toán ý kiến đưa Báo cáo kiểm tốn Báo cáo tài Cơng ty, Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dầu khí Thái Bình trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua việc lựa chọn Cơng ty kiểm tốn cho Báo cáo tài năm 2011 Cơng ty Cơng ty TNHH Dịch vụ kiểm tốn, kế tốn tư vấn thuế AAT; Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán, kế toán tư vấn thuế AAT Cơng ty có uy tín Việt Nam lĩnh vực kiểm tốn Báo cáo tài doanh nghiệp Cơng ty niêm yết Kính trình Đại Hội đồng cổ đơng./ Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT, BKS, TCKT TM BAN KIỂM SỐT TRƯỞNG BAN 50 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ THÁI BÌNH - Địa chỉ: Số 458, đường Lý Bôn, Phường Đề Thám – Thành phố Thái Bình - Điện thoại: 0363.831.789 Fax: 0363 835.074 - Website: www.pvctb.vn E-mail: pvctb@pvctb.vn –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (Ngày tháng năm 2011) -PHIẾU BIỂU QUYẾT Mã số: Tên Cổ đông/DĐ theo ủy quyền: Số Cổ phần Quyền biểu quyết: Trong đó: - Số CP sở hữu: - Số CP ủy quyền: *CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA (Đánh dấu “X” vào ô chọn): Số TT Nội dung Ý kiến biểu Tán Khơng Khơng có thành tán thành ý kiến Kế hoạch SXKD năm 2011 Kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2011 Kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát Phương án Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2011 Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Điều chỉnh phương án phát hành tăng vốn điều lệ Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Miễn nhiệm Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Miễn nhiệm Bầu bổ sung Trưởng ban kiểm sốt 51 10 Lựa chọn Cơng ty kiểm tốn năm ti chớnh 2011 Tổng c.ty Cp xây lắp dầu khí việt nam CÔNG TY Cổ PHầN ĐầU TƯ Và THƯƠNG MạI DầU KHí THáI BìNH S: CNG HềA X HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM /BB-ĐHĐCĐPVCTB Độc lập - Tự - Hạnh phúc –––––––––––––––––––– Thái Bình, ngày tháng năm 2011 BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ THÁI BÌNH Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dầu khí Thái Bình Địa chỉ: Số 458, đường Lý Bơn, Phường Đề Thám – TP.Thái Bình Điện thoại: 0363 831 789 Fax: 0363 835 074 Website: www pvctb.vn E-mail: pvctb@pvctb.vn Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thuế số 1000754760 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần thứ ngày 21/01/2011 Thời gian tổ chức: Ngày tháng năm 2011 Địa điểm tổ chức:………………………………………………………………… Ban kiểm phiếu Ban tổ chức đại hội bầu Đại hội đồng cổ đông thơng qua bao gồm: Ơng Nguyễn Văn Hạnh: Trưởng ban Ông Lương Giang Nam: Thành viên Ông Nguyễn Hùng Cường: Thành viên Đã tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông sau: I THÀNH PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT Tổng số cổ phần có quyền biểu Công ty 25.000.000 (Hai mươi lăm triệu) cổ phần phổ thông, tương đương 25.000.000 (Hai mươi lăm triệu) tổng số phiếu biểu quyết; Tổng số cổ đơng mời tham dự: Tồn cổ đơng có tên danh sách đăng ký cổ đơng vào ngày tháng năm 2011, đại diện cho 25.000.000 (Hai mươi lăm triệu) tổng số phiếu có quyền biểu công ty; II THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP: 52 Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp thông qua ủy quyền) theo kết kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến……… ngày là………cổ đông, đại diện cho………………phiếu biểu quyết, tương đương với…….tổng số phiếu biểu Công ty; III NỘI DUNG XIN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 Tổng số phiếu tán thành:…………phiếu, tương đương với…….% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp; Tổng số phiếu không tán thành…….phiếu, tương đương với……% tổng số phiếu biểu cổ đơng dự họp; Tổng số phiếu khơng có ý kiến….…phiếu, tương đương với…….% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp; Thông qua Kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2011 Tổng số phiếu tán thành:…………phiếu, tương đương với…….% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp; Tổng số phiếu không tán thành…….phiếu, tương đương với……% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp; Tổng số phiếu khơng có ý kiến….…phiếu, tương đương với…….% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp; Thông qua Kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát Tổng số phiếu tán thành:…………phiếu, tương đương với…….% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp; Tổng số phiếu không tán thành…….phiếu, tương đương với……% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp; Tổng số phiếu khơng có ý kiến….…phiếu, tương đương với…….% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp; Thông qua Phương án Thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Tổng số phiếu tán thành:…………phiếu, tương đương với…….% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp; Tổng số phiếu không tán thành…….phiếu, tương đương với……% tổng số phiếu biểu cổ đơng dự họp; Tổng số phiếu khơng có ý kiến….…phiếu, tương đương với…….% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp; 53 Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Tổng số phiếu tán thành:…………phiếu, tương đương với…….% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp; Tổng số phiếu không tán thành…….phiếu, tương đương với……% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp; Tổng số phiếu khơng có ý kiến….…phiếu, tương đương với…….% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp; Thông qua việc điều chỉnh phát hành tăng vốn Điều lệ; Tổng số phiếu tán thành:…………phiếu, tương đương với…….% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp; Tổng số phiếu không tán thành…….phiếu, tương đương với……% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp; Tổng số phiếu khơng có ý kiến….…phiếu, tương đương với…….% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp; Thông qua việc thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh; Tổng số phiếu tán thành:…………phiếu, tương đương với…….% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp; Tổng số phiếu không tán thành…….phiếu, tương đương với……% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp; Tổng số phiếu khơng có ý kiến….…phiếu, tương đương với…….% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp; Thông qua việc miễn nhiệm bầu bổ sung Thành viên HĐQT Tổng số phiếu tán thành:…………phiếu, tương đương với…….% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp; Tổng số phiếu không tán thành…….phiếu, tương đương với……% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp; Tổng số phiếu khơng có ý kiến….…phiếu, tương đương với…….% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp; Thông qua việc miễn nhiệm bầu bổ sung Trưởng Ban kiểm soát Tổng số phiếu tán thành:…………phiếu, tương đương với…….% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp; Tổng số phiếu không tán thành…….phiếu, tương đương với……% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp; 54 Tổng số phiếu khơng có ý kiến….…phiếu, tương đương với…….% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp; 10.Tiến hành Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Trưởng Ban kiểm soát Tổng số phiếu tán thành:…………phiếu, tương đương với…….% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp; Tổng số phiếu không tán thành…….phiếu, tương đương với……% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp; Tổng số phiếu khơng có ý kiến….…phiếu, tương đương với…….% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp; 11.Thơng qua việc lựa chọn Cơng ty kiểm tốn năm 2011 Tổng số phiếu tán thành:…………phiếu, tương đương với…….% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp; Tổng số phiếu không tán thành…….phiếu, tương đương với……% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp; Tổng số phiếu khơng có ý kiến….…phiếu, tương đương với…….% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp; Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi…… ngày…….tháng… năm 2011 Chúng cam kết tính xác việc kiểm phiếu Biên kiểm phiếu công bố lưu Trụ sở Cơng ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dầu khí Thái Bình CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU BAN KIỂM PHIẾU TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SỐT 55 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ THÁI BÌNH - Địa chỉ: Số 458, đường Lý Bôn, Phường Đề Thám – Thành phố Thái Bình - Điện thoại: 0363.831.789 Fax: 0363 835.074 - Website: www.pvctb.vn E-mail: pvctb@pvctb.vn ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (Ngày tháng năm 2011) PHIẾU GÓP Ý CỦA CỔ ĐƠNG - Họ tên Cổ đơng:……………………………… - Mã số: ………………………………… - Nội dung ý kiến góp ý: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm 2011 56 Ký tên 57 ... tưng ứng 12.500.000 cổ phần, chiếm 50% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO (PVC- IMICO): Góp 100 tỷ đồng, tưng ứng 10.000.000 cổ phần, chiếm 40% vốn điều lệ Cơng ty Cổ phần Xây... Dầu khí Việt Nam (PVC) 12.500.000 125.000.000.000 50% Cơng ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO (PVC IMICO) 10.000.000 100.000.000.000 40% Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thái Bình Dương (PVC TBD) 2.500.000... từ thời hạn cuối ghi phiếu lấy ý kiến mà Công ty không nhận ý kiến phản hồi nội dung lấy ý kiến coi cổ đông đồng ý thông qua Phiếu lấy ý kiến gửi công ty đường bưu điện fax Phiếu lấy ý kiến gửi