Giải thích thuật ngữ
Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 25, viết tắt là “Công ty”, có “Vốn điều lệ” được quy định tại Điều 5 của Điều lệ, là số vốn do tất cả cổ đông đóng góp “Ngày thành lập” của Công ty là ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu “Cán bộ quản lý” bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các vị trí quản lý khác được Hội đồng quản trị phê chuẩn “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức theo quy định tại khoản 17 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp “Thời hạn hoạt động” của Công ty được xác định tại Điều 2 của Điều lệ “Luật Doanh nghiệp” là Luật số 60/2005/QH11 do Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 “Việt Nam” đề cập đến nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Các tiêu đề (Chương, Điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này
và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.
TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động
MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
Mục tiêu hoạt động của Công ty
Lĩnh vực kinh doanh của Công ty
STT Tên ngành Mã ngành
01 Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
(không hoạt động tại trụ sở)
02 Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
(không hoạt động tại trụ sở)
03 Xay xát và sản xuất bột thô
(không hoạt động tại trụ sở)
04 Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
(không hoạt động tại trụ sở)
05 Sản xuất các loại bánh từ bột
(không hoạt động tại trụ sở)
06 Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo
(không hoạt động tại trụ sở)
07 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Sản xuất thực phẩm đặc biệt bao gồm thực phẩm chức năng, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các sản phẩm dinh dưỡng, cũng như thức ăn cho trẻ nhỏ và thực phẩm chứa thành phần hoóc môn Lưu ý rằng hoạt động này không diễn ra tại trụ sở.
08 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
(không sản xuất tại trụ sở) 1104
09 Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng giấy.
(không tái chế phế thải tại trụ sở)
10 Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm (không sản xuất tại trụ sở)
11 Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất dược phẩm (không hoạt động tại trụ sở)
12 Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng nhựa (không tái chế phế thải tại trụ sở)
13 Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng
Chi tiết: Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế (không sản xuất tại trụ sở)
Chi tiết: Mua bán nước giải khát (không kinh doanh dịch vụ ăn uống tại trụ sở)
15 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Kinh doanh dược phẩm; Mua bán mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm;
16 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị y tế
17 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Mua bán nước giải khát (không kinh doanh dịch vụ ăn uống tại trụ sở)
18 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán nước giải khát (không kinh doanh dịch vụ ăn uống tại trụ sở)
19 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730
21 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Kinh doanh dược phẩm; Mua bán máy móc, thiết bị y tế, dụng cụ y tế; Mua bán mỹ
22 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ bán lẻ máy ảnh, phim ảnh, thiết bị quang học và các thiết bị chính xác Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật thương mại khác Bên cạnh đó, chúng tôi còn kinh doanh bao bì bằng giấy và nhựa, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
23 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch bao gồm khách sạn, nhà khách và nhà nghỉ cung cấp dịch vụ lưu trú ngắn ngày, tuy nhiên không hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh.
25 Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
26 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211
(không hoạt động tại trụ sở)
28 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán bao bì bằng giấy, nhựa
29 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.
30 Dịch vụ phục vụ đồ uống (trừ quán rượu, bia, quầy bar)
31 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
32 Dịch vụ ăn uống khác 5629
33 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới,…)
Phạm vi kinh doanh và hoạt động
Vốn điều lệ, cổ phần
Vốn điều lệ của Công ty là: 77.946.410.000 đồng (Bảy mươi bảy tỷ, chín trăm bốn muơi sáu triệu, bốn trăm mười ngàn đồng)
triệu, bốn trăm mười ngàn đồng)
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 7.794.641 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật
cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.
5 Trường hợp Công ty phát hành thêm cổ phần phổ thông và chào bán số cổ phần đó thì cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần bằng văn bản đến các cổ đông theo phương thức bảo đảm đến địa chỉ thường trú của họ Thông báo này phải được đăng báo ba số liên tiếp trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày thông báo Thông báo phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức; số cổ phần và tỷ lệ cổ phần hiện có của cổ đông tại công ty; tổng số cổ phần dự kiến phát hành và số cổ phần cổ đông được quyền mua; giá chào bán cổ phần; thời hạn đăng ký mua; họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty Kèm theo thông báo phải có mẫu phiếu đăng ký mua do công ty phát hành, trong thông báo phải nêu rõ họ tên cổ đông, tổng số cổ phần dự kiến phát hành và số cổ phần cổ đông được quyền mua; giá cổ phần chào bán và thời hạn đăng ký mua phù hợp; họ, tên chữ ký của người đại diện theo pháp luật Công ty Thời hạn xác định trong thông báo tối thiểu hai mươi (20) ngày làm việc để cổ đông có thể đăng ký mua
Nếu cổ đông không gửi phiếu đăng ký mua cổ phần đúng hạn, họ sẽ mất quyền ưu tiên mua Số cổ phần chưa được đăng ký sẽ do Hội đồng quản trị quản lý và có thể phân phối cho cổ đông khác hoặc người ngoài với điều kiện không tốt hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu, trừ khi có sự chấp thuận khác từ Đại hội đồng cổ đông hoặc nếu cổ phần được bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán theo hình thức đấu giá.
Công ty có thể mua lại cổ phần do chính công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành Cổ phần phổ thông do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn liên quan
Hội đồng quản trị có quyền chào bán theo các phương thức phù hợp với quy định của Điều lệ, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn liên quan.
Chứng nhận cổ phiếu
1 Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.
Chứng nhận cổ phiếu cần có dấu của Công ty và chữ ký của người đại diện theo pháp luật, theo quy định của Luật Doanh nghiệp Trong chứng nhận này, phải ghi rõ số lượng cổ phiếu mà cổ đông sở hữu, họ và tên của người nắm giữ, cùng với các thông tin khác theo yêu cầu của Luật Doanh nghiệp.
Trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi nộp hồ sơ chuyển quyền sở hữu cổ phần đầy đủ, hoặc trong hai (02) tháng kể từ khi thanh toán tiền mua cổ phần theo quy định, người sở hữu cổ phần sẽ nhận được chứng nhận cổ phiếu Đặc biệt, người sở hữu không phải chi trả bất kỳ khoản phí nào cho Công ty để in chứng nhận cổ phiếu.
Trong trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị hỏng, tẩy xoá, mất cắp hoặc tiêu huỷ, người sở hữu có quyền yêu cầu cấp chứng nhận mới, nhưng phải cung cấp bằng chứng chứng minh quyền sở hữu và thanh toán các chi phí liên quan cho công ty Đề nghị này cần được lập thành văn bản theo quy định tại Điều 85.3 Luật Doanh nghiệp Đối với cổ phiếu có giá trị danh nghĩa trên mười triệu đồng, công ty có thể yêu cầu chủ sở hữu đăng thông báo về việc cổ phiếu bị mất, cháy hoặc tiêu huỷ, và sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng thông báo, sẽ tiến hành cấp chứng nhận cổ phiếu mới.
Chứng chỉ chứng khoán khác
Chứng chỉ trái phiếu và các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty, ngoại trừ thư chào bán và chứng chỉ tạm thời, phải được phát hành kèm theo dấu và chữ ký mẫu của người đại diện theo pháp luật của Công ty.
Thu hồi cổ phần
Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát
Quyền của cổ đông
Cổ đông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty
Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong giới hạn số vốn mà họ đã góp vào.
Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau
Cổ đông có quyền tham dự và phát biểu tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện, cũng như bỏ phiếu từ xa Họ được nhận cổ tức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần đã thanh toán đầy đủ Cổ đông cũng có quyền ưu tiên mua cổ phiếu mới phát hành tương ứng với tỷ lệ cổ phần sở hữu Họ có thể xem xét và yêu cầu sửa đổi thông tin trong Danh sách cổ đông đủ tư cách, cũng như truy cập Điều lệ Công ty, biên bản họp và các nghị quyết Trong trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, cổ đông sẽ nhận được phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần của họ sau khi thanh toán cho chủ nợ Họ có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định của Luật Doanh nghiệp và hưởng các quyền khác theo Điều lệ và pháp luật hiện hành.
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ bằng hoặc trên 05% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau
Các cổ đông có quyền đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát, yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông, và kiểm tra danh sách cổ đông đủ quyền tham dự và bỏ phiếu Họ cũng có quyền yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra các vấn đề liên quan đến quản lý và điều hành Công ty, với yêu cầu phải được thể hiện bằng văn bản và cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân Ngoài ra, các cổ đông còn được hưởng các quyền khác theo quy định trong Điều lệ.
Nghĩa vụ của cổ đông
Cổ đông có các nghĩa vụ sau:
1 Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế của Công ty; chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
Cổ đông có quyền tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết, có thể thực hiện trực tiếp, thông qua đại diện được ủy quyền hoặc bỏ phiếu từ xa Họ cũng có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị đại diện cho mình trong các cuộc họp này.
3 Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định;
4 Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần;
5 Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành;
Chịu trách nhiệm cá nhân khi đại diện cho Công ty trong các hành vi vi phạm pháp luật, thực hiện kinh doanh hoặc giao dịch vì lợi ích cá nhân hoặc của tổ chức khác, và thanh toán nợ chưa đến hạn trước khi có nguy cơ tài chính cho Công ty.
Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, tổ chức họp thường niên mỗi năm một lần trong vòng bốn tháng sau khi kết thúc năm tài chính Hội đồng quản trị có thể đề nghị gia hạn thời gian họp nhưng không quá sáu tháng Địa điểm họp phải nằm trên lãnh thổ Việt Nam.
Hội đồng quản trị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tại địa điểm phù hợp, nơi mà các cổ đông sẽ quyết định các vấn đề theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Một trong những nội dung quan trọng là thông qua báo cáo tài chính năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo Để hỗ trợ trong việc thông qua các báo cáo tài chính, các kiểm toán viên độc lập có thể được mời tham dự đại hội.
Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong những trường hợp sau: khi cần thiết vì lợi ích của Công ty; khi bảng cân đối kế toán năm, báo cáo quý hoặc báo cáo kiểm toán năm tài chính cho thấy vốn chủ sở hữu đã giảm xuống dưới một nửa so với đầu kỳ; khi số thành viên Hội đồng quản trị ít hơn quy định của pháp luật hoặc dưới một nửa số thành viên theo Điều lệ; khi cổ đông hoặc nhóm cổ đông yêu cầu bằng văn bản với lý do và mục đích rõ ràng; khi Ban kiểm soát yêu cầu họp do nghi ngờ vi phạm nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý; và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
4 Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: a Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi
Trong vòng 30 ngày kể từ khi số thành viên Hội đồng quản trị còn lại theo quy định, nếu Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát phải thay thế và triệu tập họp trong thời hạn 30 ngày tiếp theo Nếu Ban kiểm soát cũng không thực hiện việc triệu tập, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền yêu cầu thay thế Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát quy trình triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Tất cả chi phí liên quan đến việc triệu tập và tổ chức cuộc họp sẽ được Công ty hoàn trả, ngoại trừ các chi phí cá nhân mà cổ đông phải chi cho việc tham dự, bao gồm ăn ở và đi lại.
Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau
Các quyết định quan trọng của Công ty được xác định qua báo cáo tài chính hàng năm, bao gồm mức cổ tức thanh toán cho từng loại cổ phần, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và quyền lợi của cổ đông Hội đồng quản trị sẽ đề xuất mức cổ tức sau khi tham khảo ý kiến cổ đông Công ty cũng sẽ lựa chọn đơn vị kiểm toán và công bố tổng thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị Định hướng phát triển, số lượng thành viên Hội đồng quản trị và quy trình bầu cử, miễn nhiệm thành viên cũng là những vấn đề quan trọng Việc sửa đổi Điều lệ Công ty, quyết định về việc phát hành cổ phần mới, mua lại cổ phần, và các giao dịch tài sản có giá trị lớn cũng được quản lý chặt chẽ Công ty sẽ kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát, đồng thời tuân thủ các quy định khác theo Điều lệ và pháp luật hiện hành.
Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây
Theo quy định tại khoản 2, các hợp đồng liên quan đến cổ đông hoặc người có liên quan chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của bên thứ ba Việc mua lại cổ phần từ cổ đông hoặc người có liên quan chỉ được phép nếu thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả cổ đông, hoặc thông qua hình thức khớp lệnh hoặc chào mua công khai trên Sở giao dịch chứng khoán.
Các đại diện được ủy quyền
Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật, có thể tham gia trực tiếp hoặc ủy quyền cho đại diện tham dự Đại diện được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông, và nếu có nhiều đại diện, cần xác định rõ số cổ phần và phiếu bầu được ủy quyền cho từng người.
Việc ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông cần lập thành văn bản theo mẫu của Công ty, với chữ ký theo quy định Cụ thể, nếu cổ đông cá nhân ủy quyền, giấy ủy quyền phải có chữ ký của cả cổ đông và người được ủy quyền Đối với cổ đông là tổ chức, giấy ủy quyền cần chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền Trong các trường hợp khác, giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông cùng với người được ủy quyền tham dự.
Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.
Trong trường hợp luật sư đại diện cho người ủy quyền ký giấy chỉ định đại diện, giấy chỉ định này chỉ có hiệu lực khi được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của giấy ủy quyền đó, nếu chưa đăng ký với Công ty trước đó.
Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền vẫn có hiệu lực trong một số trường hợp, bao gồm khi người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực; khi người ủy quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định ủy quyền; hoặc khi người ủy quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền Tuy nhiên, điều khoản này không áp dụng nếu Công ty nhận được thông báo về các sự kiện này muộn hơn hai mươi bốn (24) giờ trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.
Thay đổi các quyền
Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ quyền đặc biệt của cổ phần ưu đãi chỉ có hiệu lực khi có ít nhất 65% cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông tham dự và 75% cổ đông sở hữu quyền biểu quyết của cổ phần ưu đãi đồng ý Cuộc họp của cổ đông cổ phần ưu đãi chỉ có giá trị khi có ít nhất hai cổ đông hoặc đại diện ủy quyền, nắm giữ tối thiểu 1/3 giá trị mệnh giá cổ phần đã phát hành Nếu không đủ số đại biểu, cuộc họp sẽ được tổ chức lại trong vòng 30 ngày, và tất cả cổ đông có mặt, dù qua đại diện, đều được tính là đủ số lượng cần thiết Tại cuộc họp, cổ đông có quyền yêu cầu bỏ phiếu kín, và mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang nhau.
2 Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 18 và Điều 20 Điều lệ này.
Các quyền đặc biệt liên quan đến cổ phần ưu đãi sẽ được bảo toàn và không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm cổ phần cùng loại, trừ khi có quy định khác trong các điều khoản phát hành cổ phần.
Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông
Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập Đại hội đồng cổ đông, hoặc Đại hội đồng cổ đông sẽ được triệu tập trong các trường hợp được quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 4 Điều 13 của Điều lệ này.
Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết ít nhất 30 ngày trước khi diễn ra đại hội, cùng với chương trình họp và các tài liệu cần thiết theo quy định pháp luật và quy định của Công ty Đồng thời, họ cũng phải xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội, cũng như thông báo và gửi thông báo họp đến tất cả các cổ đông có quyền tham dự.
Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông và công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán cũng như trên trang web của Công ty, ít nhất 15 ngày trước ngày họp Chương trình họp và tài liệu liên quan sẽ được gửi cho cổ đông hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Nếu tài liệu không kèm theo thông báo, thông báo phải chỉ rõ địa chỉ trang web để cổ đông có thể truy cập.
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Điều lệ có quyền đề xuất nội dung cho chương trình họp Đại hội đồng cổ đông Đề xuất cần được thực hiện bằng văn bản và gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Nội dung đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ, cùng với nội dung cụ thể của đề nghị.
Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối các đề xuất liên quan đến khoản 4 Điều này trong những trường hợp như: đề xuất không được gửi đúng thời hạn hoặc không đủ nội dung; cổ đông hoặc nhóm cổ đông không sở hữu ít nhất 05% cổ phần phổ thông trong ít nhất sáu tháng; vấn đề đề xuất không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; và các trường hợp khác.
6 Hội đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề trong chương trình họp.
Trong trường hợp tất cả cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông, các quyết định được thông qua sẽ được coi là hợp lệ Điều này áp dụng ngay cả khi việc triệu tập Đại hội không tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, hoặc nội dung biểu quyết không nằm trong chương trình.
Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông
1 Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết
Nếu trong vòng ba mươi (30) phút sau thời gian khai mạc đại hội mà không đủ số lượng đại biểu, người triệu tập sẽ hủy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cần được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự kiến tổ chức lần đầu Cuộc họp triệu tập lại chỉ có hiệu lực khi có sự tham gia của cổ đông và đại diện ủy quyền sở hữu ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
Nếu đại hội lần thứ hai không diễn ra do thiếu số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút từ thời điểm khai mạc, đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày Trong trường hợp này, đại hội sẽ được tiến hành mà không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự, và sẽ được coi là hợp lệ, có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến phê chuẩn tại đại hội lần thứ nhất.
Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông
Vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Công ty cần thực hiện thủ tục đăng ký cho cổ đông Việc đăng ký này phải được hoàn tất cho đến khi tất cả cổ đông có quyền dự họp đều đã đăng ký.
Khi đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp thẻ biểu quyết cho từng cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền, ghi rõ thông tin như số đăng ký, họ và tên cổ đông, đại diện và số phiếu biểu quyết Trong đại hội, thẻ tán thành sẽ được thu trước, thẻ phản đối thu sau, và tổng số phiếu sẽ được đếm để đưa ra quyết định Chủ tọa sẽ thông báo ngay số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ sau khi biểu quyết Đại hội cũng sẽ bầu ra ban kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa, số lượng thành viên ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định nhưng không vượt quá quy định pháp luật hiện hành.
Cổ đông đến muộn tại Đại hội đồng cổ đông vẫn có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại hội nghị Chủ tọa không có trách nhiệm hoãn đại hội để chờ cổ đông muộn đăng ký, và các biểu quyết đã được thực hiện trước đó sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự tham gia muộn của cổ đông.
Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì các cuộc họp do Hội đồng triệu tập Nếu Chủ tịch vắng mặt hoặc không thể làm việc, các thành viên bầu một người trong số họ làm chủ toạ Trong trường hợp không có ai làm chủ toạ, thành viên có chức vụ cao nhất sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ từ những người dự họp, và người có phiếu bầu cao nhất sẽ đảm nhận vai trò này.
Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành cuộc họp, bầu chọn chủ tọa và người có phiếu bầu cao nhất sẽ được chỉ định làm chủ tọa cuộc họp.
5 Chủ toạ là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông.
Chủ tịch đại hội có quyền hoãn đại hội nếu nhận được sự đồng thuận hoặc yêu cầu từ Đại hội đồng cổ đông, với điều kiện đã có đủ số lượng đại biểu tham dự cần thiết.
Chủ tọa hoặc Thư ký đại hội có quyền thực hiện các hoạt động cần thiết để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông diễn ra hợp lệ và trật tự, đồng thời phản ánh mong muốn của đa số đại biểu tham gia.
Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền yêu cầu cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham gia chịu sự kiểm tra và các biện pháp an ninh do Hội đồng quản trị quy định Nếu có cổ đông hoặc đại diện không tuân thủ các quy định này, Hội đồng quản trị có quyền từ chối hoặc trục xuất họ khỏi Đại hội sau khi xem xét cẩn thận.
Hội đồng quản trị, sau khi xem xét cẩn thận, có thể thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo bố trí chỗ ngồi hợp lý tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông, bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người có mặt, và tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông tham dự hoặc tiếp tục tham dự đại hội.
Hội đồng quản trị có quyền toàn quyền điều chỉnh các biện pháp đã đề ra và thực hiện những biện pháp cần thiết theo đánh giá của mình Các biện pháp này có thể bao gồm việc cấp giấy vào cửa hoặc áp dụng các hình thức lựa chọn khác.
Trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông áp dụng các biện pháp nêu trên, Hội đồng quản trị có thể thông báo địa điểm đại hội tại nơi đã ghi trong thông báo, với chủ tọa có mặt tại đó, gọi là "Địa điểm chính của đại hội" Đồng thời, Hội đồng cũng sẽ bố trí để những cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không thể tham dự tại Địa điểm chính có thể tham gia từ những địa điểm khác.
Thông báo về việc tổ chức đại hội không cần nêu chi tiết những biện pháp tổ chức theo Điều khoản này.
11 Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là tham gia đại hội ở Địa điểm chính của đại hội.
Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông hàng năm ít nhất một lần, và Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tiến hành dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông có quyền thông qua các quyết định quan trọng thông qua biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản Để các quyết định liên quan đến báo cáo tài chính năm, kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn, cũng như bầu, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có hiệu lực, cần phải đạt từ 65% tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc qua đại diện ủy quyền.
Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ, loại và số lượng cổ phần chào bán, tổ chức lại hoặc giải thể Công ty, và đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản của Công ty phải được thông qua với ít nhất 75% số phiếu bầu của cổ đông có quyền biểu quyết Điều này áp dụng cho cả trường hợp họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản.
Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
của Đại hội đồng cổ đông
Thẩm quyền và quy trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo các quy định cụ thể.
Hội đồng quản trị có quyền thu thập ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt các quyết định của Đại hội đồng cổ đông vào bất kỳ thời điểm nào mà họ cho là cần thiết nhằm bảo vệ lợi ích của Công ty.
Hội đồng quản trị cần chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông cùng với tài liệu giải trình Các tài liệu này phải được gửi đến từng cổ đông qua phương thức bảo đảm, đảm bảo đến địa chỉ đăng ký Để cổ đông có thời gian xem xét và biểu quyết, tài liệu phải được gửi và công bố ít nhất 15 ngày trước hạn cuối nhận phiếu lấy ý kiến.
Phiếu lấy ý kiến cần bao gồm các nội dung chính sau: tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; mục đích lấy ý kiến; thông tin cá nhân của cổ đông, bao gồm họ tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân khác; số lượng cổ phần và số phiếu biểu quyết của cổ đông; vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; phương án biểu quyết với các lựa chọn tán thành, không tán thành và không có ý kiến; thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty; và họ tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty.
Phiếu lấy ý kiến đã được hoàn thành cần phải có chữ ký của cổ đông cá nhân, hoặc chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, hoặc chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức.
Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty cần được đựng trong phong bì dán kín và không được mở trước khi kiểm phiếu Những phiếu lấy ý kiến nhận sau thời hạn quy định hoặc đã bị mở sẽ không được công nhận là hợp lệ.
Hội đồng quản trị có trách nhiệm kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu với sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc cổ đông không giữ chức vụ quản lý Biên bản kiểm phiếu cần ghi rõ tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cũng như nơi đăng ký kinh doanh Nội dung biên bản phải bao gồm mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến, số cổ đông tham gia biểu quyết cùng tổng số phiếu, phân biệt giữa phiếu hợp lệ và không hợp lệ, và danh sách cổ đông tham gia Ngoài ra, biên bản cũng phải thể hiện tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến cho từng vấn đề, các quyết định đã được thông qua, cùng với họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty và người giám sát kiểm phiếu.
Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực và chính xác của biên bản kiểm phiếu Họ cũng phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ những quyết định được thông qua nếu việc kiểm phiếu không đảm bảo tính trung thực và chính xác.
6 Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư
(24) giờ và gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;
Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và các tài liệu liên quan cần được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
Quyết định được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cần có sự chấp thuận của ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Quy trình này có giá trị tương đương với quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm tổ chức và lưu trữ biên bản Đại hội đồng cổ đông, phải công bố trên website của Công ty trong vòng 24 giờ và gửi đến tất cả cổ đông trong 15 ngày sau khi Đại hội kết thúc Biên bản được coi là chứng cứ xác thực cho các công việc đã diễn ra, trừ khi có ý kiến phản đối trong vòng 10 ngày kể từ ngày gửi Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký của Chủ tọa và Thư ký, theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tất cả tài liệu liên quan, bao gồm biên bản, sổ chữ ký và văn bản ủy quyền, phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông
Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị
1 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một
Hội đồng quản trị gồm 11 thành viên và có nhiệm kỳ 5 năm Mỗi thành viên không được giữ chức vụ quá 5 năm, nhưng có thể được bầu lại không giới hạn số nhiệm kỳ Đặc biệt, số lượng thành viên không điều hành hoặc thành viên độc lập phải chiếm tối thiểu 1/3 tổng số thành viên trong Hội đồng quản trị.
Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống
Để trở thành ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, cá nhân cần đáp ứng các tiêu chuẩn sau: đầu tiên, phải có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định pháp luật; thứ hai, ứng cử viên phải là cổ đông cá nhân sở hữu tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc có trình độ chuyên môn cùng kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết liên tục ít nhất sáu tháng có thể gộp quyền biểu quyết để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Cụ thể, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám ứng viên.
Nếu số lượng ứng viên Hội đồng quản trị qua đề cử và ứng cử không đủ, Hội đồng quản trị đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định của Công ty trong Quy chế nội bộ về quản trị Cách thức đề cử ứng viên phải được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi thực hiện.
Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên trong các trường hợp như: không đủ điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị cấm bởi pháp luật; gửi đơn xin từ chức bằng văn bản đến trụ sở chính của Công ty; bị rối loạn tâm thần và có chứng cứ chuyên môn chứng minh không còn năng lực hành vi; hoặc không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu tháng.
Trong trường hợp một thành viên không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị trong vòng 06 tháng, Hội đồng quản trị sẽ quyết định rằng chức vụ của thành viên đó bị bỏ trống Ngoài ra, thành viên này cũng có thể bị bãi nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
Hội đồng quản trị có quyền bổ nhiệm tạm thời một thành viên mới để lấp chỗ trống, và sự bổ nhiệm này cần được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngay sau đó Khi được chấp thuận, việc bổ nhiệm sẽ có hiệu lực từ ngày Hội đồng quản trị thực hiện Nhiệm kỳ của thành viên mới sẽ kéo dài cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị hiện tại Nếu thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, các quyết định của Hội đồng quản trị vẫn có hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông diễn ra và có sự tham gia biểu quyết của thành viên thay thế.
Việc công bố thông tin về việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị là bắt buộc theo quy định của pháp luật liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán.
8 Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiếtphải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.
Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị
Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty được giám sát và chỉ đạo bởi Hội đồng quản trị, cơ quan có quyền hạn thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty, ngoại trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.
2 Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.
Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ được quy định bởi luật pháp, Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm việc quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm, xác định mục tiêu hoạt động dựa trên các mục tiêu chiến lược, bổ nhiệm và bãi nhiệm cán bộ quản lý theo đề nghị của Tổng Giám đốc, quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty, giải quyết khiếu nại liên quan đến cán bộ quản lý, đề xuất các loại cổ phần và tổng số cổ phần phát hành, phát hành trái phiếu chuyển đổi, quyết định giá chào bán trái phiếu và cổ phiếu khi được ủy quyền, bổ nhiệm và miễn nhiệm Tổng Giám đốc, báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc bổ nhiệm này, đề xuất mức cổ tức hàng năm và tổ chức chi trả cổ tức, cũng như đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty, cùng với các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
Hội đồng quản trị cần phê chuẩn một số vấn đề quan trọng như: thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện, thành lập công ty con, phê duyệt các hợp đồng lớn, chỉ định và bãi nhiệm đại diện thương mại và luật sư, quyết định vay nợ và thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm Ngoài ra, các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách hàng năm cũng cần được phê duyệt, cùng với việc mua bán cổ phần tại các công ty khác Hội đồng cũng phải định giá tài sản không bằng tiền liên quan đến phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu, quyết định mua hoặc thu hồi cổ phần không quá 10% mỗi loại, và các vấn đề giao dịch khác trong phạm vi quyền hạn của mình.
Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động giám sát Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong năm tài chính Nếu Hội đồng quản trị không trình báo cáo, báo cáo tài chính năm của Công ty sẽ bị coi là không hợp lệ và chưa được phê duyệt.
Hội đồng quản trị có quyền ủy quyền cho nhân viên cấp dưới và các cán bộ quản lý thực hiện công việc thay mặt Công ty, trừ khi có quy định khác từ luật pháp và Điều lệ.
Các thành viên Hội đồng quản trị, không bao gồm các đại diện ủy quyền, sẽ nhận thù lao cho vai trò của mình Mức thù lao tổng cộng sẽ được quyết định bởi Đại hội đồng cổ đông Khoản thù lao này sẽ được phân chia giữa các thành viên theo thỏa thuận trong Hội đồng quản trị, hoặc chia đều nếu không đạt được thỏa thuận.
Tổng số tiền thanh toán cho từng thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác từ Công ty, công ty con, công ty liên kết và các công ty mà thành viên đại diện, cần được công bố chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty.
Các thành viên Hội đồng quản trị có thể nhận thêm thù lao nếu họ đảm nhiệm các vị trí điều hành, làm việc tại các tiểu ban hoặc thực hiện những nhiệm vụ vượt ngoài trách nhiệm thông thường Khoản thù lao này có thể được trả dưới nhiều hình thức như tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, hoặc phần trăm lợi nhuận, tùy theo quyết định của Hội đồng quản trị.
Thành viên Hội đồng quản trị được quyền thanh toán các chi phí hợp lý liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của mình, bao gồm chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí khác phát sinh khi tham dự các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban.
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị có trách nhiệm bầu ra một Chủ tịch từ các thành viên của Hội đồng quản trị Theo quy định, Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, trừ khi có quyết định khác từ Đại hội đồng cổ đông Việc Chủ tịch kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc cần được phê duyệt hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.
Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và chủ trì Đại hội đồng cổ đông cùng các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.
Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm đảm bảo rằng các báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị được gửi đến các cổ đông trong Đại hội đồng cổ đông.
4 Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày.
Các cuộc họp của Hội Đồng Quản trị
TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, NHỮNG CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY
Tổ chức bộ máy quản lý
Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo rằng bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và hoạt động dưới sự lãnh đạo của Hội đồng này Công ty có một Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và bãi nhiệm các chức danh này phải được thực hiện thông qua nghị quyết hợp lệ của Hội đồng quản trị.
